Código de valores: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) abreviatura de valores: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) número de anuncio: 2022 – 038 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La octava reunión del sexto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa, Edificio 2, Centro de Negocios huaxin, 711 Yishan Road, distrito de Xuhui, Shanghai, el 13 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 10 de junio de 2022. La reunión se celebrará por votación por correspondencia. La reunión debería incluir a nueve directores, de hecho a nueve directores, y el Presidente y el personal directivo superior de la Junta de supervisores de la empresa asistirían a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
La reunión fue presidida por la Sra. Xu fenfen, Presidenta de la empresa, y los directores participantes examinaron y votaron sobre la propuesta de la reunión, formando la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de accionariado asalariado de la tercera fase (proyecto) de la empresa y su resumen
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar un mecanismo eficaz de estímulo y restricción a largo plazo, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad básica de la empresa, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se elaboró el tercer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen. El número de votos a favor del proyecto de ley es de cinco; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El Sr. Chen Fang, la Sra. Liu wanqin, el Sr. LI Yong y la Sra. Sun Li, directores asociados, se han abstenido de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente ha examinado el contenido del proyecto de ley y ha emitido un dictamen conforme, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
El contenido detallado de este proyecto de ley se detalla en la publicación de la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) En el mismo día, el resumen de la tercera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa se publicó en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas de gestión del tercer plan de accionariado de los empleados de la empresa
Con el fin de normalizar la aplicación del tercer plan de accionariado asalariado de la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, junto con los Estatutos de la sociedad, establecen las medidas de gestión del tercer plan de accionariado de los empleados.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de cinco; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El Sr. Chen Fang, la Sra. Liu wanqin, el Sr. LI Yong y la Sra. Sun Li, directores asociados, se han abstenido de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Medidas para la gestión de la tercera fase del plan de acciones de los empleados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al tercer plan de accionariado asalariado de la empresa
A fin de garantizar la aplicación de este plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con el plan de accionariado asalariado, como se indica a continuación:
Autorizar al Consejo de Administración a establecer, modificar y poner fin al plan de acciones, incluidas, entre otras cosas, la inhabilitación de los tenedores, el aumento de los tenedores, el cambio de la participación de los tenedores y la terminación anticipada del plan de acciones de conformidad con el proyecto de plan de acciones.
Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de tenencia de acciones.
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el plan de acciones.
Autorizar al Consejo de Administración a explicar el tercer plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto).
Autorizar al Consejo de Administración a firmar el contrato y los documentos de acuerdo conexos con este plan de accionariado de empleados.
Tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la sociedad estará facultado para hacer los ajustes correspondientes al plan de participación de conformidad con las leyes, reglamentos y políticas recientemente promulgados en caso de que se produzcan cambios en las leyes, reglamentos y políticas pertinentes durante el año de aplicación.
Salvo los derechos que deban ejercerse en la Junta General.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados. En la medida en que lo permita la ley aplicable, el Consejo de Administración autorizará además al Comité de gestión a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de tenencia de acciones antes mencionado.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de cinco; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. El Sr. Chen Fang, la Sra. Liu wanqin, el Sr. LI Yong y la Sra. Sun Li, directores asociados, se han abstenido de votar.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores de nivel medio y los empleados clave de la empresa, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los administradores, la empresa ha formulado el plan de incentivos de opciones de acciones 2022 (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos de política pertinentes y la situación real de la empresa.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de nueve; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente ha examinado el contenido del proyecto de ley y ha emitido un dictamen conforme, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) En el mismo día, el resumen del plan de incentivos de opciones de acciones 2022 se publicó en el Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa;
Con el fin de garantizar el buen desarrollo del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y formar un sistema de distribución de valor bien equilibrado, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de incentivos de opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de nueve; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa.
Examen y aprobación de la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos basados en acciones”
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa:
1. Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto incentivador en el plan de incentivos, determinar la lista de objetos incentivadores y su cantidad de adjudicación, y determinar el precio de adjudicación de la opción de compra de acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos y a conceder opciones al objeto de incentivos cuando el objeto de incentivos cumpla los requisitos, y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de opciones;
3. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de opciones de compra de acciones y la cantidad de acciones subyacentes de acuerdo con el método prescrito en el plan de incentivos de opciones de compra de acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan Las acciones y se asignen derechos de emisión, etc.
4. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de la opción de compra de acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.
5. Autorizar al Consejo de Administración a asignar el número de opciones sobre acciones a otros objetos incentivadores que se concedan por primera vez en caso de que el objeto incentivador que se conceda por primera vez renuncie a las opciones sobre acciones que la empresa se proponga conceder por cualquier razón;
6. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder la opción de compra de acciones cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de concesión de la opción de compra de acciones 2022 con el objeto incentivador;
7. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones de ejercicio del objeto incentivador, y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
8. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
9. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos de los sujetos de incentivos, incluida, entre otras cosas, la modificación de los Estatutos de la sociedad, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes y el registro de cambios en el capital social. Salvo en los casos en que los documentos pertinentes dispongan expresamente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos;
10. Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto incentivador, la cancelación de las acciones del objeto incentivador que aún no ha ejercido, la tramitación de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones del objeto incentivador fallecido que aún no ha ejercido y la terminación del plan de incentivos;
11. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de opciones sobre acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
12. Autorizar al Consejo de Administración a asignar y ajustar el importe total de las opciones sobre acciones entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
13. Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos a las opciones sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Ii) Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar, completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados y realizar todas las actividades que consideren necesarias, apropiadas o apropiadas en relación con este plan de incentivos.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El número de votos a favor del proyecto de ley es de nueve; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cancelación de la primera concesión de opciones sobre acciones en el marco del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa, los 31 objetivos de incentivos concedidos por primera vez por el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2021 de la empresa abandonan sus puestos, y el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto cancelar un total de 2,46 millones de opciones de compra de acciones.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de nueve; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha examinado el contenido del proyecto de ley y ha emitido un dictamen conforme, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
El contenido detallado de la propuesta se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la cancelación de la primera opción de compra de acciones otorgada en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la cancelación de algunas opciones de acciones concedidas por primera vez por el plan de incentivos de opciones de acciones en 2021 que no cumplan las condiciones de ejercicio durante el primer período de ejercicio
De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2021 (proyecto), el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto cancelar un total de 2.674000 opciones sobre acciones en 2021, ya que la evaluación del desempeño de la empresa no cumple las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones.
El número de votos a favor del proyecto de ley es de nueve; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El director independiente ha examinado el contenido del proyecto de ley y ha emitido un dictamen conforme, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
El contenido detallado de la propuesta se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En 2021, el plan de incentivos de opción de compra de acciones otorgó por primera vez algunas opciones de compra de acciones en el primer período de ejercicio que no cumplía las condiciones de ejercicio para la cancelación del anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada
El Consejo de Administración está de acuerdo en que, sobre la base del control de los riesgos de inversión, la empresa y sus filiales, sobre la base del principio de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los activos en efectivo, utilizarán sus propios fondos ociosos por un total de no más de 1.000 millones de yuan para la financiación de las inversiones, que podrán utilizarse de manera renovable, y el importe de las transacciones (incluido el importe pertinente de los ingresos de las inversiones antes mencionadas para la reinversión) no excederá del importe de la financiación de las inversiones. El plazo de utilización de la línea de inversión será el siguiente:
