Código de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura de valores: 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) número de anuncio: 2022 – 079 0 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Décimo Consejo de Administración de la empresa
3. Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa celebró la 53ª reunión del Décimo Consejo de Administración el 14 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y a las disposiciones y requisitos pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, 14: 00.
Tiempo de votación en línea: 30 de junio de 2022, de los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 30 de junio de 2022;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación in situ y la votación en línea se combinan. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.co C n) proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red en la que los accionistas de la empresa puedan ejercer sus derechos de voto durante el período de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación del sistema de votación de Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 23 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después del cierre de la tarde del jueves 23 de junio de 2022. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden delegar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación (el poder notarial figura en el “anexo II”), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 1204, Renhe Plaza Office Building, no. 9, sección 1, Yinghua South Road, Shunqing District, Nanchong, Sichuan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la reorganización de activos importantes
2.00 proyecto de ley sobre el plan de compra de activos importantes (proyecto de ley por votación)
2.01 Organismo de ejecución √
2.02 contraparte √
2.03 activos subyacentes √
2.04 fijación de precios de los activos subyacentes a las transacciones
2.05 método de pago de la contraprestación de esta transacción √
2.06 disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias √
2.07 tramitación de créditos y deudas √
2.08 colocación del personal
2.09 validez de la presente resolución comercial
3.00 propuesta relativa a la compra de activos materiales que no constituyan transacciones conexas
4.00 proyecto de ley sobre el informe de compra de activos materiales de la empresa (proyecto) y su resumen
5.00 sobre la firma de las condiciones de entrada en vigor con la contraparte
Proyecto de ley sobre el Acuerdo de compra de activos en efectivo para el pago de sociedades anónimas
6.00 en cuanto a la conformidad de la transacción con las “Cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa”
Proyecto de ley previsto en el artículo 4
7.00 en cuanto a la conformidad de esta transacción con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Proyecto de ley previsto en el artículo
8.00 en cuanto a que esta transacción no constituye el décimo √ de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta de reorganización de la lista prevista en los tres artículos
En cuanto a las entidades relacionadas con esta transacción, no existen directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no.
9.00 disposiciones del artículo 13 de la supervisión de las transacciones anormales de acciones relacionadas con la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
Propuesta de no participar en la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa
10.00 no se produjeron fluctuaciones anormales en el precio de las acciones de la empresa antes de la publicación de la información comercial
Proyecto de ley
11.00 exhaustividad, cumplimiento y √
Proyecto de ley sobre la validez de la presentación de documentos jurídicos
12.00 aprobación del informe de auditoría, el informe de evaluación y el informe de examen de las transacciones
Proyecto de ley
13.00 sobre la independencia de las instituciones de evaluación, la racionalidad de las hipótesis de evaluación, los métodos de evaluación y √
Propuesta sobre la pertinencia de los objetivos de valoración y la equidad de los precios de transacción
14.00 efectos de la dilución de las ganancias por acción en el período en curso y disposiciones para cubrir los rendimientos
Proyecto de ley
15.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a realizar la compra de activos materiales
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la compra
16.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
2. Divulgación de información
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea el 25 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución de la 52ª reunión del Décimo Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 32ª reunión del Décimo Consejo de supervisión y el anuncio individual pertinente se revelaron.
3. Notas pertinentes
Las propuestas 1 a 16 supra estarán sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, y los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán y revelarán por separado. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá;
4. No hay propuestas mutuamente excluyentes en esta junta general de accionistas, incluidas las propuestas que requieren votación punto por punto y las propuestas que requieren votación clasificada.
Método de registro de la Junta General de accionistas sobre el terreno
1. Método de registro:
Los accionistas individuales que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad válida y su tarjeta de cuenta de acciones; Si un accionista individual confía a un agente que asista, el agente llevará su tarjeta de identidad válida, copia de la tarjeta de identidad válida del cliente, poder notarial y tarjeta de cuenta de acciones del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Si el representante legal de un accionista corporativo (u otra organización o unidad económica de una person a jurídica, en lo sucesivo el mismo que el de una persona jurídica) asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad válida, certificado de identidad del representante legal (o poder notarial autorizado), licencia comercial de la persona jurídica (o certificado de registro de sociedades, certificado de registro de la persona jurídica de una organización social, en lo sucesivo el mismo) copia (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de acciones para el registro. En caso de que un accionista corporativo confíe a un agente la asistencia, el agente llevará a cabo el registro sobre la base de su documento de identidad válido, el poder notarial emitido por el accionista corporativo, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta (en el sobre se indicarán las palabras “segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022”) o por fax, y deberán llevar consigo el original de los materiales mencionados y presentarlo a la sociedad en el momento de asistir a la reunión sobre el terreno. La Carta o el fax se entregarán a la Oficina del Director de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 24 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: No. 1204, Renhe Square Office Building, no. 9, Yinghua South Road, Shunqing District, Nanchong City, Sichuan Province.
3. Tiempo de registro: viernes 24 de junio de 2022 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 17: 00 horas de trabajo. 4. Información de contacto:
Tel: 0817 – 26199999, fax: 0817 – 26199999
Código postal: 637000
Persona de contacto: Sra. Pan
5. Tiempo y costo de la reunión: medio día de reunión, alojamiento y transporte para los accionistas participantes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 52ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones;
2. Resolución de la 32ª Reunión de la décima Junta de supervisores;
3. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 53ª reunión.
Junta Directiva
14 de junio de 2022, anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y nombre de la votación
Código de votación: 360803 votación Abreviatura: votación de energía del Norte
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, la opinión de voto sobre la propuesta concreta votada será la siguiente:
