Código de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) abreviatura de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 123118 abreviatura de bonos: Huicheng convertible
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: lunes 04 de julio de 2022, 14: 00 p.m. (2) Fecha y hora de la votación en línea: lunes 04 de julio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 4 de julio de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 27 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de la negociación de la bolsa de Shenzhen en la tarde del lunes 27 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 418, Huicheng Plaza, no. 7 Xiaoshan Road, distrito de Huangdao, Qingdao, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
2. Examen de la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
3. Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Los proyectos de ley 1, 2 y 3 son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo, en los que los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada, individual o conjuntamente.
Los proyectos de ley 1, 2 y 3 que deban ser examinados por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial serán aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados de las propuestas 1, 2 y 3 deben abstenerse de votar.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la séptima reunión del tercer Consejo de Administración y la séptima reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 13 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 √
Propuesta de plan de incentivos restrictivos para las acciones (proyecto) y su resumen
Sobre Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022
2.00 debate sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos a las acciones
Caso
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2022 años
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II) y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de Registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas de una person a física que confíen a un agente deberán llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro; Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para participar en la Junta General de accionistas. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que se notificará, enviará por correo o fax a la autoridad de valores de la sociedad a más tardar a las 16.00 horas del 1 de julio de 2022. No se aceptan llamadas telefónicas.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros que vengan a la empresa deberán cumplir los requisitos pertinentes de la Sede de la empresa relativos a la prevención y el control de la neumonía covid – 19. 2. Información de contacto para la reunión:
Dirección de contacto: Securities Affairs Department, 6th Floor, Huicheng Plaza, no. 7 Xiaoshan Road, Huangdao District, Qingdao
Tel.: 0532 – 58657701
Fax: 0532 – 58657729
Persona de contacto: rufan
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia 1. Resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración 2. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Anexo I de la Junta de 14 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350779
2. Votación abreviada: votación Huicheng
3. Presentación de opiniones de voto: para las propuestas de votación no acumulativa, presentación de opiniones de voto, consentimiento, oposición y abstención. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022 (lunes) hora de negociación del mercado de valores, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 4 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 4 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” y el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulta de la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en mi nombre (la empresa) y a que ejerzan su derecho de voto sobre los siguientes proyectos de ley examinados en la reunión, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial, y a que firmen en Su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la reunión. (Nota: por favor, marque “√” en relación con el voto correspondiente; A falta de instrucciones claras, el representante podrá votar por sí mismo.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Billete
Propuesta de votación no acumulativa
On Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) family
1.00 Technology Co., Ltd.
Plan de incentivos restrictivos a las acciones
Proyecto de ley con su resumen
On Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) family
2.00 Technology Co., Ltd.
Aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones
Examen de las medidas administrativas
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
3.00 tramitación por la Junta de los límites 2022 √
Cuestiones relativas al plan de incentivos para las acciones sexuales
Proyecto de ley
Firma del accionista encargado (sello del accionista corporativo, firma del representante legal):
Número de identificación o licencia comercial del accionista autorizado:
Número y naturaleza de las acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de valores del accionista autorizado:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
(Nota: 1. Período de validez de la delegación de autoridad: desde la fecha de la firma de la delegación de autoridad hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. La delegación de autoridad debe estar sellada con el sello oficial de la unidad y firmada por el representante legal; 3. La copia de la delegación de autoridad o hecha a sí misma de acuerdo con el formato anterior es válida; en cada opción, elija una opción con “√” en la columna “consentimiento”, “objeción” o “renuncia”, y la opción múltiple no es válida, no se rellenará ninguna renuncia.)
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o apellidos de los accionistas: número de certificado:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Nombre del participante:
