Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 064 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de resolución de la quinta reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La quinta reunión provisional de la novena Junta de supervisores en 2022 fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico y teléfono el 11 de junio de 2022. La reunión se celebró el 14 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia, con tres supervisores y tres votantes. Más de la mitad de los supervisores que participaron en la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Tras deliberar, la reunión aprobó las siguientes propuestas: 1. Propuestas relativas a la elección de los candidatos a la décima Junta de supervisores por la Junta de supervisores de la empresa
El mandato de la novena Junta de supervisores expirará el 2 de julio de 2022. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores de la empresa acordó nombrar a la Sra. Zhang Lilian y a la Sra. He yuejiao como candidatas a la décima Junta de supervisores de la empresa (Se adjunta el currículum vitae). El mandato de la décima Junta de supervisores será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, que elegirá a dos supervisores no empleados mediante votación acumulativa.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la décima Junta de supervisores de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta el nivel de la industria, el Estado de funcionamiento y el trabajo real de los supervisores, el plan de remuneración de los supervisores de la sociedad se elaborará de la siguiente manera:
No se pagará ningún salario en la sociedad si el accionista o sus partes vinculadas prestan servicios como supervisores a tiempo completo en la sociedad; Los supervisores internos que ocupen puestos en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa y las normas de evaluación de la actuación profesional.
Todos los supervisores se abstendrán de votar y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
La Junta de supervisores de la empresa examinó la lista de objetivos de incentivos y emitió las siguientes opiniones de verificación:
1. The incentive Object of the proposed restrictive Stock is consistent with the incentive Object scope specified in the restrictive Stock Incentive Plan (Draft) of 2021 (hereinafter referred to as “Incentive Plan (Draft)” and “This Incentive Plan”) approved by the Seventh provisional Shareholder meeting of the company in 2021.
2. The incentive objects to be granted restricted Stock in this time have the post – Qualification stipulated in the Laws, Regulations and Regulatory documents such as the articles of Association of the People ‘s Republic of China, and meet the incentive objects conditions stipulated in the Regulations on Equity incentive Management of Listed Companies (hereinafter referred to as “The Administrative Act”) and Incentive Plan (Draft) “. No existe ninguna situación en la que el artículo 8 de las medidas administrativas no pueda ser objeto de incentivos. No hay directores independientes, supervisores, accionistas o controladores reales que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y sus cónyuges, padres e hijos. La calificación del sujeto de estímulo de las acciones restringidas que se concederán es legal y eficaz, y cumple las condiciones para la concesión de acciones restringidas.
3. Ni la empresa ni el objeto de incentivo propuesto han dado lugar a la concesión de acciones restringidas, y se han cumplido las condiciones establecidas en el plan de incentivos para la concesión de acciones restringidas.
4. La fecha de concesión de la parte reservada del plan de incentivos se ajustará a las disposiciones relativas a la fecha de concesión de las medidas de gestión y el plan de incentivos (proyecto).
La Junta de supervisores acordó reservar el 14 de junio de 2022 como fecha de concesión de la parte reservada y conceder 2,9 millones de acciones restringidas a 31 participantes que cumplieran los requisitos de adjudicación a un precio de 3,10 yuan por acción. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2017
La Junta de supervisores de la empresa verificó el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos de acciones restringidas en 2017, y consideró que el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2017 se debía a la finalización de la distribución anual de acciones de la empresa en 2020 y la distribución anual de acciones en 2021. El procedimiento de ajuste se ajusta a las disposiciones sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas que figuran en las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y en el plan de incentivos a las acciones restringidas de 2017 (proyecto), y no perjudica los intereses de la Empresa y de todos los accionistas, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo con este ajuste.
Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2017 se ajustó de 3.582 Yuan / acción a 3.5475 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017
De conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 (proyecto), los cuatro objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 se han separado del servicio por razones personales y No se ajustan a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2017. La Junta de supervisores de la empresa acordó cancelar la calificación de los objetivos de incentivos mencionados y recomprar y cancelar todas las 111300 acciones restringidas concedidas, pero aún no liberadas, a un precio de recompra de 35475 Yuan / acción.
El procedimiento del Consejo de Administración para la recompra de acciones restringidas canceladas en 2017 se ajusta a las disposiciones pertinentes y es legal y eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
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Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra concedido por primera vez por el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
La Junta de supervisores de la empresa verificó el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021, y consideró que el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 se debía a la finalización de la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021. El procedimiento de ajuste se ajusta a las disposiciones sobre el ajuste de los precios de recompra de las acciones restringidas que figuran en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y en el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) para 2021, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021 se ajustó de 4,02 Yuan / acción a 4.0015 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre la recompra y la cancelación de algunas acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021” (proyecto) “, debido a que 32 objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 de la empresa, debido a la separación del servicio, el ajuste de puestos y otras razones, no se ajustan a las disposiciones del plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 de la empresa sobre los objetivos de incentivos. La Junta de supervisores de la empresa acordó cancelar la calificación de los objetivos de incentivos mencionados y recomprar y cancelar todas las 1916000 acciones restringidas concedidas pero no liberadas, con un precio de recompra de 4.0015 Yuan / acción.
El procedimiento del Consejo de Administración sobre la recompra de acciones restringidas canceladas en 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes y es legal y eficaz.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de junio de 2022
Annex: Ms. Zhang Lilian, Candidate to non – Staff Supervisors of the 10th Supervisory Board, Born in 1971, Master of Management, University of Electronic Science and Technology. Desde 2008, ha sido Director de auditoría, Director Financiero y Vicepresidente de jiadu Group Co., Ltd. Desde junio de 2010 hasta mayo de 2011, ha sido Presidente de la Junta de supervisores y Vicepresidente de jiadu Group Co., Ltd. Presidente de la Junta de supervisores de la empresa a partir del 31 de marzo de 2021. La Sra. He yuejiao, nacida en septiembre de 1976, se graduó de la facultad de derecho de la Universidad Sun Yat – sen y obtuvo el título profesional de maestría en derecho, la calificación profesional jurídica, la calificación de abogado y la calificación de fondo. En agosto de 2011 se unió a jiadu Group Co., Ltd. Para participar en la gestión de Asuntos Jurídicos, ahora es supervisor de jiadu Group Co., Ltd., Director del Departamento de control de riesgos; Supervisor desde el 6 de septiembre de 2017.
