Código de valores: Red Phase Inc(300427) abreviatura de valores: Red Phase Inc(300427) número de anuncio: 2022 – 043 Código de bonos: 123044 abreviatura de bonos: bonos convertibles rojos
Anuncio sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de junio de 2022 se celebró la décima reunión del quinto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección de directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa.
La empresa recibió la solicitud escrita de renuncia presentada por el director independiente Li Cheng el 1 de junio de 2022. Mr. Li Cheng applied to resign The Independent Director of the 5th Board of Directors for personal work, and also resigned the relevant positions of the Special Committees under the Board of Directors. El Sr. Li Cheng dejará de ocupar ningún cargo en la empresa después de su renuncia. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renuncia del director independiente publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 038).
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Qi shusen candidato a director independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, as í como al Presidente del Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de auditoría. El mandato comenzará en la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración. El currículum del Sr. Qi shusen figura en el anexo.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Qi shusen, candidato a director independiente, aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen. La calificación y la independencia del candidato a director independiente, Sr. Qi shusen, se someterán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de valores de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones.
The Independent Director of the company examined the above Bill and issued the agreed Independent opinion.
Documentos de referencia: 1. Resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 14 de junio de 2022:
CV
Qi shusen: nacido en 1989, varón de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, es profesor asociado del Departamento de Finanzas de la escuela de gestión de la Universidad de Xiamen, tutor de doctorado e investigador especial del Centro de investigación de Finanzas digitales de la Universidad de Beijing. Obtuvo un doctorado en finanzas de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos, y se especializó en Matemáticas financieras de la Universidad de Shandong. El Máster se especializó en finanzas de la Universidad de Shandong y la Universidad de Tilburg en los Países Bajos. Los campos de investigación son la banca y las finanzas corporativas, y más de diez artículos han sido publicados en revistas como Journal of International Business Studies, Review of Finance, etc. Presidió la base nacional de ciencias naturales, el proyecto de planificación de las ciencias sociales de la provincia de Fujian y otros proyectos nacionales y provinciales. Ha sido invitado a visitar a los principales reguladores financieros del mundo, incluido el Banco de pagos internacionales, el Banco Europeo de reconstrucción y desarrollo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Alemania, el Banco de Hungría, el Banco de la India, etc.
Hasta la fecha, el Sr. Qi shusen no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos. No pertenece a la persona a la que se aplica la deshonestidad; No ha sido castigado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni existe la situación especificada en el artículo 3.2.3 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, que se ajusta a las condiciones de servicio estipuladas en el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de las empresas, etc.
