Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Declaración del candidato a director independiente
Lu Xin, soy plenamente consciente y estoy de acuerdo en que el nominado Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Declaro públicamente que tengo la calificación de director independiente y me comprometo a no tener ninguna relación que afecte a mi independencia como director independiente, como se indica a continuación:
1. Tengo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa, estoy familiarizado con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos pertinentes, y tengo al menos cinco años de experiencia laboral en derecho, economía, contabilidad, finanzas, gestión u otras funciones necesarias para desempeñar las funciones de Director independiente.
Mi calificación para el puesto cumple los requisitos de las siguientes leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales:
Las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China sobre las calificaciones de los directores;
Las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Iii) las disposiciones pertinentes del Comité Central de disciplina del CPC, el Ministerio de educación y el Ministerio de supervisión sobre el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones de enseñanza superior;
Otras leyes y reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y circunstancias prescritas por la bolsa de Shanghai.
Tengo independencia y no estoy en las siguientes circunstancias:
Las personas que prestan servicios en las empresas que cotizan en bolsa o en sus empresas afiliadas, sus familiares inmediatos y las principales relaciones sociales (los familiares inmediatos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres, los yernos, los cónyuges de hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.);
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o ser accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que ocupen puestos en unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
El personal que ocupe puestos en el controlador real de la sociedad cotizada y sus empresas afiliadas;
El personal que presta servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a las empresas que cotizan en bolsa y a sus accionistas controladores o a sus respectivas empresas afiliadas, incluido todo el personal del equipo del proyecto, el personal de revisión a todos los niveles, el personal que firma el informe, los asociados y las principales personas responsables de los intermediarios que prestan servicios;
Actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad que tenga relaciones comerciales significativas con una sociedad cotizada y sus accionistas controladores o sus respectivas empresas afiliadas, o actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad de accionistas controladores de esa unidad comercial;
Vii) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses;
Otras situaciones en las que la bolsa de valores de Shanghai no reconoce la independencia.
No tengo los siguientes registros indeseables:
Ha sido sancionado administrativamente por la c
Durante el período en que la bolsa de valores considere públicamente que no es adecuado para ser Director de una empresa cotizada;
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o ha sido criticado en más de dos notificaciones públicas; Durante su mandato como director independiente, no asistió a las reuniones del Consejo de Administración dos veces consecutivas, o el número de reuniones del Consejo de Administración no asistió personalmente representó más de un tercio del número de reuniones del Consejo de Administración en ese año;
Durante su mandato como director independiente, las opiniones independientes expresadas son claramente incompatibles con los hechos.
El número de empresas que cotizan en bolsa en el país y en el extranjero en las que también soy director independiente no excede de cinco, incluido Pci Technology Group Co.Ltd(600728) ; He estado en Pci Technology Group Co.Ltd(600728) durante seis años consecutivos.
Tengo abundantes conocimientos y experiencia en contabilidad, y tengo la calificación de profesor de contabilidad.
He verificado y confirmado el cumplimiento de mis calificaciones para el puesto de director independiente de acuerdo con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa.
Soy plenamente consciente de las responsabilidades del director independiente y de la veracidad, exhaustividad y exactitud de las declaraciones anteriores, y soy plenamente consciente de las posibles consecuencias de las declaraciones falsas. La Bolsa de Shanghai puede confirmar sus calificaciones e independencia de acuerdo con esta declaración.
Me comprometo a: Durante mi mandato como director independiente, Acataré las leyes y reglamentos, las normas, reglamentos, notificaciones emitidos por la Comisión Reguladora de valores de China y los requisitos de las normas comerciales de la bolsa de Shanghai, aceptaré la supervisión de la bolsa de Shanghai, aseguraré de que haya tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones y hacer un juicio independiente sin la influencia de los principales accionistas, controladores reales u otras unidades o personas interesadas en la empresa.
Me comprometo a dimitir como director independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes en caso de que no reúna las condiciones necesarias después de mi nombramiento.
Se declara lo siguiente.
Declarante: Lu Xin
14 de junio de 2022
