Código de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) abreviatura de valores: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) número de anuncio: 2022 – 033 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Anuncio de la resolución de la 33ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 33ª reunión del séptimo Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue notificada por fax y correo electrónico el 10 de junio de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 14 de junio de 2022, en la que participaron ocho directores y ocho directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación por correspondencia: 1) por 4 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención (los directores de las partes vinculadas, el Sr. Cheng xuzhe, el Sr. Li Jian, el Sr. Wu Tong y el Sr. You zengan, se abstuvieron de votar), se examinó y aprobó la “propuesta de la empresa sobre la ampliación de capital de las filiales controladoras y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa”;
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Publicación del “anuncio de la empresa sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de control a las empresas que cotizan en bolsa” (número de anuncio: 2022 – 035).
The Independent Director of the company issued the Independent Director prior approval opinion and independent Opinion on the matter, details see the same day the company in the designated Information Disclosure website http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on the capital Increase and related Transactions of the holding subsidiary of the company to the Shareholder Company and the independent opinion of the Independent Director on the capital Increase and related Transactions of the holding subsidiary of the company to the Shareholder Company.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de la empresa de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
El Consejo de Administración celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 30 de junio de 2022 en la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 036).
Se anuncia
Consejo de administración 15 de junio de 2022
