Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio de 2002
Notas para reuniones
Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) (en adelante, “la empresa”, “la empresa” o ” Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) “), mantener el orden normal de la Junta General de accionistas, garantizar la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, se formulan estas instrucciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas tendrá una secretaría, y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la Organización de los procedimientos y de los asuntos de la Junta. 2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y agentes de los accionistas participantes, la empresa tiene derecho a denegar la participación de otras personas, salvo los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta, los directores, supervisores, altos directivos, abogados testigos y personas invitadas por el Consejo de Administración.
Los accionistas y los agentes de los accionistas gozarán, de conformidad con la ley, de diversos derechos e intereses, como el derecho a hablar, a cuestionar y a votar.
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia, reducir la reunión de personal, reducir el riesgo de infección y mantener la salud de los accionistas participantes y sus agentes, se sugiere que los accionistas elijan el método de votación en línea para participar en la Junta General de accionistas.
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica y mantener la salud de los accionistas participantes y sus agentes, y de conformidad con las políticas de supervisión pertinentes de la bolsa de Shanghai, la Junta General de accionistas se celebrará por medios de comunicación. Todos los accionistas registrados a partir de la fecha de registro de la participación en la Junta de accionistas pueden optar por participar en la reunión por medios de comunicación. Los accionistas o agentes de los accionistas que participen en la reunión por medios de comunicación deberán proporcionar y presentar la información de conformidad con los requisitos de la Junta General de accionistas sobre el terreno.
Si opta por asistir a la reunión por medios de comunicación, los accionistas o sus representantes deberán completar la inscripción del 17 de junio de 2022, de las 9.00 a las 16.00 horas, de la siguiente manera:
1. Accionistas de personas físicas
Escanea el Código QR de abajo para registrarte.
2. Otros accionistas
Por correo electrónico a la empresa (correo electrónico: [email protected]. Para inscribirse.
Después de examinar y aprobar la identidad de los accionistas o agentes de los accionistas, la empresa proporcionará acceso a las comunicaciones a los accionistas o agentes de los accionistas registrados con éxito. Los accionistas o agentes de los accionistas que tengan acceso a las comunicaciones no compartirán esta información con otros. Por favor, utilice el método de votación en línea si los accionistas o representantes de los accionistas mencionados anteriormente que participan en la reunión por medios de comunicación necesitan votar.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que no hayan completado la inscripción en el plazo prescrito no podrán acceder a la reunión por medios de comunicación, pero podrán participar en la reunión por votación en línea.
La empresa contrata abogados para presenciar la Junta General de accionistas y emitir dictámenes jurídicos.
Los accionistas y sus agentes cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales al participar en la Junta General de accionistas.
Los gastos derivados de la participación de los accionistas y sus agentes en la Junta General de accionistas serán sufragados por los propios accionistas. La empresa no distribuirá regalos a los accionistas y agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas, no será responsable de organizar el transporte, la alimentación y el alojamiento de los accionistas y agentes de los accionistas, y tratará a todos los accionistas en pie de igualdad.
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Agenda de la junta general anual de accionistas 2021
Modalidades y calendario de la reunión
Hora de la reunión: 21 de junio de 2022, 14: 30
Modo de convocatoria: modo de comunicación
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la situación epidémica, mantener la salud de los accionistas y los agentes de los accionistas participantes, y de conformidad con las políticas de supervisión pertinentes de la bolsa de Shanghai, la Junta General de accionistas se celebrará por medios de comunicación, y la empresa proporcionará Acceso a los accionistas o agentes de los accionistas registrados con éxito.
Iii) votación en línea
Fecha de la votación en línea: 21 de junio de 2022
La Junta General de accionistas adopta el sistema de votación en línea de la bolsa de valores de Shanghai. El tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Programa del período de sesiones
El Presidente anuncia el comienzo de la reunión, introduce la asistencia de los accionistas y sus representantes, e introduce a los directores, supervisores, altos directivos y otros asistentes a la reunión.
Ii) Elección de los escrutadores y escrutadores
Iii) Proyecto de ley de la Conferencia de examen punto por punto
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
3. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
4. Proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
5. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
6. Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social;
7. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022;
8. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
9. Propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022;
10. Propuesta de modificación de los estatutos;
11. Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de sociedades;
12. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de las empresas.
El proyecto de ley 10 es un proyecto de resolución especial.
Responder a las preguntas de los accionistas y sus agentes
V) lectura de las declaraciones de votación
Voto de los accionistas participantes sobre todas las propuestas
Se levanta la sesión a la espera del resultado de la votación.
Se reanuda la sesión y el Presidente da lectura a los resultados de la votación en la reunión por medios de comunicación.
Ⅸ) testimonio de la lectura de la opinión jurídica por el abogado
X) Firma de los documentos de la Conferencia
Xi) Clausura de la reunión sobre modalidades de comunicación por el Facilitador
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
On 13 April 2022, the company was in the designated Information Disclosure Media and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron en el documento.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 17ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Junta Directiva Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) 21 de junio de 2022
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
En 2021, el Consejo de Administración y todos los directores de la empresa cumplirán estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China y la Ley de valores de la República Popular China, cumplirán estrictamente las responsabilidades que les confieren los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, desempeñarán plenamente su papel central en la gobernanza empresarial, aplicarán las resoluciones de la Junta General de accionistas y promoverán eficazmente la aplicación de las resoluciones de la Junta. Garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo ordenado de todos los negocios de la empresa, promover el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
Todos los directores de la empresa cumplen escrupulosamente sus obligaciones y son diligentes y concienzudos para proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente: 1.
En enero de 2021, Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) aterrizó con éxito en el mercado de capitales de acciones En 2021, aprovechando la oportunidad de lograr el objetivo de desarrollo de alta calidad de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa peinará la dinámica de la industria, el entorno normativo, la tendencia tecnológica y la estrategia de desarrollo de manera integral, combinando la transformación digital y la mejora, la aplicación de la tecnología de la información y la creación de nuevas tendencias de desarrollo de la industria, propondrá la nueva misión de “ser el guardián del funcionamiento estable de la infraestructura digital”, y se centrará continuamente en los servicios de funcionamiento y mantenimiento del Centro de datos de ti y la industria principal de productos de funcionamiento y mantenimiento. Estamos comprometidos con la nueva visión de “lograr operaciones inteligentes sin fronteras”.
En 2021, por un lado, la empresa toma el proyecto de inversión de capital recaudado como portador, aumenta continuamente la inversión en I + D, optimiza y promueve la línea de productos de software de I + D independiente de la empresa; Por otra parte, la empresa se basa en más de diez años de experiencia en el Servicio de bases de datos de las grandes empresas, y combina plenamente el sistema experto de la empresa, a través del modo de conducción de dos ruedas de “productos de clase empresarial + servicio de localización”, se adhiere a la ruta bidireccional de “hi + ai” de la cooperación hombre – máquina, proporciona a los clientes un servicio profesional y eficiente de operación y mantenimiento, ayuda a mejorar el nivel de inteligencia de las operaciones de ti y apoya la transformación digital de la empresa. En 2021, la mejora continua de la capacidad de servicio de la empresa, la optimización continua del rendimiento del producto y la mejora de la diversificación de los clientes proporcionaron una buena base para que la empresa iniciara una nueva fase de desarrollo de la innovación en el funcionamiento y mantenimiento inteligentes.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 5.914367.745,50 Yuan, un aumento del 5,43% con respecto al mismo período del año anterior. El beneficio operativo de la empresa fue de 7.784594,83 Yuan, una disminución del 35,11% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 6.925724,42 Yuan, una disminución del 36,16% en comparación con el mismo período del año anterior, debido principalmente al aumento de la inversión en I + D de la empresa este año. II. Labor de la Junta en 2021 (ⅰ) Información básica de la Junta
Al 31 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración de la empresa estaba integrado por nueve directores: Sun xingyan, Sun Zhengyang, Sun zhenghan, Li Haojiang, Cheng Yongxin, Shi Hui, Chu junhao (director independiente), Xue shiyong (director independiente) y pan Chang (director independiente). Todos los directores serán elegidos por la Junta General de accionistas de la sociedad por un período de tres a ños. El 20 de febrero de 2022, en la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, Sun Zhengyang fue elegido Presidente del segundo Consejo de Administración de la empresa. Li Haojiang fue elegido Vicepresidente de la segunda Junta Directiva y Director General de la empresa. Sun xingyan, ex Presidente de la compañía, sigue siendo el segundo Director de la compañía después de dejar el cargo. Ii) Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, la empresa organizó 10 reuniones del Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas pertinentes, incluidos los informes periódicos, la distribución de beneficios, las transacciones con partes vinculadas y la revisión de algunos sistemas de la empresa, de conformidad con los estatutos y el reglamento de la reunión del Consejo de Administración. Todas las reuniones anteriores se convocaron de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores, etc. el Consejo de Administración ha organizado y aplicado diversas cuestiones examinadas y aprobadas en la reunión para llevar a cabo eficazmente la labor pertinente.
Todos los directores de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los derechos y obligaciones que les confieren los estatutos, desempeñarán sus funciones fielmente, de buena fe y diligentemente, prestarán atención continua a cuestiones importantes como la gobernanza empresarial, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, examinarán cuidadosamente y debatirán a fondo Las diversas propuestas examinadas, y las decisiones del Consejo de Administración serán científicas, razonables y rigurosas. Todos los directores de la empresa tienen plenamente en cuenta los intereses y las demandas de los accionistas y promueven el desarrollo continuo, estable y saludable de la producción y el funcionamiento de la empresa. En 2021, los directores de la empresa no plantearon objeciones a las propuestas y otras cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, y las resoluciones del Consejo de Administración se aplicaron efectivamente durante el año. Iii) Organización y celebración de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa organizó tres reuniones de la Junta General de accionistas para examinar y aprobar 17 proyectos de ley, cada una de las cuales adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para facilitar la participación de la mayoría de los inversores en la votación de la Junta General de accionistas, y llevó a cabo un recuento separado de los votos de los inversores medianos y pequeños para garantizar eficazmente el derecho de participación y supervisión de los inversores medianos y pequeños. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como con los requisitos de los estatutos, desempeñará plenamente las funciones del Consejo de Administración y mejorará la gobernanza empresarial, aplicará estrictamente todas las resoluciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y los intereses generales de la empresa. Iv) desempeño de las funciones de los directores
Participación de las acciones en el Consejo de Administración
Nombre independiente en el año en curso debe participar personalmente en la comunicación encomendada a los directores de las acciones más la asistencia de la Junta para asistir a la ausencia de dos reuniones generales no pro – este número de veces más el número de veces desde la participación en las reuniones
Sun xingyan no 10 10 8 0 no 3
Sun Zhengyang no 10 10 8 0 no 3
Sun zhenghan no 10 10 9 0 no 3
Li Hao Jiang no 10
