Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 030 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 17ª Reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el 13 de junio de 2022 en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres son supervisores, y la asistencia de los supervisores representaría el 100% de la asistencia. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a los estatutos y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tras el examen y la votación de los supervisores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 1. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la recompra de acciones de la empresa es legal, que el plan de recompra tiene la necesidad y viabilidad, que es propicio para establecer y mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener a personas con talento, movilizar plenamente el entusiasmo del personal de la Empresa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y la Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad estimada de transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas siguen los principios de equidad y racionalidad del mercado, que el procedimiento de votación de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas mencionadas es legal y no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprueba la propuesta y la presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las modalidades de ejecución, el ajuste de la cantidad de inversión y la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los cambios en el modo de ejecución, el ajuste del importe de la inversión y la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos de la empresa se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, contribuyen a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, ayudan a salvaguardar Los intereses de todos los accionistas y se ajustan a la estrategia de desarrollo de la empresa. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica” y otras leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprueba la propuesta y la presenta a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la forma de ejecución, el ajuste de la cantidad de inversión y la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a la utilización de los fondos propios para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios de las filiales controladas por la empresa se ajustan a la situación real de la empresa y a las necesidades de funcionamiento y desarrollo, son propicias para mejorar la competitividad de la empresa, promover el crecimiento sostenido de las principales empresas, salvaguardar los intereses de todos los accionistas y cumplir la estrategia de desarrollo de la empresa. De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores aprueba la propuesta y la presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de junio de 2022
