Código de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) abreviatura de valores: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) número de anuncio: 2022 – 062 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Anuncio de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y anuncio complementario de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 10 de junio de 2022 y la segunda Junta General provisional de accionistas se celebró el 27 de junio de 2022.
El 14 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió la “Carta de solicitud de propuestas provisionales para la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022” presentada por el Sr. Lu Baohong, accionista mayoritario y controlador real de la empresa, en la que el Sr. Lu Baohong propuso que se examinaran las siguientes propuestas durante la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 27 de junio de 2022:
1. Propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa;
2. Propuesta de modificación de los Estatutos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa.
Después de la verificación del Consejo de Administración de la empresa, hasta la fecha, el Sr. Lu Baohong posee directamente 12.342840,00 acciones de la empresa, que representan el 15,43% del capital social total de la empresa. El proyecto de ley adicional mencionado tiene temas claros y resoluciones específicas. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, etc., los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración acordó remitir la propuesta mencionada a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen. Además de las propuestas anteriores, la fecha de celebración de la Junta General de accionistas, el lugar, la fecha de registro de las acciones y otros contenidos permanecen inalterados.
Sobre la base de lo que antecede, la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará con la siguiente notificación adicional:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la reunión: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la quinta reunión del segundo Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Legal and compliance of Meeting: This meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting meeting Meeting meetin
Fecha y hora de celebración de la Junta General de accionistas
1. Reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Votación en línea: 27 de junio de 2022. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 27 de junio de 2022; La votación por Internet en la bolsa de Shenzhen se celebrará del 9.15 al 15.00 horas del 27 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Empresas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas públicos pueden votar a través del sistema antes mencionado. El mismo accionista pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el sistema de votación de Internet y el sistema de asistencia a la votación in situ. En caso de que se repita la votación, prevalecerá el resultado de la segunda votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 20 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del 20 de junio de 2022, todos los accionistas o agentes de las empresas registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation que hayan emitido acciones con derecho a voto. Todos los accionistas de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad antes mencionada tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que no tenga que ser accionista de la sociedad para que asista a la Junta y vote en su nombre (véase el anexo I para el formato del poder notarial).
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, cuarto piso, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua, Zhejiang
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas:
Observaciones
Código de la propuesta
Votación
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa:
Sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para el efectivo
1.00 √
Proyecto de ley administrado
2.00 proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
3.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Todos los proyectos de ley mencionados contabilizan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en las reuniones quinta y sexta del segundo Consejo de Administración o en la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el proyecto de ley publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) los días 11 y 15 de junio de 2022. “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” en los anuncios pertinentes.
El proyecto de ley 4.00 es una resolución especial que sólo será válida si más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas han sido aprobados.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Método de registro: los accionistas pueden registrarse en el lugar de la reunión, o pueden comunicarse por escrito y enviar por fax los procedimientos de registro, el registro de accionistas debe rellenar cuidadosamente el “formulario de registro de accionistas para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022” (anexo III) para su confirmación.
1. Inscripción de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. El representante legal de los accionistas de una person a jurídica deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro. En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar un poder notarial de la persona jurídica (véase el anexo I para más detalles) y una tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo I para más detalles).
Tiempo de registro in situ: 20 de junio de 2022 – 24 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Provincia de Zhejiang.
Cuando los accionistas o agentes fiduciarios se registren in situ mediante comunicación escrita o facsímil, los materiales de registro pertinentes se entregarán al lugar de registro a más tardar a las 17.00 horas del 24 de junio de 2022, y los accionistas deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro para la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (véase el anexo III para más detalles) con tarjeta de identidad u otros documentos o certificados que puedan demostrar su identidad. Una copia del certificado de unidad, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas u otros materiales que puedan demostrar la identidad de los accionistas para su registro y confirmación. Por favor, indique los datos de contacto en el material de registro.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo II de la presente circular se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Otros asuntos
1. Persona de contacto: She Yan
2. Tel.: 0579 – 84896101
3. Fax: 0579 – 82271092
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Address: Board Office, no. 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
6. Duración y costo de la reunión: el tiempo estimado de la reunión sobre el terreno es de medio día el 27 de junio de 2022. Se invita a los participantes a asistir a la reunión a tiempo y a los gastos de alojamiento y transporte de los participantes.
Examen de documentos
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores;
3. Resolución aprobada por la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
Anexo I: poder notarial; Anexo II: operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación en línea; Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Se notifica por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración, 15 de junio de 2022:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada en Jinhua, Provincia de Zhejiang, el 27 de junio de 2022, y a que representen a la empresa (Yo) en el ejercicio del derecho de voto sobre todas Las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y firmen los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. Si el fideicomisario no tiene instrucciones claras de voto, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
El mandato es válido desde la fecha de emisión hasta el final de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones
Esta column a da
Código de la propuesta
Votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para el efectivo √
Proyecto de ley administrado
2.00 proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
3.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa
4.00 propuesta de modificación de los Estatutos
1. Cada proyecto de ley sólo puede tener una opinión de voto, por favor marque la casilla “de acuerdo” o “en contra” o “abstención”. 2. La copia de este poder notarial o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida, y el sello oficial de la unidad debe ser sellado. 3. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas. Nombre del cliente (firma o sello): número de identificación del cliente o número de licencia comercial:
