Código de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura de valores: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) número de anuncio: 2022 – 063 Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La sexta reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 se notificó a los directores por correo electrónico y teléfono el 11 de junio de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 14 de junio de 2022, con un total de 8 directores y 8 votantes. Más de la mitad de los directores que participan en esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China. Tras deliberar, la reunión aprobó las siguientes propuestas: 1. Propuestas relativas a la elección de los candidatos a la décima reunión del Consejo de Administración mediante la sustitución del Consejo de Administración de la empresa
El mandato de la novena Junta Directiva expirará el 2 de julio de 2022, previa consulta con los principales accionistas y examen por el Comité de nombramientos de la novena Junta Directiva de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Liu Wei, al Sr. Guqing Yang, al Sr. He huaqiang, al Sr. Liu Feng y al Sr. Liu Jia candidatos a la décima Junta Directiva de la empresa (curriculum vitae adjunto), y a la Sra. Lu Xin, al Sr. Lai jianhuang, al Sr. El Sr. Lu Xiaoming es candidato a director independiente para el décimo período de sesiones de la Junta (se adjunta el currículum vitae). El mandato del Décimo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, en la que el candidato a director independiente debe presentarse a la Junta General de accionistas para su elección después de que la bolsa de Shanghai haya examinado y aprobado el proyecto de ley, y la Junta General de accionistas elegirá a cinco directores y tres directores independientes mediante votación acumulativa.
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores del Décimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta el nivel de la industria, el Estado de funcionamiento y el trabajo real de los directores de la sociedad, y tras el examen del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad, el plan de remuneración de los directores de la Sociedad se formula de la siguiente manera:
Los directores internos que ocupen puestos en la empresa recibirán la remuneración correspondiente de conformidad con el sistema de remuneración pertinente de la empresa y las normas de evaluación de la actuación profesional de conformidad con sus puestos específicos; Para reflejar la contribución de los directores externos a la gobernanza empresarial, el Consejo de Administración propuso que la remuneración de los directores externos fuera de 200000 yuan al a ño antes del impuesto sobre el renminbi.
A fin de reflejar la importante contribución de los directores independientes a la gobernanza empresarial, el Consejo de Administración propuso que la remuneración de los directores independientes fuera de 200000 yuan al a ño antes de impuestos sobre la base del nivel de ejecución actual de la empresa y el nivel de referencia de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria. Todos los directores se retirarán de la votación y la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 (proyecto) y la autorización de la séptima junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las Condiciones de concesión de la reserva para el plan de incentivos a las acciones restringidas 2021 y conviene en reservar y conceder 2,9 millones de acciones restringidas a 31 sujetos de incentivos elegibles el 14 de junio de 2022 como fecha de concesión de la reserva. El precio de subvención es de 3,10 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra de la primera subvención del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2017
Dado que la distribución de los beneficios de la empresa en 2020 y 2021 se completó en julio de 2021 y junio de 2022, respectivamente, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017 (proyecto) y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2017, el Consejo de Administración de La empresa ajustará en consecuencia el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez que no se hayan levantado las restricciones a la venta. Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas se ajustó de 3.582 yuan por acción a 3.5475 yuan por acción.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2017
Debido a que los cuatro objetivos de incentivos otorgados por primera vez por el plan de incentivos de acciones restringidas en 2017, que han sido despedidos por razones personales, no se ajustan a las normas sobre los objetivos de incentivos en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2017, de acuerdo con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2017 (proyecto), el Consejo de Administración de la empresa recompra y cancela 111300 acciones restringidas que han sido concedidas a los objetivos de incentivos antes mencionados pero no han sido liberadas. El precio de recompra es de 35475 Yuan / acción. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de recompra concedido por primera vez por el plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021
Dado que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se completó en junio de 2022, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (proyecto) y la autorización de la séptima junta general provisional de accionistas de 2021, el Consejo de Administración de la empresa ajustará en consecuencia el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez que no se hayan levantado las restricciones a la venta. Después del ajuste, el precio de recompra de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021 se ajustó de 4,02 Yuan / acción a 4.0015 Yuan / acción.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre la recompra y la cancelación de algunas acciones restringidas concedidas por primera vez en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Debido a que el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 otorgó por primera vez 32 objetivos de incentivos, debido a la separación del servicio, el ajuste de puestos y otras razones, no se ajusta a las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 sobre los objetivos de incentivos.
De acuerdo con el “Plan de incentivos de acciones restringidas 2021” (proyecto) “, el Consejo de Administración de la empresa ha aprobado el objetivo de incentivos antes mencionado, pero no ha levantado la venta de acciones restringidas 1916000 acciones para la recompra y cancelación, el precio de recompra es de 4.0015 Yuan / acciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de licencia de marca con jiadu Group Co., Ltd.
Considerando que el Acuerdo de licencia de marca firmado el 5 de septiembre de 2012 entre la empresa y el accionista mayoritario jiadu Group Limited (en lo sucesivo denominado “jiadu Group”) expirará el 4 de septiembre de 2022. Después de la negociación, la empresa y el Grupo jiadu continuarán firmando el Acuerdo de licencia de marca, el acuerdo es válido a partir de la fecha de la firma de 10 años, en el período de licencia del Acuerdo, el Grupo jiadu acordó que su propiedad “jiadu”, “PCI” y “jiadu” y “PCI” relacionadas y derivadas de todas las marcas comerciales están permitidas a la empresa y a las filiales de la empresa para su uso gratuito.
Liu Wei, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente.
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Notificación sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a la décima Junta
Mr. Liu Wei, Born in May 1965, graduated from the Department of applied mechanics of Sun Yat – sen University in 1987, Senior Engineer. Fundador del Grupo jiadu, Presidente de jiadu Group Co., Ltd. Presidente de la compañía desde el 1 de febrero de 2008 y Presidente de la compañía desde junio de 2013. Ha sido galardonado con los diez principales empresarios económicos del año de la industria de la información de China, los diez principales empresarios económicos de Guangdong y los excelentes empresarios privados de la provincia de Guangdong. Fue diputado al 12º Congreso Nacional del pueblo, Vicepresidente del Comité Provincial de construcción civil de Guangdong y Presidente de la Asociación de servicios modernos de información de Guangdong. Actualmente es miembro de la 13ª Conferencia Consultiva Política del pueblo chino, Vicepresidente de la Asociación de empresarios de Guangdong, Hong Kong y Macao, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de ex alumnos de la Universidad Sun Yat – sen y Director de la Junta de Consejeros de la Universidad Sun Yat – sen.
Mr. Guqing Yang, Born in December 1961, is currently Associate Professor at Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore and academic Director of China Senior Management Training Program. Desde 1982, ha participado en la enseñanza y la investigación a tiempo completo en la Universidad de Ciencia y tecnología de China Central, la Universidad Tecnológica de Asia meridional de Singapur y la Universidad Nacional de Singapur. En los últimos 28 a ños, ha acogido y participado en diversos servicios de asesoramiento y capacitación avanzada para el Gobierno, las universidades, los bancos y las empresas de China, ha prestado servicios de asesoramiento y capacitación avanzada en Singapur, ha prestado servicios de asesoramiento a diversas instituciones gubernamentales y comerciales y ha sido director independiente de otras tres empresas, ha sido miembro del Comité de investigación de la Cámara General de comercio de China de Singapur y miembro del Comité de selección de China para el comercio de Singapur y ha participado en el diario académico internacional en inglés de la infraestructura. Editor – in – Chief of the Journal of Infrastructure, Policy and Development.
Mr. He huaqiang, Born in October 1972, Founder of Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd.
Desde septiembre de 2003, ha sido supervisor, Presidente y Director General de Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd. De mayo de 2018 a agosto de 2021, fue nombrado Director General de Guangzhou xinke Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Co., Ltd. Desde junio de 2018, ha sido Director General y Director Ejecutivo de Guangzhou huajia software Co., Ltd. Desde noviembre de 2018, ha sido Director de Guangzhou Wisdom Security Technology Co., Ltd. Ha sido Presidente del Grupo de Negocios de transporte ferroviario inteligente de la empresa; Desde el 31 de marzo de 2021, ha sido Presidente Ejecutivo de la compañía. Director de la empresa desde el 6 de julio de 2021.
Liu Feng, nacido en octubre de 1970, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la Universidad Sun Yat – sen en geografía económica y planificación regional. He served as Vice – Chairman and General Manager of Guangzhou Nanhua West Economic Development Co., Ltd., Strategic Advisor of Guangdong guangye Group Co., Ltd., President, Director and Chairman of Guangdong Hong Kong and Macao dawan Joint Holding Co., Ltd. Vicepresidente senior de la compañía desde el 13 de agosto de 2021 y Director de la compañía desde el 31 de agosto de 2021.
Mr. Liu Jia, Born in October 1983, graduated from e – Commerce major of Jinan University, Master of Business Administration of Sun Yat – sen University, member of The 14th Guangzhou Municipal CPPCC. También sirvió como Vicepresidente de la nueva asociación de personas de clase social de Guangzhou, Vicepresidente de la Federación de Industria y comercio del distrito de Tianhe y Presidente de la Asociación de promoción del desarrollo industrial de la inteligencia artificial de Guangzhou. Ha sido galardonado con el título de “Guangzhou Industrial High – end Talent”, “Guangzhou High – level Financial Professional Talent”, “Guangzhou excellent Communist Party”. Ha sido Director del Departamento de gestión de proyectos de Ciencia y tecnología de Fortune Times, Director Superior del Departamento de desarrollo empresarial del Grupo jiadu, asistente del Director, Director y Secretario del Consejo de Administración del Centro de gestión estratégica. Director de la empresa a partir del 2 de julio de 2019, vicepresidente senior a partir del 1 de enero de 2020 y director financiero a partir del 10 de mayo de 2021.
Los directores independientes son los siguientes:
Ms. Lu Xin, Born in October 1963, Professor of Accounting Department, School of Management, Jinan University, Deputy Director of Management Accounting Research Center. Doctor en Administración de la escuela de Negocios de la Universidad Renmin de China, representante del 12º y 13º Congreso Nacional del pueblo. Desde julio de 1989 hasta la fecha, se ha dedicado durante mucho tiempo a la enseñanza, la investigación científica y las actividades prácticas de contabilidad, ha presidido y participado en muchos proyectos de fondos nacionales y provinciales, ha escrito “Building Competitive Advantage – the Strategy of Chinese Enterprises’ Transnational operation” y ha ganado el sexto Premio Nacional de excelencia en la investigación económica y comercial del Ministerio de comercio, ha publicado más de 40 artículos académicos en revistas como “Accounting Research”, “China Industrial economy”, “Journal of Management Engineering”, etc. Miembro clave del equipo nacional de enseñanza “equipo de enseñanza de contabilidad”. El proyecto fue galardonado con el segundo Premio Nacional de investigación teórica de la política civil del Ministerio de asuntos civiles de la República Popular China en 2019. Tiene una rica experiencia en contabilidad de gestión, ha sido el experto del Grupo de expertos del Departamento de comunicaciones de la provincia de Guangdong, el Auditor Especial de la Oficina de auditoría de la provincia de Guangdong, y ahora es el experto del Grupo de reflexión del Departamento de asuntos civiles de la provincia de Guangdong, presidió y participó En muchos proyectos de consultoría de gestión empresarial.
Mr. Lai jianhuang, Born in October 1964, Professor and Ph.D. Supervisor of the Computer School of Sun Yat – sen University, Director of Guangdong Key Laboratory of Information Security Technology. Inteligencia de imágenes de vídeo
