Anuncio sobre la modificación del capital social, el ámbito de actividad y la modificación de los estatutos y otros sistemas conexos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) (en adelante, “la empresa”) celebró la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración el 14 de junio de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y la revisión de los Estatutos de la empresa, as í como la propuesta sobre el aumento del ámbito de actividad de la empresa, el capital social y la enmienda de los Estatutos de la empresa. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
De acuerdo con los requisitos de la mayoría de los directores externos en el Consejo de Administración de las empresas estatales, con el fin de seguir optimizando la estructura de gobierno corporativo y mejorar la independencia, la Ciencia y la eficacia de la adopción de decisiones en el Consejo de Administración, y teniendo en cuenta la composición actual del Consejo de Administración y la situación de los puestos de la empresa, la empresa tiene previsto aumentar el número de puestos en el Consejo de Administración de 6 a 7, de los cuales 2 a 3 son directores independientes. Las disposiciones pertinentes sobre el número de directores y el número de directores independientes del reglamento de trabajo de los directores independientes se modifican en consecuencia. Tras la elección del director independiente por el Consejo de Administración, el número y la composición de los miembros del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
El 10 de junio de 2022, la empresa completó la distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021, el número de acciones de la empresa cambió. A partir del 10 de junio de 2022, el número de acciones de la sociedad cambió de 160 millones de acciones a 208 millones de acciones, por lo que es necesario cambiar el capital social en consecuencia, y revisar el contenido relativo del capital social y el número de acciones en los Estatutos de la sociedad.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de ampliar el alcance de la operación y añadir el siguiente alcance de la operación sobre la base del alcance de la operación original: “servicios de funcionamiento y mantenimiento del sistema de información; investigación y desarrollo de la tecnología de Internet de las cosas, ventas de equipo de Internet de las cosas, servicios técnicos de Internet de las cosas; servicios de macrodatos; proyectos de contratación externa; construcción de proyectos; servicios de gestión de proyectos; actividades de inversión con fondos propios”, Además, se modifican las disposiciones pertinentes del ámbito de actividad de los estatutos.
Con el fin de lograr una gestión profesional, eficiente y completa y satisfacer las necesidades del rápido desarrollo del negocio de la empresa, la empresa tiene la intención de introducir el mecanismo de gestión cxo, sobre la base del establecimiento de las funciones del equipo de gestión existente de “1 Director General y 4 Directores Generales Adjuntos”, y aumentar la asignación de seis miembros del equipo de gestión, a saber, el Director de operaciones, el Director Financiero, el Director de recursos humanos, el Director Técnico, el Director estratégico y el Director de datos. El director financiero es el Director Financiero de la empresa. Sobre la base de lo anterior, la empresa tiene la intención de modificar los artículos correspondientes de los estatutos, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de los directores independientes. La situación específica antes y después de la revisión es la siguiente:
Enmiendas a los estatutos:
Artículo original revisado
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 16 millones de yuan. El capital social de la empresa es de 208 millones de yuan.
Artículo 11 el término “otro personal directivo superior” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, la persona encargada de las finanzas, el Director General Adjunto del Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración, el Director General de operaciones y el Secretario de la empresa. CFO, Chief Human Resources Officer, Chief Technical Officer, Chief Strategy Officer, Chief data Officer. El director financiero es el Director Financiero de la empresa.
Artículo 14 Ámbito de actividad de las empresas legalmente registradas: Ámbito de actividad de las empresas legalmente registradas con arreglo a las normas de tráfico: estudio sobre el diseño de las normas de tráfico (incluida la investigación especial); Investigación sobre el diseño de la planificación pública municipal (incluida la investigación especial); Consulta y examen de la planificación y el diseño de los servicios públicos municipales; Consulta y examen de la planificación y el diseño del proyecto de tránsito ferroviario; Consulta sobre la planificación y el diseño del transporte ferroviario; Planificación y diseño del sistema de transporte inteligente; Planificación, diseño, desarrollo y funcionamiento del sistema de transporte inteligente; Planificación urbana y diseño arquitectónico; Desarrollo y funcionamiento del Contador eléctrico; Planificación urbana y diseño arquitectónico; Desarrollo técnico de equipos y programas informáticos, investigación y desarrollo de procesos de comercialización y pruebas técnicas; Equipo electrónico, venta; Integración del sistema de información informática; Agente de licitación; Desarrollo técnico y venta de programas informáticos; Servicios de conferencias informáticas; Alquiler de propiedad. Integración de sistemas de información, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de información; Internet of things Technology Research and Development, Internet of things equipment sales, Internet of things Technology Services; Servicios de macrodatos; Proyectos de contratación externa; Construcción de proyectos de construcción; Servicios de gestión de proyectos; Realizar actividades de inversión con fondos propios; Agente de licitación; Servicios de conferencias; Alquiler de propiedad.
El número total de acciones de la 20ª sociedad es de 16 millones de acciones, todas ellas 208 millones de acciones, todas ellas acciones comunes. La sociedad podrá emitir acciones comunes y acciones preferentes de conformidad con la ley. La sociedad podrá emitir acciones comunes y acciones preferentes de conformidad con la ley. Acciones.
El 100º Consejo de Administración está integrado por seis directores, de los cuales el único Consejo de Administración está integrado por siete directores, de los cuales dos son 27 directores independientes. La empresa tendrá un Presidente y tres directores. La sociedad tendrá un Presidente que será elegido por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. El Consejo será elegido por mayoría de todos los directores.
El Consejo de Administración establecerá un Comité de auditoría, un Comité de estrategia, un Comité de remuneración y evaluación, un Comité de nombramientos, un Comité de miembros, un Comité de remuneración y evaluación y un Comité de nombramientos.
Artículo original revisado
Y establece el Reglamento del Comité Especial.
Los miembros del Comité Especial y el reglamento interno del Comité Especial. El Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración, de conformidad con los presentes estatutos y el Consejo de Administración, y desempeñará sus funciones de conformidad con los presentes estatutos y la autorización del Consejo de Administración. Las propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y autorización, y las propuestas se presentarán al Consejo de Administración Para su examen y decisión. Todos los miembros del Comité Especial serán decididos por el Grupo de directores. Los miembros del Comité Especial estarán compuestos por todos los directores, entre ellos el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración, en el que los directores independientes del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación representarán el número de directores independientes del Comité de remuneración y evaluación y actuarán como convocantes, y los convocantes y convocantes del Comité de auditoría. El Comité de auditoría será convocado por profesionales contables. Ser un profesional contable.
El Consejo de Administración se encarga de elaborar los detalles de la labor del Comité Especial y de regular el funcionamiento del Comité Especial. En segundo lugar, regular el funcionamiento del Comité Especial.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad o las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas de conformidad con los Estatutos de la sociedad o las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración podrá establecer otros comités y juntas especiales y elaborar las normas de trabajo correspondientes. Y elaborar las normas de trabajo correspondientes.
Artículo 100 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado por el Consejo de Administración o por la sociedad, y será nombrado o destituido por el Consejo de Administración. Despido.
Artículo la sociedad establecerá directores generales adjuntos de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de varias sociedades, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de varias sociedades, y el Consejo de Administración nombrará al Director General de operaciones, al Director Financiero Jefe, al Director General de recursos humanos o lo despedirá a propuesta del Director General. El Director de recursos, el oficial técnico jefe, el oficial estratégico Jefe, el Director General de la empresa principal, el Director General Adjunto, el Director Financiero y el oficial de datos serán los altos directivos de la empresa de conformidad con el Secretario del Consejo de Administración del Director General. Nombramiento o destitución.
El Director General, el Director General Adjunto, el Secretario de la Junta, el Director de operaciones, el Director Financiero, el Director de recursos humanos, el Director Técnico, el Director de estrategia y el Director de datos son los altos directivos de la empresa.
Artículo 100 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades: el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades: i) presidirá la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, i) presidirá la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informará al Consejo de Administración sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y al Consejo de Administración
Informar sobre el trabajo; Informar sobre el trabajo;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y la inversión de la empresa (ⅱ) Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa; Programa de financiación;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa; Caso; Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa; Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa; Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Vicepresidente de la empresa (ⅵ) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General, el Director General de operaciones, el Director Financiero, el Director General Adjunto y el Director Financiero de la empresa; El Director de recursos humanos, el Director Técnico y el Director de estrategia (ⅶ) decidirán nombrar o destituir al Director, excepto al Director y al Director de datos;
Nombrar o destituir al personal directivo responsable; Decidir el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto de los nombrados por el Consejo de Administración (ⅷ) en virtud de los presentes estatutos y de otras funciones o destituciones concedidas por el Consejo de Administración;
Derecha. Los presentes estatutos y otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración. El Director General asiste a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto, mientras que el Director General no director asiste a las reuniones del Consejo de Administración sin derecho a voto. No hay derecho de voto en la Junta.
Los demás elementos de los estatutos se mantienen sin cambios, salvo algunas de las modificaciones mencionadas. El aumento del número de miembros del Consejo de Administración, el alcance de las operaciones, el capital social y la introducción del mecanismo de gestión cxo y la revisión de los Estatutos de la sociedad deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ajustar el ámbito de actividad adicional y la enmienda de los Estatutos de la empresa de conformidad con los requisitos reales de examen y verificación del Departamento de Industria y comercio, y que, en última instancia, el ámbito de actividad aprobado por el Departamento de Industria y Comercio y la enmienda de los Estatutos de la empresa prevalezcan, y que autorice a la dirección de la empresa y a su persona designada a ocuparse de las cuestiones relativas al registro de cambios industriales y comerciales
Enmiendas al reglamento de la Junta:
Artículo original revisado
Artículo 4 el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por seis directores, de los cuales el Consejo de Administración de la sociedad estará integrado por siete directores, incluidos dos directores independientes. La empresa tendrá un Presidente y tres directores. La sociedad tendrá un Presidente elegido por el Consejo de Administración por mayoría de todos los directores. El Consejo será elegido por mayoría de todos los directores.
Si el Presidente no puede o no puede desempeñar sus funciones, si la mitad de los directores no puede o no cumple sus funciones, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones y más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente a un director para que desempeñe sus funciones.
