Shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Co., Ltd.
Sistema de Trabajo sobre el terreno de los directores independientes
Artículo 1 con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) \ \ \ 35 El sistema de trabajo de los directores independientes de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065)
Artículo 2 además de asistir a las reuniones del Consejo de Administración, el director independiente se asegurará de que la empresa trabaje sobre el terreno al menos una vez cada seis meses.
Artículo 3 el contenido de la labor sobre el terreno de los directores independientes incluirá la investigación sobre el terreno de la producción y el funcionamiento de la empresa, as í como la investigación sobre el terreno de la construcción y aplicación de sistemas como la gestión y el control interno de la empresa. El personal pertinente de todos los departamentos de la empresa cooperará con el director independiente en el trabajo sobre el terreno.
Artículo 4 el modo de Trabajo sobre el terreno y el contenido específico del trabajo del director independiente incluirán:
Realizar visitas sobre el terreno a los departamentos funcionales de producción, investigación y desarrollo de la empresa, realizar entrevistas sobre el terreno con el personal directivo superior, el personal directivo medio y el personal de la empresa, y comprender la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa sobre el terreno;
Revisar los estados financieros de la empresa, los informes de auditoría, etc., para comprender el Estado de funcionamiento financiero de la empresa; Revisar los textos de los sistemas de gestión y control interno establecidos por la empresa y examinar la formulación y mejora de los diversos sistemas de la empresa;
Revisar los anuncios, propuestas, registros, Resoluciones y otros documentos de todas las juntas generales de accionistas, juntas de directores y juntas de supervisores convocadas por la empresa, y examinar la gobernanza y el funcionamiento normativos de la empresa;
Consultar las actas de la reunión de la Oficina del Director General y las reuniones internas de los departamentos funcionales, entrevistar e intercambiar con el personal directivo superior de la empresa y los Jefes de los departamentos funcionales, y examinar la aplicación de la reunión de la Oficina del Director General y los departamentos funcionales a la decisión de la empresa.
Artículo 5 los procedimientos de trabajo in situ de los directores independientes incluirán:
El director independiente determinará el contenido del trabajo y formulará un plan de trabajo específico con antelación antes de que el director independiente vaya a trabajar sobre el terreno en la empresa, y notificará con antelación al personal pertinente de la empresa;
El director independiente llevará a cabo visitas sobre el terreno a los locales de la empresa y a los departamentos de producción, investigación y desarrollo, etc., y llevará a cabo entrevistas e intercambios con los jefes pertinentes de los departamentos funcionales de la empresa para formar registros escritos de visitas y entrevistas;
Si el director independiente examina las normas y reglamentos de la sociedad, el sistema de control interno y los documentos de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, emitirá sus opiniones sobre la construcción y aplicación del sistema de gestión y control interno de la sociedad, as í como sobre la gobernanza empresarial y el funcionamiento normal de la sociedad; Si se detectan problemas, se formularán sugerencias o sugerencias de mejora;
Los directores independientes de la profesión contable inspeccionarán la situación financiera de la empresa y el funcionamiento del Departamento de auditoría interna, celebrarán conversaciones con el personal financiero y el personal de auditoría interna de la empresa y formarán un resumen de las conversaciones, y presentarán sugerencias o sugerencias de mejora si se descubren problemas.
Artículo 6 cada director independiente de la sociedad podrá realizar su trabajo sobre el terreno, individual o conjuntamente. Los directores independientes completarán su labor sobre el terreno de manera independiente y objetiva.
Artículo 7 el Departamento de valores de la sociedad y los departamentos pertinentes proporcionarán las condiciones de trabajo necesarias para el trabajo sobre el terreno de los directores independientes; Los gastos necesarios para el trabajo sobre el terreno del director independiente correrán a cargo de la empresa, que proporcionará el personal y los fondos necesarios para el trabajo sobre el terreno del director independiente.
Artículo 8 los gastos que los directores independientes deban sufragar para desempeñar sus funciones sólo podrán sufragarse con el consentimiento de la mayoría de todos los directores independientes, y los directores y altos directivos de la empresa no podrán crear obstáculos artificiales.
Artículo 9 el director independiente tendrá derecho a formular recomendaciones, críticas y sugerencias de mejora al Consejo de Administración de la sociedad o a los Jefes de los departamentos pertinentes sobre los problemas de la sociedad que encuentre in situ, y los departamentos pertinentes de la sociedad rectificarán oportunamente sus opiniones y darán retroalimentación sobre la rectificación al director independiente.
Artículo 10 el presente sistema se aplicará tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad y será interpretado y modificado por el Consejo de Administración de la sociedad.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited Board June 2022
