Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) : Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) announcement of resolution at the first meeting of the 11th Board of Directors

Código de valores: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) valores abreviados: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) número de anuncio: p 2022 – 015 Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)

Anuncio de la resolución de la primera reunión del 11º Consejo de Administración

El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.

La primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró el 14 de junio de 2022, a las 16.00 horas, en combinación con la comunicación in situ, a la que asistieron nueve directores y tres supervisores de la empresa, y la reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes. La sesión, presidida por el Sr. Chen Ping, examinó y aprobó las siguientes propuestas:

Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del 11º Consejo de Administración,

Consentimiento: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0

La Reunión eligió al Sr. Chen Ping como Presidente de la 11ª Junta Directiva de la empresa, cuyo currículum se adjunta.

Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General, el Contralor Financiero y el Secretario de la Junta de Síndicos

Consentimiento: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0

De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, el Sr. Xia youzhang fue nombrado Director General de la empresa, el Sr. Wang Bing fue nombrado Director Financiero de la empresa, y la Sra. Ma Qian fue nombrada Secretaria de la Junta de directores de la empresa. El mandato del Sr. Xia youzhang fue el mismo que el de la Junta de directores de la empresa. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y otros altos directivos

Consentimiento: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0

De conformidad con las disposiciones de los estatutos y las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, el Sr. Song Zhiqi, el Sr. Tian Zhengjun, el Sr. Liu Ping An, la Sra. Ma Qian, el Sr. Zhang Wei y el Sr. Zhou DaoLian son nombrados directores generales adjuntos de la empresa, y La Sra. Bai Yu y la Sra. Yang Min son contratados como asistentes del Director General de la empresa, cuyo mandato es el mismo que el de la Junta de directores actual, y su currículum se adjunta. The Independent Director of the company expressed Independent views on the First, two and three proposals above, considered that the relevant provisions of the articles of Association for the selection and appointment of Persons, and agreed to appoint the Chairman of the Board and the Senior Management personnel.

Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités profesionales

Consentimiento: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0

De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, en el 11º Consejo de Administración se han establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y El Comité de auditoría. Al mismo tiempo, la empresa tiene otros cuatro comités profesionales, a saber, el Comité de gestión de inversiones, el Comité de gestión de marcas, el Comité de gestión de riesgos, el Comité de gestión de la innovación. Los comités especializados y los comités profesionales están integrados por los siguientes miembros:

Comité de estrategia

Miembros: Chen Ping, Zhang Yonghui, Mao Peng, Qi Jun, Xu Biao, Zeng Yan, Xia youzhang

Presidente: Chen Ping

Ii) Comité de nombramientos

Miembros: Zhang Yonghui, Mao Peng, Chen Ping

Presidente: Zhang Yonghui

Comité de remuneración y evaluación

Miembros: Mao Peng, Zhang Yonghui, Chen Ping

Presidente: Mao Peng

Iv) Junta de Auditores

Miembros: Qi Jun, Mao Peng, Xia youzhang

Presidente: Qi Jun

Comité de gestión de las inversiones

Miembros: Xia youzhang, Qi Jun, Song Zhiqi, ma Qian, Zhou DaoLian, Wang Bing, Zhao Heping

Presidente: Xia youzhang

Vi) Comité de gestión de marcas

Miembros: Chen Ping, Xia you Zhang, Song Zhi Qi, Wang Li de, Tian Zheng Jun, Liu Ping An, ma Qian, Zhang Wei, Zhou Dao Nian, Wang Bing, Bai Yu, Kong Guo Qiang, Wang Chun Meng

Presidente: Chen Ping

Vii) Comité de gestión de riesgos

Miembros: Tian Zhengjun, Mao Peng, Song Zhiqi, Liu Ping An, ma Qian, Wang Bing, Bai Yu, Xiao Yan, Ding Minghe, Ruan fanglong, Wu Li

Presidente: Tian Zhengjun

Viii) Comité de gestión de la innovación

Miembros: Xia youzhang, Zhang Yonghui, Song Zhiqi, Tian Zhengjun, Liu Ping An, ma Qian, Zhang Wei, Zhou DaoLian, Bai Yu, Mao Tao, Kong Guoqiang, Liang haiwei

Presidente: Xia youzhang

Examen y aprobación del esbozo de la labor del 11º período de sesiones de la Junta de Síndicos

Consentimiento: 9 votos en contra: 0 abstenciones: 0

Se anuncia por la presente.

Junta de Síndicos 15 de junio de 2022

Mr. Chen Ping, Born in 1962, Ph.D., Senior Economist. Actualmente es Director Ejecutivo y Vicepresidente de la Junta, y ha sido Presidente de la Junta desde 1995. Ha sido Director General Adjunto de Wuhan International Leasing Co., Ltd., Economista Jefe, Director General Adjunto, Vicepresidente Ejecutivo, etc.

Mr. Xia youzhang, Born in 1978, Master. Actualmente es Director y Director General de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . He served as Deputy Minister of Brand Management Department, Director of Board Secretariat, Administrative Director, Board Secretary, General Manager Assistant, Deputy General Manager, etc.

Mr. Song Zhiqi, Born in 1974, Master. Actualmente es Director General Adjunto de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ha sido Director del Departamento de recursos humanos, Director General del Centro de ventas, Gerente General de Wuhan, etc.

Sr. Tian Zhengjun, nacido en 1968, licenciado. Actualmente es Director General Adjunto y Director de calidad. Ha sido Director General Adjunto y Director General de Anhui Da ‘an Biological Products Pharmaceutical Co., Ltd., asistente del Director General y otros cargos.

Mr. Ping An Liu, Born in 1986, Master. Actualmente es Director General Adjunto de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Ha sido Comisionado del Departamento de gestión empresarial de Guangxi yuchai Heavy Industry Co., Ltd., Director Superior de proyectos del Departamento de gestión empresarial y Secretario Adjunto de la Oficina.

Ms. Ma Qian, Born in 1981, Master. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración y asistente del Director General. Ha ocupado cargos como representante de valores, Director de la secretaría del Consejo de Administración, Director General del Centro de información, etc.

Mr. Zhang Wei, Born in 1977, Master. Actualmente es Asistente del Director General. Ha sido gerente de la Oficina de Xinjiang y la Oficina de Henan del Centro de ventas, Ministro de Comercio y Director General Adjunto del Centro de ventas.

Mr. Zhou Dao Nian, Born in 1981, Ph.D. Actualmente es Asistente del Director General. Ha trabajado como investigador, asistente del Director General, Director General Adjunto y Director General del Centro de investigación y desarrollo.

Sr. Wang Bing, nacido en 1982, Licenciado en contabilidad pública. Actualmente es director financiero de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . He was a Project Manager of Shenzhen Branch of Wuzhou songde Joint Accounting Firm, Senior Internal Auditor of Guangdong Glanz Group Co., Ltd., Senior Accounting Director and Deputy Minister of Planning and Finance Department, etc.

Ms. Bai Yu, Born in 1974, Master. Actualmente es Asistente del Director General. Ha servido como gerente de marca de medicamentos recetados en el Departamento de planificación de marketing, Director de desarrollo de medicamentos del Centro de desarrollo de productos, Director de garantía de calidad y Director Ejecutivo de calidad.

Ms. Yang Min, Born in 1977, Master. Actualmente es Director de recursos humanos. Ha sido Director de la Oficina del Director General y Jefe del Departamento de recursos humanos.

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