Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) valores abreviados: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 070
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 30 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias del tercer piso, no. 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de junio de 2022
Hasta el 30 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el plan de remuneración del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley de votación acumulativa
3.00 propuesta sobre la elección de los directores de la décima Junta Directiva de la empresa
3.01 Liu Wei √
3.02 Gu Qing Yang
3.03 he huaqiang √
3.04 Liu Feng √
3.05 Liu Jia √
4.00 el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa elegirá a los directores independientes (3)
4.01 luxin √
4.02 Lai jianhuang √
4.03 Lu Xiaoming √
5.00 el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa elegirá a los supervisores (2)
5,01 lirios
5.02 he yuejiao √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El contenido de la propuesta anterior se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 15 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio de resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración 2022 (anuncio no. 2022 – 063) y anuncio de resolución de la quinta reunión provisional del noveno Consejo de supervisión 2022 (anuncio no. 2022 – 064).
2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 54. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (1) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar. También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2 IV. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 6 / 23
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. El método de registro de la participación de los accionistas de la sociedad a en las reuniones sobre el terreno es el siguiente:
Tiempo de registro: 29 de junio de 202209: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Iii) Medidas de registro:
1. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro.
2. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas o el certificado de participación de la unidad, el poder notarial de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de Los asistentes.
3. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de valores y el certificado de participación.
4. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile con los documentos anteriores (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.30 horas del 29 de junio de 2022) y no aceptarán el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) la duración de la reunión sobre el terreno es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos. Contactos: Wang Wenjie, pan Qian
Tel.: 020 – 85550260 Fax: 020 – 85577907
Dirección de contacto: No.2 (V) xincen Si Lu, Tianhe District, Guangzhou City, Provincia de Guangdong, código postal: 510660
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 30 de junio de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa
Número de orden votación acumulativa
3.00 proyecto de ley 3.01 Liu Wei 3.02 Gu Qing Yang 3.03 he huaqiang 3.04 Liu Feng 3.05 Liu Jia 4.00 proyecto de ley 4.01 Lu Xin 4.02 Lai jianhuang 4.03 Lu Xiaoming 5.00 proyecto de ley 5.01 Zhang Lilian 5.02 he yuejiao
Firma del Fideicomisario (sello del accionista corporativo, firma del representante legal): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del fideicomisario o número de licencia comercial: número de identificación del Fideicomisario: fecha de autorización: mm / DD / AAAA
Observaciones: el fideicomisario seleccionará una de las intenciones de “consentimiento”, “oposición” o “abstención” de la propuesta de votación no acumulativa en el poder notarial y marcará “√”, rellenará el número de votos de la propuesta de votación acumulativa, y tendrá derecho a votar si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial.
Anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley. 2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Los asuntos que requieren votación son los siguientes:
Proyecto de ley de votación acumulativa
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ××
4.02 ejemplo: Zhao ××
4.03 ejemplo: Jiang ××
…
4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ××
5.02 casos: Wang ××
5.03 casos: Yang ××
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores
6.01 ejemplo: Li ××
6.02 casos: Chen ××
