Código de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) número de anuncio: 2022 – 078 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Anuncio de la resolución de la 53ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 53ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró por votación por correspondencia el 14 de junio de 2022, con cinco directores participantes y cinco directores participantes reales. Los supervisores asistieron a la reunión sobre el terreno y los altos ejecutivos asistieron a La reunión por correspondencia, presidida por el Sr. Kuang zhiwei, Presidente de la Junta. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Group Co., Ltd.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022,
Considerando que los proyectos de ley I a XI y los proyectos de ley aprobados en la 52ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Los proyectos de ley 13 a 17 deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa el 30 de junio de 2022 mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. Para más detalles, véase la comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, publicada el mismo día.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Junta Directiva
14 de junio de 2022
