Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el jueves 30 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
3. Legalidad y conformidad de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad anónima del Centro de planificación y diseño del transporte urbano de Shenzhen y el reglamento de la Junta General de accionistas.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, 14: 45.
Votación en línea: 30 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: Jueves 30 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el jueves 30 de junio de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso B – 10, Edificio 9, distrito 2, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
6. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
7. Fecha de registro de las acciones: Jueves 23 de junio de 2022.
8. Participantes en la reunión:
En la tarde del 23 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y vote por ella, y el representante de los accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad (el poder notarial se detalla en el anexo I);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
9. Los inversores pertinentes que posean acciones de la sociedad que entrañen préstamos y valores se atendrán a las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen emitidas por la bolsa de Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Codificación de propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración y la modificación de los Estatutos de la sociedad
2.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración de la empresa
3.00 proyecto de ley sobre el aumento del ámbito de actividad, el capital social y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Otras Notas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre el proyecto de Ley 2. El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa.
En el proyecto de ley mencionado, los proyectos de ley 1 y 3 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: viernes 24 de junio de 2022 9: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 00. Lugar de registro: piso B – 10, Edificio 9, distrito 2, parque ecológico de Ciencia y tecnología de Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Iii) forma de registro:
1. Inscripción de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial), certificado válido de participación en el capital, registro de accionistas de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (en adelante, el “formulario de registro de accionistas”) (para más detalles, véase el anexo II); Si el agente está representado por un representante autorizado de un accionista corporativo, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial emitido por el representante legal de la unidad de accionistas corporativos de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo I).
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas asisten personalmente a la reunión, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identificación de los accionistas, el certificado de participación efectiva y el formulario de registro de los accionistas (véase el anexo II para más detalles); Si el agente está presente, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial (para más detalles, véase el anexo I) para su registro.
3. La Junta General de accionistas se registrará por correo electrónico o carta, y los accionistas deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (para más detalles, véase el anexo II) para su confirmación. Por favor, envíe el correo electrónico o la carta a la empresa antes de las 17: 00 del viernes 24 de junio de 2022. Por favor, indique en el correo electrónico o la Carta “primera junta general extraordinaria de accionistas 2022”.
4. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: piso B – 10, Edificio 9, distrito 2, parque ecológico de Ciencia y tecnología de Shenzhen Bay, distrito de Nanshan, Shenzhen
Nombre de la persona de contacto: Li maofei
Número de teléfono: 0755 – 86729876
Correo electrónico: [email protected].
5. Precauciones:
El original o una copia (si se proporciona una copia, el accionista de la person a jurídica deberá llevar el sello oficial de la unidad y el accionista de la persona física deberá firmar) podrán presentarse en el momento de la inscripción de los documentos justificativos mencionados, siempre que, al asistir a la reunión, el participante lleve consigo El original de la tarjeta de identidad, el certificado de representante de la persona jurídica, el certificado de participación efectiva, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo I) y el formulario de inscripción de los accionistas (para más detalles, véase el anexo II);
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, y deberán presentar los documentos originales pertinentes a la reunión, y se negarán a hacer una cita para inscribir a los participantes en la reunión.
La empresa no acepta el registro telefónico.
Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo III se detallan los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la 20ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones.
Anexo VI
Anexo I: poder notarial;
Anexo II: formulario de registro de accionistas;
Anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
15 de junio de 2022
Anexo I:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que el número de documento de identidad represente a mí mismo (la empresa) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a que ejerza su derecho de voto en nombre de mí (la empresa) sobre los proyectos de ley examinados en la reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y, a falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar de conformidad con su voluntad y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Mi voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Nombre del proyecto de ley
Por votación
100 propuesta general √
1.00 sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración y la revisión del capítulo de la empresa
Proyecto de ley sobre el sistema Cheng etc.
2.00 debate sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración de la empresa
Caso
3.00 sobre el aumento del ámbito de actividad, el capital social y la revisión
Proyecto de ley sobre los Estatutos
Nota: la instrucción del fideicomisario por el fideicomisario estará sujeta a la inscripción “√” en las casillas siguientes de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, cada una de las cuales será una elección única y la elección múltiple será nula y sin efecto; Para el proyecto de ley de votación acumulativa, sírvase indicar el número de votos emitidos para ese candidato.
Cliente (firma del accionista de la persona física, firma del representante legal del accionista de la persona jurídica y sello oficial):
Número de identificación del cliente o código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones en poder del cliente:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota:
1. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
2. El período de validez de la presente autorización expirará en la fecha de la firma de la presente autorización y terminará en la presente junta general de accionistas; 3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
Anexo II:
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Formulario de registro de accionistas para la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o número de identificación
Código unificado de crédito social
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Observaciones sobre mi participación
Nota:
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (los mismos que figuran en el registro de accionistas);
2. El formulario de registro de accionistas debidamente cumplimentado y firmado se entregará por correo electrónico o carta a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 24 de junio de 2022 y no se aceptará el registro telefónico.
3. Los recortes de prensa, las copias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes son válidos.
Anexo III:
Participar en la votación en línea
