Código de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) abreviatura de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) número de anuncio: 2022 – 031
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Anuncio sobre la elección de los directores independientes del primer Consejo de Administración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) (en adelante, “la empresa”) celebró la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración el 14 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y modificar los Estatutos de la empresa. De conformidad con las normas y reglamentos pertinentes y los documentos normativos del GEM promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, el Consejo de Administración de la empresa acordó aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa de 6 a 7, incluidos los directores independientes de 2 a 3; Conviene en modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración y las normas de trabajo de los directores independientes relativas al número de directores y al número de directores independientes.
De acuerdo con el contenido pertinente de la 20ª reunión provisional del primer Consejo de Administración de la empresa sobre la propuesta de aumentar el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y modificar los Estatutos de la empresa, es necesario elegir un director independiente adicional para el primer Consejo de Administración de la empresa. Tras el nombramiento de Shenzhen shenyan Communication Investment Co., Ltd., accionista patrocinador que posee más del 5% de las acciones, y tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa tiene previsto elegir al Sr. Tu zipei como director independiente del primer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del primer Consejo de Administración.
Tras examinar la experiencia laboral del Sr. Tu zipei, candidato a director independiente, el Consejo de Administración de la empresa consideró que cumplía los requisitos de calificación para el puesto de director independiente de la sociedad anónima establecidos en el artículo 146 de la Ley de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes. No existe ninguna situación de prohibición de puestos de trabajo, como se estipula en las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y tiene la capacidad y la experiencia necesarias para desempeñar las funciones de director independiente.
Tras la elección de directores independientes adicionales por el Consejo de Administración de la empresa, el primer Consejo de Administración de la empresa está integrado por cuatro directores no independientes y tres directores independientes, el número de directores independientes es superior a un tercio del número total de directores de la empresa, y el número total de directores que también desempeñan funciones como altos directivos y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no supera el número total de directores de la empresa.
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En la segunda parte, el número y la composición del Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Los directores independientes adicionales del Consejo de Administración de la empresa sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su elección después de que los materiales relacionados con los candidatos hayan sido registrados por la bolsa de Shenzhen sin objeciones, y la premisa de que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas examinen y aprueben el proyecto de Ley sobre el aumento del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa y la enmienda de los Estatutos de la empresa.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matter of the election of Independent Director. El contenido detallado de las opiniones independientes de los directores independientes sobre la elección de directores independientes adicionales por el Consejo de Administración de la empresa se detalla en el mismo diario publicado en la red de información de los medios de comunicación designados por la empresa. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
15 de junio de 2022
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Anexo:
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the first Board
Tu zipei: varón, nacido en mayo de 1973, estudiante de posgrado, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. De julio de 2004 a julio de 2006, fue Jefe Adjunto de la División de planificación y Finanzas de la Oficina de comercio exterior y cooperación económica de Guangzhou. De enero de 2009 a noviembre de 2013, fue Gerente de bases de datos y Director del Centro de datos de kitsolutions, Inc., Pittsburgh, Estados Unidos. De diciembre de 2013 a noviembre de 2014, fue investigador principal en datayes, Inc., San José, Estados Unidos. De diciembre de 2014 a diciembre de 2015, Vicepresidente del grupo Alibaba; De enero de 2016 a agosto de 2018, fue Director Ejecutivo y Director General de Hangzhou guanshu cultural media Co., Ltd. Desde septiembre de 2018 hasta la fecha, ha sido Director Ejecutivo y Director General de number Civilization (Guangdong) Technology Co., Ltd. Since December 2016, he has been a Independent Director of People.Cn Co.Ltd(603000) ; Desde agosto de 2018, ha sido Director de Zhuhai iska Technology Co., Ltd. Desde febrero de 2020, ha sido director independiente de Guangdong guodi Planning Technology Co., Ltd. A la fecha del presente anuncio, el Sr. Tu zipei ha participado en la capacitación y ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la bolsa de valores.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Tu zipei y su cónyuge, Shu wenming (Guangdong) Technology Co., Ltd. No tienen acciones directas o indirectas en la empresa. No hay relación entre el Sr. Tu zipei y los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Tu zipei has not been punished by the csrc and other relevant Departments, as well as by the Securities Exchange, there is no case of breach of trust being executed, and there is no case that it is publicized by the csrc in the Securities and futures market unlawful and breach of trust Information public inquiry Platform or included in the list of executed Persons in breach of Trust No existe la prohibición de ocupar puestos de trabajo prescrita en las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, ni la prohibición de ocupar puestos de director independiente prescrita en el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones en el GEM (revisadas en diciembre de 2020) y el reglamento de la empresa.
