Código de valores: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abreviatura de valores: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) número de anuncio: 2022 – 041 resolución de la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de junio de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia, y la notificación de la reunión, acordada por unanimidad por todos los directores, se entregó a todos los directores por correo electrónico y mensajería instant ánea el 14 de junio de 2022. En esta reunión participarán nueve directores votantes y nueve directores votantes. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces. La reunión fue presidida por el Sr. Chen Guoqing, Presidente de la Junta. Después de un cuidadoso examen por todos los directores, la siguiente propuesta fue examinada y aprobada por votación secreta:
1. Por 7 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra y 2 abstenciones, la Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la firma de contratos de proyectos ganadores y transacciones conexas por filiales de propiedad total.
Considerando que Chongqing Huicheng Future Intelligent Electric Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chongqing Huicheng Future”) ha ganado la licitación para la construcción de la estación de carga del Hotel jinke de Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chongqing Liansheng Tonghui”), y que el Consejo de Administración Está de acuerdo en que Chongqing Huicheng Future y Chongqing Liansheng Tonghui firmen el contrato general para el proyecto de construcción de la estación de carga del Hotel jinke, El importe total del contrato es de 1.996300 Yuan (incluidos impuestos y tasas).
Debido a que la empresa controlada indirectamente por Chongqing lufa Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Chongqing lufa”), la empresa matriz de Chongqing Liansheng Tonghui como accionista mayoritario de la empresa, Chongqing Liansheng Tonghui es la persona jurídica asociada de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización en Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización en bolsa”), Esta transacción constituye las transacciones conexas estipuladas en las normas de cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 7 – transacciones y transacciones conexas (en adelante denominadas “Directrices para la autorregulación no. 7 – transacciones y transacciones conexas”).
El Sr. Chen Guoqing, Director de la empresa, y el Sr. Zhou ZHIDA, Director de la empresa, se abstuvieron de votar sobre la propuesta debido a su posición en las empresas afiliadas de la otra parte.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 15 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Por 7 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra y 2 abstenciones, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aceptación por la sociedad y sus filiales de la financiación indirecta de los accionistas controladores y las transacciones conexas, y lo presentó a la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad para su Examen en 2022.
Con el fin de seguir apoyando el desarrollo estable de la empresa y satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa firmara un contrato de préstamo con el accionista de control indirecto Chongqing lvfa. Chongqing lvfa tiene la intención de proporcionar a la empresa y a sus filiales una línea de crédito no superior a 200 millones de yuan (la cantidad real de préstamo está sujeta a la cantidad real de préstamo), que se utiliza principalmente para el desarrollo de la actividad principal de la empresa y la reposición del capital de trabajo, con un período de préstamo de dos a ños y una tasa de interés anual del 5%. En caso de discrepancia entre el importe real del préstamo y el importe acordado, prevalecerá el importe real del préstamo. Las formas mencionadas de apoyo financiero pueden llevarse a cabo mediante el suministro de fondos por las partes vinculadas, préstamos confiados, etc. La empresa tiene la intención de mantener la propiedad en Shanghai como garantía hipotecaria, el alcance de la garantía es el principal del préstamo en virtud del contrato y los intereses correspondientes.
Dado que Chongqing lvfa es la empresa matriz de lvfa Urban Construction, el accionista mayoritario de la empresa, esta transacción constituye una transacción con partes vinculadas de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización en bolsa y las directrices de autorregulación no. 7 – transacciones y transacciones con partes vinculadas. Los directores de la empresa, el Sr. Chen Guoqing y el Sr. Zhou ZHIDA, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley debido a su posición en la contraparte Chongqing lvfa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la propuesta. La propuesta debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información dachao el 15 de junio de 2022.
Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de filiales de propiedad total.
Debido a las necesidades de la gestión y el desarrollo estratégico de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa invertiría 50 millones de yuan de capital propio o autofinanciado en Chongqing para establecer una filial de propiedad total de Chongqing Huisheng Industry Development Co., Ltd. (nombre provisional, nombre final sujeto a la aprobación y el registro de la autoridad de supervisión del mercado).
El contenido detallado se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información dachao el 15 de junio de 2022.
Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión parcial de la empresa.
Con el fin de normalizar el funcionamiento de las empresas y mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de las empresas, El Consejo de Administración acordó revisar simultáneamente cinco sistemas, a saber, las normas de trabajo del Comité de auditoría, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión de las relaciones con los inversores y el sistema de registro y presentación de información privilegiada.
El contenido detallado se detalla en el anuncio de divulgación de la empresa en la red de información dachao el 15 de junio de 2022. Por 9 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Dado que el proyecto de ley sobre la aceptación de la asistencia financiera de los accionistas controladores indirectos y las transacciones conexas por la sociedad y sus filiales debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, se propone convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el 30 de junio de 2022, cuyo contenido principal es el siguiente:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022;
Fecha de registro: 23 de junio de 2022;
Forma de la reunión: reunión sobre el terreno y votación en línea;
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, edificio 1, no. 50, Shuangxing Avenue, Bishan Street, Bishan District, Chongqing; Temas de debate:
1. Proyecto de ley sobre la aceptación por la sociedad y sus filiales de la asistencia financiera de los accionistas controladores indirectos y las transacciones conexas. Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de junio de 2002
