Código de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) abreviatura de valores: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) número de anuncio: p 2022 - 059 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas a determinados destinatarios en 2022 y las medidas de compensación adoptadas por la empresa y los compromisos conexos de los sujetos (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. En la séptima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 7 de marzo de 2022, la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 6 de abril de 2022, y la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 14 de junio de 2022, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa en 2022. De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la Reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
Influencia de la emisión actual a determinados objetivos en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis de cálculo
1. Supongamos que la emisión se completará en septiembre de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado diluido, y el tiempo de finalización real de la emisión está sujeto al registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
2. Suponiendo que el número de acciones emitidas no exceda de 70 millones de acciones, el total de fondos recaudados no exceda de 39.690 millones de yuan (incluyendo este número), sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión.
3. The quantity of this issue, the amount of raised funds and the time of issue are only assumptions Based on the purpose of Calculation, and the final number of real issued Shares, the result of issue and the real date shall be the rule.
4. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
5. El cálculo no tiene en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
6. According to the 2021 Annual Report issued by the company, the company achieved the net profit attributed to the owner of the parent company in 2021 - 72090997 million Yuan, and achieved the net profit attributed to the owner of the parent company after deducting non - Recurrent loss and losses - 8840489 million Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 y el beneficio neto proyectado atribuible a los accionistas de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10%, se mantienen estables y disminuyen un 10% en comparación con 2021.
7. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.).
8. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base de la emisión de 70 millones de acciones a un objeto específico, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por la conversión, la recompra, el pago de acciones y otros factores.
Las hipótesis anteriores se basan únicamente en el objetivo de la medición y no constituyen compromisos, previsiones de beneficios y compromisos de rendimiento, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de la hipótesis anterior, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores sobre la base de la hipótesis anterior.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, como las ganancias por acción a finales de 2021 y 2022, como se indica en el cuadro siguiente:
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados (396900 Yuan)
Número de 70 millones de acciones emitidas a determinados destinatarios (acciones)
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Tema 31 de diciembre
Antes y después de la emisión
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 91.075,67 91.075,67 98.075,67 hipótesis 1
Beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz (7.209090,97 - 7.209.97 - 7.209.97 Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos de los accionistas comunes - 88.404,89 - 88.404,89 - 88.404,89 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) - 0,81 - 0,79 - 0,78
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) - 0,81 - 0,79 - 0,78
Hipótesis 2: el beneficio neto realizado por la empresa en 2022 atribuible a los accionistas comunes de la empresa cotizada y el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes - 72.090,97 - 79.300,07 - 79.300,07 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos de los accionistas comunes - 88.404,89 - 97.245,38 - 97.245,38 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / - 0,81 - 0,87 - 0,85 acciones)
Base después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,99 - 1,07 - 1,05 ganancias por acción (Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / - 0,81 - 0,87 - 0,85 acciones)
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes - 0,99 - 1,07 - 1,05 explicación de las ganancias por acción (Yuan / acción) Hipótesis 3: las ganancias netas realizadas por la empresa en 2022 atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada y las ganancias netas atribuibles a los accionistas de acciones comunes de la empresa cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se reducen en un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas comunes - 72.090,97 - 64.881,88 - 64.881,88 (10.000 yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos de los accionistas comunes - 88.404,89 - 79.564,40 - 79.564,40 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / - 0,81 - 0,71 - 0,70 acciones)
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias diluidas por acción (Yuan / - 0,81 - 0,71 - 0,70 acciones)
Diluir - 0,99 - 0,87 - 0,86 ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calcularán de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa - cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Aviso especial de riesgo sobre la emisión actual de un rendimiento al contado diluido a un objeto específico
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, y el uso y la aplicación de los fondos recaudados tomarán cierto tiempo. Sobre la base de los supuestos del cuadro anterior, la emisión no puede dar lugar a una dilución de las ganancias por acción de la empresa. Sin embargo, una vez que se hayan producido cambios importantes en las condiciones hipotéticas del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión, y la empresa todavía corre el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión.
La hipótesis de la empresa sobre los datos financieros correspondientes a 2022 sólo se utiliza para calcular los indicadores financieros pertinentes, lo que no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye una previsión de beneficios ni un compromiso con los beneficios de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de las hipótesis anteriores, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores.
Necesidad y razonabilidad de que la Junta elija esta financiación
Acelerar el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores y mejorar la competitividad básica de la empresa
La I + D es la piedra angular del desarrollo y la competitividad básica de las empresas farmacéuticas innovadoras. La industria farmacéutica es una industria intensiva en tecnología, el ciclo de vida de los productos es limitado, la iteración de la tecnología se actualiza rápidamente, las empresas farmacéuticas innovadoras para mantener la ventaja competitiva, la reserva continua para ampliar la investigación y el desarrollo de productos de tuberías, mejorar la profundidad y el alcance de la investigación y El desarrollo, para el crecimiento sostenible, mejorar la competitividad básica para proporcionar seguridad. Las principales empresas de la industria farmacéutica mundial siguen invirtiendo mucho en I + D para desarrollar productos innovadores a fin de mantener el liderazgo de la industria y la competitividad del sistema de productos y crear nuevos puntos de crecimiento. En los últimos a ños, la inversión en I + D de la industria de 60.056 \ ha aumentado continuamente
En esta tendencia, la empresa debe aumentar continuamente la inversión tecnológica para garantizar que la empresa se adapte a las características del desarrollo tecnológico de la industria farmacéutica nacional y extranjera, consolidar la posición de mercado de los productos y fortalecer la competitividad básica de la empresa. A través de la implementación de este proyecto de recaudación de fondos, acelerará el proceso de investigación y desarrollo de medicamentos innovadores de la empresa, ampliará el alcance y la profundidad de los ensayos clínicos de medicamentos en investigación de la empresa, y sentará las bases para la realización de más productos comercializables.
Mejorar la sinergia entre la investigación preclínica y la investigación clínica y mejorar la eficiencia de la investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores
La empresa cuenta actualmente con varios laboratorios de investigación preclínica y oficinas de investigación clínica en Pudong, Shanghai. Al 30 de septiembre de 2021, la empresa tenía 45 líneas de productos farmacéuticos en investigación. Sobre la base del creciente número de tuberías de productos en investigación y el progreso de la I + D de la empresa, la empresa tiene la intención de construir un nuevo edificio de la Sede de I + D en Shanghai para integrar los departamentos de investigación preclínica y los departamentos de investigación clínica de la empresa, mejorar el efecto sinérgico de I + D, mejorar la eficiencia de I + D de los productos en investigación de la empresa, ahorrar el costo de alquiler de la empresa y ayudar a atraer talentos de I + D sobresalientes. Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Para proteger los intereses de los inversores, la empresa tiene la intención de mejorar la competitividad de la empresa de diversas maneras para compensar el rendimiento de los accionistas, las medidas específicas son las siguientes:
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía del cumplimiento de la legalidad en el uso de los fondos recaudados
Para garantizar que la empresa utilice los fondos recaudados de manera regular y eficaz, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización en bolsa de Shanghai Y otras disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento, la utilización, la gestión y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados se emitan a determinados destinatarios, el Consejo de Administración de la empresa seguirá supervisando al público.
