Código de valores: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de valores: ST shennan Bulletin No.: 2022 – 046 shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 \ \ \ \ \ \ La reunión debería incluir cinco directores, de los cuales cinco son directores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por la Sra. Zhou Haiyan, Presidenta de la Junta, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Examen de la Conferencia
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cancelación de algunas opciones de compra de acciones del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020. De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 (proyecto) y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020, as í como con la autorización de la junta general anual de accionistas de 2019, algunos de los objetivos de incentivos concedidos y reservados por primera vez en el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2020 han dejado de trabajar o se han convertido en supervisores de la empresa por razones personales. Las opciones de compra de acciones ya concedidas pero no ejercidas no pueden ejercerse y la empresa cancelará el derecho. El primer período de ejercicio concedido por primera vez ha expirado, y un total de 92.400 opciones de acciones que pueden ejercerse durante el período de ejercicio pero que aún no se han ejercido no pueden ejercerse, que serán canceladas por la empresa; La evaluación del desempeño a nivel de empresa del segundo período de ejercicio concedido por primera vez y del primer período de ejercicio concedido por reserva no se ha realizado, y el número total de opciones de acciones que se ejecutarán durante el período de ejercicio previsto es de 187300, que no pueden ejercerse y serán canceladas por la empresa. En resumen, la empresa canceló un total de 7.291500 opciones sobre acciones.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2020 (número de anuncio: 2022 – 048). Wang Qi, Director Asociado, se ha retirado de la votación. Otros directores no afiliados participarán en la votación de esta propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones, deliberación y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Entre junio de 2021 y junio de 2022, el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa en 2020 otorgó por primera vez la opción de compra de acciones a 272800 acciones de opción de compra de acciones, y el número total de acciones de la empresa se convirtió en 270272800 acciones. La empresa cambiará el capital social correspondiente, el capital social después de este cambio es de 270272800 Yuan.
Con el fin de seguir fortaleciendo el funcionamiento normal de la sociedad y mejorar la estructura de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de la sociedad acordó enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad de conformidad con los cambios mencionados en el capital social y las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, las directrices sobre los Estatutos de las Sociedades Cotizadas (revisión 2022), etc.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el artículo publicado el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad (anuncio no. 2022 – 049) y los Estatutos de la sociedad. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de sociedades;
A fin de seguir mejorando la gobernanza empresarial y normalizando el funcionamiento de las empresas, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y Teniendo en cuenta la situación real de las empresas, se acordó revisar el sistema de sociedades. El sistema revisado específico y las deliberaciones fueron las siguientes:
3.01 examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.02 examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.03 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.04 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de autorizaciones
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.05 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.06 examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.07 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.08 examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.09 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.10 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.11 examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para la divulgación de información
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3.12 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.13 examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.14 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.15 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité Estratégico de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.16 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.17 examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.18 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.19 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de Trabajo sobre el terreno de los directores independientes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.20 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de responsabilidad social
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.21 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la asistencia financiera externa
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.22 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de auditoría interna de las empresas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.23 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la lucha contra el fraude
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.24 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión del capital riesgo
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.25 examen y aprobación de la propuesta de revisión de las normas para la determinación de los defectos de control interno
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.26 examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de las filiales
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.27 examen y aprobación de la propuesta de revisión de las medidas administrativas para la recepción de la investigación institucional
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.28 examen y aprobación de la propuesta de revisión de la rendición de cuentas interna
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.29 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.30 examen y aprobación de la propuesta de modificación del sistema de gestión de la divulgación de información sobre los instrumentos de financiación de la deuda en el mercado interbancario de bonos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.31 examinar y aprobar la propuesta de modificación del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.32 examen y aprobación de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la investigación y divulgación de información por los accionistas controladores y los controladores reales
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.33 examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de asesoramiento previo sobre cuestiones importantes
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.34 examen y aprobación de la “propuesta de enmienda del sistema de formación de directores, supervisores y altos directivos”: resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.35 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de supervisión del registro de nuevos medios de comunicación
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.36 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de garantía del desempeño de los secretarios de la Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.37 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de secreto interno de la información material
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.38 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de investigación de la información de los medios de comunicación
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.39 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información en los informes anuales
3.40 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los usuarios de información externa
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.41 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.42 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la investigación de información delicada
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3.43 examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de secretarios de la Junta
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sistemas conexos.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
El jueves 30 de junio de 2022, a las 14.30 horas, la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas e301 del edificio huabao No. 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, mediante la combinación de la reunión in situ y la votación en línea, para examinar las propuestas relativas a la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 14ª reunión del 5º Consejo de supervisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el documento de la empresa
