Código de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) número de anuncio: 2022 – 065
Código de bonos: 149134 bonos abreviados: 20 Cloud Copper 01
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Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la primera reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se envió por correo electrónico el 14 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias 3222 del edificio zhongtong, No.1 huayun Road, distrito de Panlong, Kunming, Provincia de Yunnan, combinando el sitio y la comunicación el 14 de junio de 2022. La reunión debería incluir 11 directores, de hecho 11 directores, presidida por el Sr. Gao guichao, Presidente de la Junta, supervisores de la empresa y otras personas pertinentes. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz. Tras un debate a fondo, los directores presentes examinaron y aprobaron por votación escrita las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la exención del plazo para la notificación de la primera reunión de la Junta en su noveno período de sesiones,
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, los directores acordaron eximir al Consejo de Administración del plazo de notificación.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Gao guichao como Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Tras deliberar seriamente con los directores participantes, el Sr. Gao guichao fue elegido Presidente de la novena Junta Directiva de la empresa. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta hasta la expiración del noveno período de sesiones de la Junta.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Sun chengyu como Vicepresidente del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Sun chengyu fue elegido Vicepresidente de la novena Junta Directiva de la compañía después de una cuidadosa deliberación de los directores participantes. El mandato será de tres años a partir de la fecha de aprobación de la resolución de la Junta hasta la expiración del noveno período de sesiones de la Junta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del noveno Consejo de Administración de la empresa;
El Comité de estrategia del noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por los siguientes miembros:
Está integrado por cinco directores, entre ellos Gao guichao, Sun chengyu, Yao Zhihua, Shi Yifeng y Wang Yong, y el Director es el Sr. Gao guichao, cuyo mandato es el mismo que el del actual Consejo de Administración.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración de la empresa;
La composición del Comité de auditoría del noveno Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Está integrado por cinco directores, entre ellos Yang Yong, Yu dingming, Wang Yong, na pengjie y Sun chengyu, y el Director es el Sr. Yang Yong, director independiente, cuyo mandato es el mismo que el del actual Consejo de Administración.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración de la empresa;
El Comité de nombramientos del noveno Consejo de Administración de la empresa está integrado por los siguientes miembros:
Está integrado por cinco directores, entre ellos Yu dingming, Yang Yong, na pengjie, Gao guichao y Wu guohong, y el Director es el Sr. Yu dingming, director independiente, cuyo mandato es el mismo que el del actual Consejo de Administración.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del noveno Consejo de Administración de la empresa;
La composición del Comité de remuneración y evaluación del noveno Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Está integrado por cinco directores, cuyos miembros son na pengjie, Yu dingming, Wang Yong, Yang Yong y Wu guohong, y el Director es el Sr. Na pengjie, director independiente, cuyo mandato es el mismo que el del actual Consejo de Administración.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Sun chengyu como Director General Adjunto (Presidente de la administración) por el noveno Consejo de Administración;
Debido a las necesidades de trabajo, el Sr. Sun chengyu fue nombrado por el Sr. Gao guichao, Presidente de la Junta de directores de la novena reunión de la Junta de directores como Director General Adjunto de la empresa (presidiendo el trabajo administrativo) por un período que terminará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta de directores hasta la expiración del mandato de la Junta de directores. El Sr. Sun chengyu asumirá las responsabilidades del Director General durante el período en que la empresa no haya nombrado a un nuevo Director General.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de nombrar a la Sra. Huang yunjing Directora Financiera de la empresa.
Debido a las necesidades de trabajo, la Sra. Huang yunjing fue nombrada Directora Financiera de la empresa por el Sr. Sun chengyu, Director General Adjunto de la empresa (que preside el trabajo administrativo). El mandato de la Sra. Huang yunjing expirará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta hasta la expiración del Mandato de la Junta. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Shi Yifeng como Director General Adjunto de la empresa;
Debido a las necesidades de trabajo, el Sr. Sun chengyu, Director General Adjunto de la empresa (presidiendo el trabajo administrativo), fue nombrado Director General Adjunto de la empresa por el Sr. Shi Yifeng en la novena reunión de la Junta de directores, cuyo mandato se extiende desde la fecha de examen y aprobación de la Junta de directores hasta la expiración del mandato de la Junta de directores. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Han jingen como Director General Adjunto de la empresa;
Debido a las necesidades de trabajo, el Sr. Sun chengyu, Director General Adjunto de la empresa (que preside el trabajo administrativo), nombró al Sr. Han jingen Director General Adjunto de la empresa en la novena reunión de la Junta de directores, cuyo mandato se extiende desde la fecha de examen y aprobación de la Junta de Directores hasta la expiración del mandato de la Junta de directores.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Han jingen como Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Debido a las necesidades de trabajo, el Sr. Han jingen fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el Sr. Gao guichao, Presidente de la Junta de directores de la empresa. El mandato del Sr. Han jingen expirará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la expiración del mandato del Consejo de Administración.
Los datos de contacto del Sr. Han jingen son los siguientes:
Tel.: 0871 – 63175929
Fax: 0871 – 63106792
Dirección postal: zhongtong Building, no. 1 huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Código postal: 650224
Correo electrónico: [email protected].
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre el nombramiento de la Sra. Sun Ping como representante de los asuntos de valores de la empresa;
Debido a las necesidades de trabajo, la novena Junta de directores nombró a la Sra. Sun Ping representante de Asuntos de valores de la empresa para el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la Junta y la expiración del mandato de la Junta.
Los datos de contacto de la Sra. Sun Ping son los siguientes:
Tel.: 0871 – 631067350871 – 63106792
Fax: 0871 – 63106792
Dirección postal: zhongtong Building, no. 1 huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan
Código postal: 650224 correo electrónico: [email protected]. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 14 de junio de 2022
Curriculum vitae of the Chairman and Vice – Chairman of the 9th Board of Directors of the company
1. Presidente Sr. Gao guichao. Varón, nacionalidad han, nacido en agosto de 1965, se unió al Partido Comunista de China en julio de 1984, maestro de Administración de empresas de personal directivo superior, Ingeniero Superior de alto rendimiento. Ha sido Director General Adjunto de Shandong Aluminum Company, Vicepresidente y Presidente del Instituto de diseño, Ingeniero Jefe Adjunto y Director General Adjunto de Shandong Aluminum Co., Ltd. Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Director General Adjunto de Shandong Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \ Vicepresidente y Director de Hong Kong Co., Ltd., Presidente y Director General de chinalco Australia Company, Director General del Departamento de gestión empresarial de China Rare Rare Earth Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) \ (Group) Co., Ltd. Director General Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Director del Departamento de desarrollo estratégico (Departamento de desarrollo en el extranjero, Oficina de supervisión de la gestión de licitaciones), Director General del Departamento de inversiones estratégicas (Oficina de supervisión de la gestión de licitaciones), Director del Grupo Preparatorio del Instituto de investigación económica, Director del Comité Directivo de chinalco Tendering Co., Ltd. Actualmente es Director, Secretario Adjunto del Comité del partido y Presidente de China Copper Industry Co., Ltd., Presidente y Secretario del Comité del partido.
Mr. Gao guichao did not hold directly or indirectly shares in the company; Existe una relación conexa con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, y no existe ninguna situación en la que no puedan ocupar los puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, Las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, etc., y no se trate de una person a que incumpla su promesa y sea ejecutad No hay casos en que la c
2. Sr. Sun chengyu, Vicepresidente. Varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1971, se unió al Partido Comunista Chino en julio de 1990, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior. Ha sido ingeniero jefe y Director Adjunto de la segunda fundición, ingeniero jefe de la Oficina de gestión técnica de la Sede de construcción de la base de metales no ferrosos Qujing de Yunnan Metallurgical Group Corporation, Secretario General de la rama del partido, Director de la fábrica, Ingeniero Jefe Adjunto, Director General de la Oficina de ingeniería general del Centro de investigación técnica de la fábrica de zinc Qujing, Presidente de la Oficina de ingeniería general, Secretario Adjunto del Comité del partido, Director General Adjunto, Director General, Director General, Director General de la fundición Huize, Secretario del Comité del partido, Assistant to Chairman of Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Vicepresidente y Director General Adjunto (presidiendo la administración), Presidente del Instituto de investigación minera.
El Sr. Sun chengyu no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa; No hay relación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
CV del personal directivo superior de la empresa
1. Mr. Sun chengyu, Deputy General Manager (chairing Administrative Work). Para más detalles, véase el currículum del Vicepresidente.
2. Ms. Huang yunjing, Financial Director. Huang yunjing. Mujer, nacionalidad han, Linhai, Provincia de Zhejiang, nacida en marzo de 1974, miembro del Partido Comunista de China, estudiante graduado, contador Senior. Ha sido Director Adjunto y Director del Departamento de Finanzas de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Director, Director General Adjunto y Director Financiero, Presidente de Yunchen FUTURES CO., Ltd., Presidente de la Junta de supervisores de China Copper International Trade Group Co., Ltd. Actualmente es director financiero de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) \
La Sra. Huang yunjing posee actualmente 20.000 acciones de la empresa, con una participación del 00012%. Existe una relación de asociación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
3. Mr. Shi Yifeng, Deputy General Manager. Han, Henan Xinzheng (nacido en Kaiping, Provincia de Guangdong), nacido en julio de 1963, miembro del Partido Comunista de China, estudiante graduado, Ingeniero Senior. He has been successively Assistant to the Director and Deputy Chief Engineer of Yunnan general Smelting and Processing Plant, Deputy General Manager and Deputy Secretary of the Party Committee, Deputy Director of Yunnan general Smelting and Processing Plant and Deputy Secretary of the Party Committee, Deputy General Manager, Deputy General Engineer, General Manager Assistant, Director of Science and Technology Management Department of Yunnan general Smelting and Processing Plant, Deputy Permanent Director of Yunnan general Smelting and Processing Plant and Deputy Secretary of the Party Committee, Deputy General Manager, Deputy General Manager of Yunnan general Smelting and processing plant. Actualmente es Director y Director General Adjunto de China Copper International Trade Group Co., Ltd., Presidente de China Copper Southeast Copper Industry Co., Ltd., Presidente de Chuxiong dianzhong Nonferrous Metals Co., Ltd., Presidente de Fumin Metal Industry and Trade Co., Ltd.
El Sr. Shi Yifeng posee actualmente 9.126 acciones de la empresa, con una participación del 00005%. No hay relación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. 5. Mr. Han jingen, Deputy General Manager and Board Secretary. Varón, nacionalidad han, nacido en junio de 1976, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, Maestría en Administración de empresas, ingeniero político, Director Adjunto del Departamento de recursos humanos de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd., Director Adjunto del Gobierno Popular del condado de Lufeng (titular), Director Adjunto de la Oficina del partido y el Gobierno del Grupo Yuntong, Director, Secretario del Consejo de Administración, supervisor de la séptima Junta de supervisores. Junio de 2019 hasta la fecha Secretario del Consejo de Administración, actual Director General Adjunto y Consejo de Administración
