Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, el reglamento de la bolsa de Shanghai sobre la cotización en bolsa de valores y los artículos de asociación de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) \ (en adelante denominados “los Estatutos Tras una cuidadosa verificación de la renovación del Consejo de Administración, el plan de remuneración de los directores, las cuestiones relativas a la concesión de reservas de acciones restringidas, el ajuste de los precios de recompra y la cancelación de recompra examinadas en la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, as í como Las cuestiones relativas a la firma de acuerdos de licencia de marcas con partes vinculadas, y sobre la base de un juicio independiente individual, se emitieron las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones examinadas en la reunión en curso de la empresa:
Opiniones independientes sobre la elección de los candidatos para el décimo período de sesiones del Consejo de Administración
El Sr. Liu Wei, el Sr. Gu Qing Yang, el Sr. He Hua Qiang, el Sr. Liu Feng y el Sr. Liu Jia fueron nombrados candidatos para el Décimo Consejo de Administración de la empresa y la Sra. Lu Xin, el Sr. Lai Jian Huang y el Sr. Lu Xiao Ming fueron nombrados candidatos independientes para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Después de examinar cuidadosamente los antecedentes personales y otros datos pertinentes de los candidatos mencionados, creemos que tienen las condiciones y la experiencia de trabajo correspondientes para desempeñar sus funciones, y que la calificación no existe en el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las normas de los directores independientes de Las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, as í como en los Estatutos de la empresa. El procedimiento de nominación y votación de los candidatos por el Consejo de Administración de la empresa se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración nombrará a las personas mencionadas como candidatos a la décima Junta de directores y directores independientes y las presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa
El plan de remuneración de los directores formulado por la empresa, combinado con la situación real de la empresa y los resultados de la gestión, se ajusta al nivel de remuneración de la industria, es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores por el trabajo, motivar a los directores a ser diligentes y responsables, es propicio para el Desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen del plan de remuneración de los directores es legal y eficaz, y acordamos presentar el plan de remuneración de los directores a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los objetivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
1. El plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (en adelante denominado “el plan de incentivos” (en adelante denominado “el proyecto”) ha sido examinado y aprobado por la séptima junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, y se han cumplido las condiciones establecidas en el plan de incentivos de acciones restringidas 2021 (en adelante denominado “el plan de incentivos”).
2. La Junta determinó que la fecha de concesión de la parte reservada del plan de incentivos era el 14 de junio de 2022 y que la fecha de concesión se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y el plan de incentivos (proyecto).
3. El objeto incentivador de las acciones restringidas que se han de conceder no está prohibido en virtud de las medidas de gestión y el plan de incentivos (proyecto), se ajusta a las condiciones del objeto incentivador establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión, y se ajusta al alcance del objeto incentivador especificado en el plan de incentivos (proyecto), y su calificación principal como objeto incentivador reservado para el plan de incentivos es legal. Eficaz.
4. The Company does not Grant Restrictive stock, there is no plan or Arrangement to provide Loan, Loan Guarantee or any other form of financial support for the incentive Object.
5. La aplicación del plan de incentivos es beneficiosa para seguir mejorando la estructura de gobernanza empresarial, mejorar el mecanismo de incentivos, fortalecer el sentido de responsabilidad y el sentido de misión del equipo de gestión y el personal clave de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de La empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que el 14 de junio de 2022 será la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas para este plan de incentivos, y el precio de concesión de 3,10 Yuan / acción será de 2,9 millones de acciones restringidas reservadas para 31 sujetos de incentivos elegibles.
Dictamen independiente sobre el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2017
Dado que la distribución de beneficios de la empresa en 2020 y la distribución de beneficios en 2021 se han completado, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 (proyecto), el Consejo de Administración de la empresa ajustará en consecuencia el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez que No se hayan levantado las restricciones a la venta. Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2017 se ajustó de 3.582 Yuan / acción a 3.5475 Yuan / acción.
Tras el examen, el ajuste se ajusta a las disposiciones sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas que figuran en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 (proyecto), y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa adjudicará por primera vez el precio de recompra al plan de incentivos restrictivos de acciones de 2017.
Dictamen independiente sobre la recompra de acciones restringidas canceladas en 2017
Debido a que el plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 otorgó por primera vez a cuatro sujetos de incentivos, debido a razones personales, de acuerdo con el “Plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 (proyecto)”, el Consejo de Administración de la empresa ha concedido a los sujetos de incentivos antes mencionados, pero no ha levantado la venta de acciones restringidas 111300 acciones de recompra canceladas, el precio de recompra es de 3.5475 Yuan / acción.
Tras el examen, la recompra y la cancelación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 se adjudicaron por primera vez a algunas acciones restringidas, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 (Proyecto), y los procedimientos son legales y conformes. La recompra no afectará al funcionamiento continuo de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas.
Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de recompra concedido por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021
Dado que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se ha completado, el Consejo de Administración de la empresa ajusta el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez que no se han levantado las restricciones de venta de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021 (proyecto). Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021 se ajustó de 4,02 Yuan / acción a 4.0015 Yuan / acción.
Tras el examen, el ajuste se ajusta a las disposiciones sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas que figuran en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y en el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) para 2021, sin perjuicio de los intereses de la Empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, todos los directores independientes están de acuerdo en que la empresa adjudicará el precio de recompra por primera vez en 2021.
Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas
Debido a que el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 otorgó por primera vez a 32 sujetos de incentivos, debido a la separación del servicio, el ajuste de puestos y otras razones, de acuerdo con el “Plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (proyecto)”, el Consejo de Administración de la empresa ha concedido a los sujetos de incentivos anteriores, pero no ha levantado la restricción de la venta de 1916000 acciones de recompra cancelada, el precio de recompra es de 4.0015 Yuan / acción.
Tras el examen, la recompra y la cancelación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 se adjudicarán por primera vez a algunas acciones restringidas, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos para las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (Proyecto), y los procedimientos son legales y conformes. La cancelación de la recompra no afectará a la aplicación continua del plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa en 2021, ni afectará a la gestión continua de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
Opiniones independientes sobre la firma del Acuerdo de licencia de marca con jiadu Group Co., Ltd.
El accionista mayoritario de la empresa jiadu Group Co., Ltd. Autoriza a la empresa y a sus filiales a utilizar gratuitamente las marcas jiadu, PCI y todas las marcas relacionadas y derivadas con jiadu y PCI durante el período de licencia, con el fin de apoyar el desarrollo de la estrategia de marca de la empresa a largo plazo. El Acuerdo de licencia de marca firmado por ambas partes sigue el principio de igualdad y libre albedrío, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas mencionadas, los directores afiliados se abstendrán de votar y el procedimiento de examen será legal y eficaz, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en firmar el Acuerdo de licencia de marca con jiadu Group Co., Ltd.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión provisional de la novena Junta de Síndicos en 2022)
Lu Xin Lai jianhuang Lu Xiaoming
14 de junio de 2022
