Código de valores: Red Phase Inc(300427) abreviatura de valores: Red Phase Inc(300427) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 123044 abreviatura de bonos: bonos convertibles rojos
Red Phase Inc(300427)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar en la décima reunión del quinto Consejo de Administración de Red Phase Inc(300427) (en adelante, “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”), se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del viernes 1 de julio de 2022, y se notifican a la Junta los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. El procedimiento de convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y procedimientos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 1 de julio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 1 de julio de 2022; La votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 1 de julio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial (anexo III);
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 24 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del viernes 24 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: 10 / F, edificio 16, guanyinshan International Business Operation Center, 3 Nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
2.00 sobre el plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2022
Proyecto de ley con su resumen
3.00 sobre la aplicación del plan restrictivo de incentivos a las acciones para 2022
Examen de las medidas administrativas
4.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las restricciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos a las acciones
2. Deliberación y divulgación de información: la propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la décima reunión del quinto Consejo de Administración y en la novena reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Las propuestas 2 – 4 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. Los accionistas que son el objeto de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y los accionistas que tienen relaciones con el objeto de incentivos se abstienen de votar sobre la propuesta.
3. En cuanto a la propuesta anterior, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y hará un anuncio público. Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que la Sra. Yang Yifei, Directora independiente, actuara como reclutadora para solicitar a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre Las cuestiones que se examinarían en la Junta General de accionistas, el momento y la forma de solicitar el derecho de voto, Para más detalles sobre el procedimiento, véase el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 30 horas el 30 de junio de 2022; Las inscripciones por carta, correo electrónico o fax se entregarán al Centro de inversiones de valores de la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 30 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: 10 / F, Building 16, guanyinshan International Business Center, 3 Nantou Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province Red Phase Inc(300427) Securities Investment Center.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, correo electrónico o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) para su confirmación. Por favor, envíe una carta al Centro de inversión de valores en el décimo piso, edificio 16, guanyinshan International Business Center, 3 Nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian. Código postal: 361008 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No aceptamos llamadas telefónicas.
4. Información de contacto de la reunión
Datos de contacto:
Contacto: Li Xijiao, Lin shuting
Tel.: 0592 – 8126108
Fax: 0592 – 2107581
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 10 / F, Building 16, guanyinshan International Business Operation Center, no. 3 Nantou Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province Red Phase Inc(300427) Securities Investment Center
Código postal: 361008
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales de identificación, tarjeta de cuenta de acciones, poder notarial, etc., a fin de verificar la admisión.
Nota especial: con el fin de cooperar con la labor actual del Gobierno en materia de prevención de epidemias, proteger la salud y la seguridad de los accionistas y los participantes, la empresa recomienda que todos los accionistas elijan participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la reunión in situ, además de cumplir los últimos requisitos de prevención y control de epidemias del Gobierno y llevar máscaras durante todo el proceso, también deben cooperar con el personal sobre el terreno para llevar a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias, hacer un Buen trabajo en las pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, declarar fielmente la salud personal y las medidas de prevención de epidemias en el futuro próximo, los accionistas y los agentes de los accionistas que no estén registrados o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo II. Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 14 de junio de 2022 anexo I: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo II: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo III: poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo I:
Red Phase Inc(300427)
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Formulario de registro de los accionistas participantes
Nombre y apellidos: número de identificación:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: “350427”
Abreviatura de votación: “votación en rojo”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de julio de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 1 de julio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno), de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo III:
Red Phase Inc(300427)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Yo (Ben)
