Código de valores: Huayi Brothers Media Corporation(300027) abreviatura de valores: Huayi Brothers Media Corporation(300027) número de anuncio: 2022 – 049 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. En la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
Votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: de 9: 15 a 9: 25, 30 de junio de 2022; De 9: 30 a 11: 30; De 13: 00 a 15: 00 horas.
Votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: de 9: 15 a 15: 00 horas, 30 de junio de 2022. 5. Modo de celebración: esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado.
6. Fecha de registro de las acciones: 27 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
En la tarde del 27 de junio de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la finalización de la negociación en la bolsa de Shenzhen. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a participar
No tiene que ser accionista de una empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: 201 reunión del edificio de oficinas, no. A 2, Xinyuan South Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Sala de conferencias
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Propuestas examinadas por la Conferencia:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 sobre la cancelación de la solicitud de garantía de prenda de la empresa al Banco tianfu para el crédito global y √
Proyecto de ley sobre garantías proporcionadas por personas físicas vinculadas
2.00 sobre garantías adicionales para las filiales de propiedad total que soliciten crédito al Banco de América China
Proyecto de ley
3.00 proyecto de ley sobre la solicitud de una empresa de crédito consolidado a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
4.00 sobre la orientación de las empresas, las filiales de propiedad total y las personas físicas asociadas a las empresas
Proyecto de ley sobre la solicitud de garantías para la concesión de créditos globales
Ii) Divulgación:
Para más detalles sobre el proyecto de ley mencionado, véase la publicación de información designada por la Comisión Reguladora de valores de China el 14 de junio de 2022.
En el sitio web se publica el anuncio de resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Consejos especiales:
Dado que la entrada en vigor de la propuesta 1.00 es un requisito previo para la entrada en vigor de una parte de la propuesta 4.00, la aprobación de la propuesta 1.00 por votación es
Requisito previo para la entrada en vigor del resultado de la votación de la parte 4.00 de la propuesta.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 28 de junio de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 17.30 horas
2. Lugar de registro: edificio de oficinas, no. 2, Xinyuan South Road, distrito de Chaoyang, Beijing
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Generación legal
El certificado del representante designado y la tarjeta de identidad se registrarán; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica o el certificado de participación en el capital para llevar a cabo los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas o certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista o el certificado de participación en el capital del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación. El fax se enviará a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a las 17.30 horas del 28 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta a: edificio de oficinas, no. 2, Xinyuan South Road, distrito de Chaoyang, Beijing, código postal 100027 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación y la votación en línea.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Tel.: 010 – 65805818
Fax: 010 – 65881512
Dirección de contacto: office building, no. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100027
Contacto: Gao Hui
2. Todos los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
4. Debido a la influencia de la situación epidémica de covid – 19, los accionistas que participen en la reunión sobre el terreno deben atenerse a la política de acceso a la situación epidémica del personal extranjero en el lugar de la reunión sobre el terreno y a los requisitos de la política de prevención y control de la situación epidémica de Beijing. ¡Por favor, entienda y coopere!
Documentos de referencia
1. Se anuncia la resolución aprobada en la 26ª sesión de la Quinta Junta de Síndicos.
Consejo de Administración 14 de junio de 2002
Anexo I:
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la Junta General de accionistas
Nombre: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarse a sí misma / a la empresa a asistir a Huayi Brothers Media Corporation(300027) media Co., Ltd.
La tercera junta general provisional de accionistas de 2022. El fideicomisario tiene derecho a informar a los accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
Las cuestiones examinadas en la Junta General se someterán a votación y se firmarán en su lugar los documentos pertinentes que deberá firmar la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El tiempo termina.
Las instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario son las siguientes:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta: se puede votar en la columna que indica que está de acuerdo con el Código de abstención.
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 sobre la cancelación de la promesa de la empresa de solicitar un crédito global al Banco tianfu
Proyecto de ley sobre la garantía de personas físicas vinculadas
2.00 provisión de garantías adicionales para la solicitud de crédito de una filial de propiedad total al Banco de América China
Proyecto de ley de garantía
3.00 proyecto de ley sobre la solicitud de una empresa de crédito consolidado a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
4.00 sobre la transferencia de empresas, filiales de propiedad total y personas físicas vinculadas a empresas Zhejiang
Proyecto de ley sobre la solicitud de garantía bancaria para la concesión de créditos globales
Si el obligado principal no da instrucciones específicas sobre el voto de una cuestión examinada o tiene dos opiniones sobre la misma cuestión examinada
El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción.
Nombre o nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones mantenidas por el principal:
Nombre o nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: firma del cliente:
Anexo III:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350027
2. Voto abreviado: voto Huayi
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Configuración de la propuesta.
Presentación del voto o del número de votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de junio de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 30 de junio de 2022 (el día de la reunión in situ de la Junta General de accionistas).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
