Código de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) número de anuncio: 2022 – 061 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 14 de junio de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La notificación de la reunión se notificó a todos los directores por teléfono y correo el 14 de junio de 2022. La reunión debería votar por siete directores y votar por siete directores. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Lu Baohong y la reunión se ajustó al derecho de sociedades de la República Popular China. Y las disposiciones pertinentes de los estatutos, las resoluciones adoptadas son legales y válidas. Los detalles se anunciarán como sigue:
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa.
El ámbito de actividad modificado es el siguiente: desarrollo, fabricación y venta de equipos eléctricos y accesorios eléctricos, equipos de automatización industrial; Investigación, fabricación y venta de moldes; R & D, fabricación y venta de piezas y accesorios de automóviles; Importación y exportación de bienes y Tecnología (sólo para los proyectos comerciales permitidos por las leyes y reglamentos nacionales y sin aprobación previa); Desarrollo y venta de software. El contenido específico estará sujeto a la aprobación y el registro del Departamento de supervisión y administración del mercado.
Acuerda presentar esta propuesta a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 para su examen.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos.
Acuerda presentar esta propuesta a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 para su examen. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos. Examen de los documentos
1. Resolución aprobada por la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
