Código de valores: Red Phase Inc(300427) abreviatura de valores: Red Phase Inc(300427) número de anuncio: 2022 – 041 Código de bonos: 123044 abreviatura de bonos: bonos convertibles rojos
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la décima reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 9 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 14 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión debería incluir ocho directores y ocho directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Sr. Yang Cheng, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Li Cheng, director independiente de la empresa, solicitó al Consejo de Administración de la empresa que renunciara a su puesto de director independiente el 1 de junio de 2022 por razones de trabajo personal, y renunció a los puestos pertinentes de los comités del quinto Consejo de Administración. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió nombrar al Sr. Qi shusen candidato a director independiente para El quinto Consejo de Administración de la empresa, as í como al Presidente del Comité de remuneración y evaluación, el Comité de estrategia y el Comité de auditoría. El mandato comenzará en la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Qi shusen, candidato a director independiente, aún no ha obtenido el certificado de calificación de director independiente y se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de Shenzhen.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill. The Proposal above for the election of Independent Director shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration after the Shenzhen Stock Exchange has no Objection to the Candidate for Independent Director.
El anuncio sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, la Declaración sobre los nominadores de los directores independientes, la Declaración sobre los candidatos a los directores independientes y las opiniones independientes emitidas por los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Aviso en.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen,
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo medio y la columna vertebral tecnológica básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la Empresa y los intereses personales del equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa ha elaborado el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen, y se propone aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
El director independiente de la empresa, la Junta de supervisores ha emitido una opinión clara, piensa que el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa es beneficioso para el desarrollo continuo de la empresa, está de acuerdo en llevar a cabo este plan de incentivos de acciones…
