Shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Co., Ltd.
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 \ \ \ \ La empresa establecerá un Comité Estratégico del Consejo de Administración y formulará las presentes Normas de aplicación.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores, entre ellos el Presidente de la sociedad y al menos un director independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 El Comité de estrategia establecerá un grupo de evaluación de las inversiones, que será nombrado por el Director General de la empresa como Jefe del Grupo de evaluación de las inversiones y tendrá entre uno y dos Vicepresidentes.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 10 el equipo de evaluación de las inversiones se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y de proporcionar a la empresa información pertinente:
Los departamentos pertinentes de la empresa o la persona encargada de la empresa Holding (accionarial) presentarán información sobre la financiación de inversiones importantes, las operaciones de capital, la intención de los proyectos de gestión de activos, el informe preliminar del estudio de viabilidad y la información básica de los socios, etc.; El Grupo de evaluación de las inversiones llevará a cabo un examen preliminar, emitirá dictámenes sobre la aprobación de proyectos y los presentará al Comité de estrategia para que conste en acta;
Iii) los departamentos pertinentes de la empresa o la empresa Holding (accionarial) negociarán acuerdos, contratos, estatutos e informes de estudio de viabilidad con el exterior y los presentarán al Grupo de evaluación de las inversiones;
El equipo de evaluación de las inversiones llevará a cabo la evaluación, emitirá observaciones escritas y presentará propuestas oficiales al Comité de estrategia.
Artículo 11 El Comité de estrategia se reunirá sobre la base de la propuesta del Grupo de examen de las inversiones para celebrar debates, presentar los resultados de los debates al Consejo de Administración y, al mismo tiempo, transmitirlos al Grupo de examen de las inversiones.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de estrategia se reunirá al menos dos veces al a ño y notificará a todos los miembros dos días antes de la reunión que la reunión será presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 el Jefe y el Jefe Adjunto del equipo de evaluación de las inversiones podrán asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrán invitar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas.
Artículo 18 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante un período de diez a ños.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 estas normas entrarán en vigor en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 22 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited Board June 2022
