Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 045
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
2. Convocante: el Consejo de Administración de la empresa y la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos; 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 30 de junio de 2022, 14.45 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 30 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea para votar, si el mismo derecho de voto se repite, el resultado de la primera votación prevalecerá. 6. Fecha de registro de las acciones: 27 de junio de 2022;
Los inversores deben comprar acciones de la empresa el 22 de junio de 2022 (el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Accionistas de acciones a y b registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation en la tarde del 27 de junio de 2022; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier motivo podrán confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad la asistencia y la participación en la votación;
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa. 8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, quinto piso, edificio de oficinas, 64 fenjiang North Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan, Provincia de Guangdong. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la inversión de las filiales de propiedad total en el funcionamiento del edificio kelian y
1.00 √
Propuesta de licitación pública para servicios de Administración de bienes.
2.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 32ª Reunión de la 9ª Junta de Síndicos, publicado en la red de información de la marea el 15 de junio de 2022. Cuestiones como la inscripción de reuniones:
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si un agente autorizado asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores.
Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica se registrará con la tarjeta de cuenta del accionista, la copia de la licencia comercial y el certificado de identidad del representante legal; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionistas y copia de su licencia comercial.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, quinto piso, edificio de oficinas de la empresa, 64 fenjiang North Road, distrito de Chancheng, ciudad de Foshan
3. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 5: 00 PM, 29 de junio de 2022. Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
2. Persona de contacto: Huang yufen, Ye jinchong
Tel: (0757) 82966028
Buzón de correo: jincong. [email protected].
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones. Anexo VI
1. El proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Junta Directiva
14 de junio de 2022
Anexo I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Procedimiento operativo específico de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360541
2. Voto abreviado: voto de Buda
3. Presentación de opiniones o votos electorales
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es el proyecto de ley de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 y 13.00 a 15.00 horas, 30 de junio de 2022;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 30 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la iluminación eléctrica de Foshan en nombre de mi empresa.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad anónima en 2022 y el ejercicio del derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente (nombre): número de cuenta del accionista del cliente:
Firma del cliente (Sello): número de acciones del cliente:
Tipo de participación del cliente: □ acciones a □ acciones B
Número de identificación del cliente (o número de licencia comercial del accionista corporativo): fecha de autorización:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Codificar la columna marcada
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Propuesta de licitación pública de servicios de gestión
2.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
Nota: si el cliente no da instrucciones específicas para votar sobre el proyecto de ley mencionado anteriormente, se considerará que el cliente puede votar por sí mismo.
Voto por voluntad propia.
