Abreviatura de las acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) Guangdong Lighting B (acciones b)
Código de acciones: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (acciones a) 200541 (acciones b)
Boletín No: 2022 – 043
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La empresa envió la notificación de la reunión a todos los directores por correo electrónico el 9 de junio de 2022, y convocó la 32ª Reunión de la 9ª reunión del Consejo de Administración el 14 de junio de 2022. La Reunión examinó la propuesta de la reunión por fax. Los ocho directores de la reunión deben tomar una decisión sobre La propuesta de la reunión, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la licitación pública de la filial de propiedad total para el funcionamiento y la gestión de la propiedad del edificio kelian.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Con el fin de revitalizar los activos inmobiliarios del edificio kelian, mejorar los beneficios económicos de la empresa y mejorar el nivel de gestión de la propiedad del edificio kelian, el Consejo de Administración acordó que la filial de propiedad total de la empresa Foshan kelian New Energy Industry Technology Co., Ltd. Celebrara una licitación pública para la inversión en El funcionamiento de la propiedad del edificio kelian y el Servicio de gestión de la propiedad del edificio kelian, confiara la operación a un tercero, y solicitara a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones relacionadas con la licitación mencionada. Incluye, entre otras cosas, la firma de contratos y otros documentos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de licitación pública de la filial de propiedad total para el funcionamiento del edificio kelian y los servicios de gestión de la propiedad, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
2. Examinar y aprobar la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes.
8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Después de que todos los directores participantes examinaran a los candidatos a directores no independientes, acordaron nombrar al Sr. Hu fengcai como candidato a director no independiente de la empresa (véase el anexo para su currículum), cuyo mandato es el mismo que el del noveno Consejo de Administración de la empresa. Si el Sr. Hu fengcai es elegido como director no independiente por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración está de acuerdo en elegir al Sr. Hu fengcai como miembro del Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración y del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración por el mismo período que el Mandato del noveno Consejo de Administración.
Si el Sr. Hu es elegido como director no independiente de la empresa, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos de la empresa, as í como representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.45 horas del 30 de junio de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
14 de junio de 2022
Adjunto: currículum del Sr. Hu fengcai
Hu fengcai: varón, nacido en septiembre de 1965, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero, graduado de la escuela del Partido del Comité Provincial del partido de Guangdong en la gestión económica moderna, contador Senior. He has been Deputy Manager of Finance Department of Guangdong Metallurgical Industry Corporation, Deputy Manager of Finance Auditing Department, member of the Party Committee and Deputy General Manager of Guangdong guangye Metallurgical Corporation, Independent Director of Guangdong Guangsheng Metallurgical Corporation, Director, member of the Party Committee and Deputy General Manager of Guangdong Guangsheng Metallurgical Corporation, Chairman of the Supervisory Board of the Third Working Group of the supervisory Board of Guangdong Guangsheng Assets Management Co., Ltd., and Chairman of the supervisory Board of the work Department of the auditing Supervisory Board, Vice – Minister of Management Department, Vice – Minister of Management Department of Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. En la actualidad, Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. Está acreditado como Director a tiempo completo de las empresas que cotizan en bolsa.
Mr. Hu has not been punished by csrc and other relevant departments or Disciplined by the Stock Exchange, has not been filed for Investigation by Judicial organs for suspicion of crimes or has been filed for Investigation by csrc for suspicion of Illegal violations; Además de las relaciones de asociación con los accionistas mayoritarios de la empresa, no existe ninguna relación de asociación con los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No posea acciones de la sociedad, no sea el sujeto responsable de la falta de confianza ni el objeto de castigo de la falta de confianza, y cumpla los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
