Código de valores: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abreviatura de valores: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) anuncio no.: 2022 – 046 sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota especial: con el fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia, la empresa alienta y recomienda a los accionistas y a los representantes de los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si asiste a la reunión sobre el terreno, los accionistas y los representantes de los accionistas deben llevar consigo los documentos originales de los documentos pertinentes y sus certificados de salud para registrarse en la reunión media hora antes de la reunión. Al entrar en la reunión de la empresa o de la Junta General de accionistas, se requiere llevar máscaras faciales durante todo el proceso, y cooperar con la reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal y otros trabajos relacionados con la prevención de epidemias. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración se propuso convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 30 de junio de 2022. Las cuestiones pertinentes de esta junta general de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la sociedad confirma que la convocación de la reunión de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el 30 de junio de 2022 a las 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es el siguiente: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es el tiempo de negociación del 30 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 30 de junio de 2022 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022
6. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, edificio 1, piso 11, 50 Shuangxing Avenue, Bishan Street, Bishan District, Chongqing. 8. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la clausura de la tarde del 23 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Situación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aceptación por la sociedad y sus filiales de la asistencia financiera de los accionistas controladores indirectos y las transacciones conexas
Proyecto de ley
2. La propuesta examinada en la presente junta general de accionistas se examinará mediante resolución ordinaria, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley, como se detalla en la publicación de la empresa en Juchao Information Network El 15 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el proyecto de ley que se examina se contabilizará por separado y se revelará públicamente a tiempo la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Método de registro de la asistencia a las reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 29 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 pm.
2. Lugar de registro: 6 / F, Building 1, no. 50 Shuangxing Avenue, Bishan Street, Bishan District, Chongqing
3. Número de teléfono: 023 – 85283966 número de fax: 0755 – 82760319
4. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial, el certificado de participación de la unidad, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
Si los accionistas que posean acciones de la sociedad a través de la cuenta de garantía de crédito desean asistir a la Junta General de accionistas sobre el terreno y votar, por favor consulte primero la opinión de la sociedad de valores a la que pertenece la cuenta de garantía de crédito;
Los accionistas locales o no locales pueden registrarse sobre la base de las cartas y faxes de los certificados anteriores, y no pueden aceptar el registro telefónico.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento operativo de la participación en la votación en línea, véase el anexo I de la presente circular.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión
Contacto permanente para los asuntos de la Conferencia: Dirección de correo electrónico de Liu Wei: [email protected].
Número de teléfono: 0755 – 82767767
2. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos de participación serán sufragados por los accionistas participantes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Anexo: 1. Participar en el proceso de votación en línea; 2. Poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362168” y la abreviatura de votación es “Huicheng vote”.
2. Configuración de la propuesta
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aceptación por la sociedad y sus filiales de la asistencia financiera de los accionistas controladores indirectos y las transacciones conexas
Proyecto de ley
3. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta examinada en la presente junta general de accionistas se examinará mediante resolución ordinaria, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta. Las opiniones de votación son: consentimiento, oposición y abstención.
Procedimientos para la votación sistemática a través de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 30 de junio de 2022 (el día en que se celebre la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 30 de junio de 2022 (el día en que concluya la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en el tiempo especificado.
Poder notarial
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) :
A partir del 23 de junio de 2022, yo mismo (la unidad) poseo Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) \ Se autoriza
Mr (MS) (ID No.:) represent himself (Unit) to the Fourth Interim General Meeting in 2022 and to exercise the right of Vote in his behalf. This authority is valid from the date of the signature of this authority to the end of this general meeting. Las instrucciones para votar sobre las cuestiones examinadas son las siguientes:
Observaciones sobre la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aceptación por la sociedad y sus filiales de la asistencia financiera de los accionistas controladores indirectos y las transacciones conexas
Un proyecto de ley fácil
Se autoriza la delegación.
Cliente (firma y sello):
Cliente (Firma):
Fecha de emisión del poder notarial: mm / DD / AAAA
