Código de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) abreviatura de la acción: Ciwen Media Co.Ltd(002343) número de anuncio: 2022 – 037
Ciwen Media Co.Ltd(002343)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del noveno Consejo de Administración se celebró el 14 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno y la comunicación. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por correo electrónico y correo electrónico el 10 de junio de 2022. La reunión debería asistir a 9 directores, 9 realmente asistieron a la reunión presidida por la Sra. Hua yuping, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la Conferencia examinó y aprobó por votación los siguientes proyectos de ley:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del noveno Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., el Consejo de Administración acordó elegir a la Sra. Hua yuping Presidenta del noveno Consejo de Administración por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del noveno Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del noveno Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el noveno Consejo de Administración de la empresa estableció cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. El Consejo de Administración de la empresa acordó elegir a las siguientes personas para formar los comités especiales del noveno Consejo de administración:
Nombre del Comité Especial
Comité Estratégico Hua yuping (Presidente) Wang sixin (director independiente), Zhao Jianxin (Director)
Comité de auditoría Yu xinpei (director independiente) Liu Wenjie (director independiente), Fu jiamin (Director)
Nomination Committee Wang sixin (Independent Director), Liu Wenjie (Independent Director), you dingyong (Director)
Comité de remuneración y evaluación Liu Wenjie (director independiente), Yu xinpei (director independiente), Shu linyun (Director)
El mandato de los miembros de cada Comité Especial será el mismo que el de los directores del noveno período de sesiones de la Junta. Si un miembro deja de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Tras el nombramiento de la Sra. Hua yuping, Presidenta de la Junta de directores, y tras el examen del Comité de nombramientos de la Junta de directores, la Junta de directores acordó nombrar al Sr. Zhao Jianxin Director General de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de La Junta de directores y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la novena Junta de directores. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Tras el nombramiento del Sr. Zhao Jianxin, Director General de la empresa, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Xiong zhiquan director financiero de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del noveno Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Después de la nominación de la Sra. Hua yuping, Presidenta de la compañía, y el examen del Comité de nominación del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Fu jiamin Secretaria del Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del noveno Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anexo.
Ms. Fu jiamin holds the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange and Meets the qualification of Secretary of the Board of Directors. Contact Information is as follows:
Tel: 010 – 84409922; Fax: 010 – 84409922 – 821; Correo electrónico: fujiami N @ ciwen. TV;
Dirección de contacto: No. 129, nangao Road, cuigezhuang Township, Chaoyang District, Beijing, China.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
En cuanto a la propuesta de nombramiento del Director General, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )). Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa declaró que el número total de directores que también eran altos directivos de la empresa en el Consejo de Administración no superaba la mitad del número total de directores de la empresa.
Expira el día. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
De acuerdo con las necesidades de trabajo, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Luo Shimin representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones por un período de tres a ños, que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del noveno Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anexo.
Mr. Luo Shimin holds the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and the contact information is as follows:
Tel: 021 – 33623250; Fax: 021 – 33623251 – 802; Correo electrónico: looshi mi [email protected] N. Dirección de contacto: room 1703, baijinwan Square, 948 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai.
Resultado de la votación: por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobado.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la novena reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del noveno Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 14 de junio de 2022
Curriculum vitae del personal pertinente
1. Hua yuping: mujer, nacida en abril de 1975, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en derecho, Maestría en ingeniería, Licenciada en derecho y economista.
De julio de 1996 a junio de 2013, trabajó en la sucursal de Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangxi; De julio de 2013 a marzo de 2017 fue Director General Adjunto de huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. Desde abril de 2017, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo de huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. A partir del 28 de mayo de 2019, será Director de la octava Junta Directiva de la empresa; Desde el 21 de marzo de 2022, es Vicepresidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación, la Sra. Hua yuping no posee acciones en la empresa. La Sra. Hua yuping ocupa el cargo de accionista mayoritario de la empresa, huazhang Tiandi media Investment Holding Group Co., Ltd. Además, la Sra. Hua yuping no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Zhao Jianxin: Male, Born in May 1980, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence, Bachelor degree, registered Consultative Engineer, Accountant. De septiembre de 1997 a abril de 2003, fue profesor de la escuela secundaria xindang en la ciudad de Nanhai, ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. De abril de 2003 a mayo de 2006, fue jefe de la Oficina del Gobierno Popular de la ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. De mayo de 2006 a septiembre de 2010, fue nombrado Director General Adjunto de la empresa de garantía financiera de la ciudad de Songzi, Provincia de Hubei. De septiembre de 2010 a enero de 2014, fue jefe de la Sección de planificación del desarrollo de la Comisión de desarrollo y reforma de Jingzhou, Provincia de Hubei. De enero de 2014 a mayo de 2021, fue nombrado Director, Director Adjunto, Gerente y Director del Departamento de gestión integral de huazhang Tiandi media Investment Co., Ltd. A partir del 4 de junio de 2021, será el Vicepresidente Ejecutivo de la empresa; A partir del 14 de febrero de 2022, fue nombrado Director de la octava Junta Directiva de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Zhao Jianxin no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Xiong zhiquan no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, la Sra. Fu jiamin no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Luan Dapeng no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, los directores, supervisores y altos directivos. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A partir de la fecha de divulgación, el Sr. Luo Shimin no poseía acciones de la empresa y no tenía ninguna relación con los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, los directores, supervisores y altos directivos. No ha sido sancionado ni entregado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes
