Código de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) abreviatura de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) número de anuncio: 2022 – 029
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión provisional de la primera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración se envió por teléfono o correo electrónico el 9 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de Conferencias No. 1, piso 10, bloque B, Edificio 9, distrito 2, parque ecológico de Ciencia y tecnología de Shenzhen Bay, calle Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen, el 14 de junio de 2022. Debe haber 6 directores, de hecho 6 directores, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Xiaochun, Presidente de la empresa. La Conferencia aprobó por votación lo siguiente:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración y la enmienda de los Estatutos de la sociedad, etc., y de conformidad con los requisitos de la mayoría de los directores externos del Consejo de Administración de las empresas estatales, a fin de seguir optimizando la estructura de gobernanza empresarial y Mejorar la independencia, la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, y teniendo en cuenta la composición actual del Consejo de Administración de la sociedad y su situación laboral, El Consejo de Administración de la empresa estuvo de acuerdo con la propuesta de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y modificar los Estatutos de la empresa: se acordó aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de 6 a 7, incluidos los directores independientes de 2 a 3; Conviene en modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y las normas de trabajo de los directores independientes relativas al número de directores y al número de directores independientes.
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con el contenido pertinente de la propuesta sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y la modificación de los Estatutos de la empresa, el primer Consejo de Administración de la empresa necesita elegir un director independiente adicional. Tras el nombramiento de Shenzhen shenyan Communication Investment Co., Ltd., accionista patrocinador que posee más del 5% de las acciones, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Tu zipei como director independiente del primer Consejo de Administración de la empresa para un mandato que se elegirá en la Junta General de accionistas.
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Desde la fecha de aprobación hasta la fecha de expiración del primer Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración de la empresa (número de anuncio: 2022 – 031) en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, la opinión independiente del director independiente sobre la elección adicional del director independiente por el Consejo de Administración de la empresa, la Declaración sobre el nominado del director independiente (número de anuncio: 2022 – 032) y la Declaración sobre el candidato del director independiente (número de Anuncio: 2022 – 033) para más detalles, véase la red de información sobre la marea de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y la propuesta sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, es la premisa de la entrada en vigor. El Sr. Tu zipei, candidato a director independiente, ha participado en la capacitación y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de valores. El candidato a director independiente de la empresa sólo podrá presentarse a la Junta General de accionistas para su elección después de que los materiales pertinentes hayan sido registrados por la bolsa de Shenzhen y no haya objeciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento del ámbito de actividad de la sociedad, el capital social y la enmienda de los Estatutos
Sobre la base de la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 y de las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración acordó cambiar el capital social total de la empresa de 160 millones de acciones a 208 millones de acciones y el capital social de la empresa de 160 millones de yuan a 208 millones de yuan. Conviene en ampliar el ámbito de actividad de la empresa y añadir el siguiente ámbito de actividad sobre la base del ámbito de actividad Original: “servicios de funcionamiento y mantenimiento del sistema de información; investigación y desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas, ventas de equipo de Internet de las cosas, servicios de Internet de las cosas; servicios de macrodatos; proyectos de contratación externa; construcción de proyectos; servicios de gestión de proyectos; actividades de inversión con fondos propios”; Acuerda introducir el mecanismo de gestión cxo, sobre la base de los puestos existentes del equipo de gestión de “1 Director General y 4 Directores Generales Adjuntos”, a ñadir seis miembros del equipo de gestión del Oficial Jefe de operaciones, el oficial financiero jefe, el Oficial Jefe de recursos humanos, el oficial técnico jefe, el oficial estratégico Jefe y el Oficial Jefe de datos, y determinar que el oficial financiero jefe es el Jefe Financiero de la empresa. Al mismo tiempo, sobre la base de los cambios mencionados, el Consejo de Administración de la empresa acordó modificar los artículos correspondientes de los estatutos. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del capital social, el alcance de las operaciones y la revisión de los Estatutos de la sociedad (anuncio no. 2022 – 030).
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Newspaper, China Securities News, Shanghai Securities News and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )). Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la formulación de medidas administrativas para la delegación de autoridad por el Consejo de Administración a la administración
Tras deliberar, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos del GEM promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó formular las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración a la dirección.
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la autorización del Consejo de administración al personal directivo, véase la red de información sobre la gran marea de los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 30 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración. El contenido detallado de la notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 034) se detalla en los medios de difusión de información designados por la empresa: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la 20ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su primer período de sesiones;
2. The Independent opinion of the Independent Director of Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) on the election of Independent Director by the Board of Directors of the company.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
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15 de junio de 2022
