Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Declaración del candidato a director independiente
El nominado Pci Technology Group Co.Ltd(600728) \ \ \ \ \ El candidato ha aceptado por escrito ser candidato a director independiente para el décimo período de sesiones de la Junta (véase la Declaración sobre el candidato a director independiente). A juicio del candidato, el candidato tiene derecho a ser director independiente y no tiene relación alguna con Pci Technology Group Co.Ltd(600728) \
1. The Nominated person has the basic knowledge of the operation of the Listed Company, is familiar with relevant laws, Administrative Regulations, Regulations and other regulatory documents, and has more than five years of legal, Economic, Accounting, Financial, Management or other work experience necessary to perform the duties of Independent Director.
Las calificaciones de los candidatos cumplen los requisitos de las siguientes leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales:
Las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China sobre las calificaciones de los directores;
Las disposiciones pertinentes del reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Iii) las disposiciones pertinentes del Comité Central de disciplina del CPC, el Ministerio de educación y el Ministerio de supervisión sobre el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones de enseñanza superior;
Otras leyes y reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y circunstancias prescritas por la bolsa de Shanghai.
3. El candidato goza de independencia y no se encuentra en las siguientes circunstancias:
Las personas que prestan servicios en las empresas que cotizan en bolsa o en sus empresas afiliadas, sus familiares inmediatos y las principales relaciones sociales (los familiares inmediatos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres, los yernos, los cónyuges de hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.);
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o ser accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que ocupen puestos en unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
El personal que ocupe puestos en el controlador real de la sociedad cotizada y sus empresas afiliadas;
El personal que presta servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a las empresas que cotizan en bolsa y a sus accionistas controladores o a sus respectivas empresas afiliadas, incluido todo el personal del equipo del proyecto, el personal de revisión a todos los niveles, el personal que firma el informe, los asociados y las principales personas responsables de los intermediarios que prestan servicios;
Actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad que tenga relaciones comerciales significativas con una sociedad cotizada y sus accionistas controladores o sus respectivas empresas afiliadas, o actuar como Director, supervisor o directivo superior en una unidad de accionistas controladores de esa unidad comercial;
Vii) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses;
Otras situaciones en las que la bolsa de valores de Shanghai no reconoce la independencia.
Los candidatos a directores independientes no tienen los siguientes antecedentes indeseables:
Haber sido sancionado administrativamente por la c
Ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o ha sido criticado en más de dos notificaciones públicas;
Durante su mandato como director independiente, no asistió a las reuniones del Consejo de Administración dos veces consecutivas, o el número de reuniones del Consejo de Administración no asistió personalmente representó más de un tercio del número de reuniones del Consejo de Administración en ese año;
Durante su mandato como director independiente, las opiniones independientes expresadas son claramente incompatibles con los hechos.
El número de empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa en las que los nominados son directores independientes no excede de cinco, incluidos los nominados, y los nominados no han prestado servicios durante más de seis años consecutivos.
El candidato Lu Xin tiene abundantes conocimientos y experiencia en contabilidad y está calificado como profesor de contabilidad.
La persona designada ha verificado y confirmado el cumplimiento de las calificaciones de los candidatos a director independiente de conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado.
La persona jurídica garantiza la veracidad, exhaustividad y exactitud de la declaración mencionada y no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, y es plenamente consciente de las posibles consecuencias de la declaración falsa.
Se declara lo siguiente.
Nominated by: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Board
14 de junio de 2022
