Código de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) abreviatura de valores: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) número de anuncio: 2022 – 044
Código de bonos: 123118
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración se celebró in situ a las 11.00 horas del 13 de junio de 2022 en la Sala 417 de la plaza Huicheng, no. 7 Xiaoshan Road, distrito de Huangdao, Qingdao. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por comunicación el 8 de junio de 2022. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Presidente Ye Hong. Los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
Con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior y la columna vertebral básica de la empresa (incluidas las filiales de control), combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los administradores, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, y de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de Las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, la empresa ha formulado el plan de incentivos de capital limitado para 2022 (proyecto) y su resumen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Los directores afiliados Ye Hong y Lin Han se abstuvieron de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen, véase el documento publicado el mismo día en la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos restrictivos a las acciones” y “el plan de incentivos”), de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, La empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion of Agreement on this Bill, the related Director Ye Hong, Lin Han avoided the vote. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022, véase la publicación de la misma fecha en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
3. Deliberar y aprobar la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
3.1 se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos especificados en el actual plan de incentivos restringidos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones y adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar en consecuencia el precio de concesión de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el actual plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la parte de las acciones restringidas de los empleados que renuncien a la suscripción a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación de este plan de incentivos de acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de propiedad del objeto incentivador, la cancelación de la propiedad de las acciones restringidas a las que no pertenece el objeto incentivador, la tramitación de la indemnización y la herencia de las acciones restringidas a las que no pertenece el objeto incentivador fallecido y la terminación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas a los objetivos de incentivo, la cantidad de subvención, el precio de subvención y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el actual plan de incentivos restrictivos para las acciones de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación de este plan de incentivos restrictivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
3.2 solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3.3 La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos.
3.4 se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que acuerde que el período de autorización para el Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Los directores afiliados Ye Hong y Lin Han se abstuvieron de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 4 de julio de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que requieren la consideración de la Junta General de accionistas.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el anuncio publicado el mismo día en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. The restrictive Stock Incentive Plan (Draft) of Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 and its summary;
4. Medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones en 2022;
5. Circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de junio de 2022
