Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) número de anuncio: 2022 – 111 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión en créditos permanentes y transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Sobre la base de un alto reconocimiento del valor a largo plazo y las perspectivas de desarrollo de la empresa, el accionista mayoritario de Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente del negocio de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, fortalecer la confianza de los inversores y seguir mejorando el apoyo a largo plazo al desarrollo de la empresa, Shuosheng Science and Technology Co., Ltd. Tiene la intención de realizar inversiones sostenibles en deuda con la empresa.
El 14 de junio de 2022, la empresa convocó la décima reunión del quinto Consejo de Administración y la octava reunión del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre la firma del Acuerdo de inversión sobre créditos permanentes y las transacciones conexas, que se refería a transacciones conexas, y el director independiente hizo un reconocimiento previo y emitió una opinión independiente de acuerdo, y el Director Asociado se abstuvo de votar. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras disposiciones pertinentes, esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y no requiere la aprobación de Los departamentos pertinentes, sino que debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación.
El 14 de junio de 2022, la empresa y el accionista mayoritario shuosheng Technology firmaron el “Acuerdo de inversión de créditos perpetuos” (en lo sucesivo denominado “el acuerdo”).
Información básica sobre las partes vinculadas
1. Nombre: Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd.
2. Dirección registrada: 908, piso 9, edificio 403, baiziwan Xili, distrito de Chaoyang, Beijing
3. Naturaleza de la empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
4. Representante legal: Wang lifei
5. Capital social: 200 millones de yuan
6. Código unificado de crédito social: 91110105ma01tlfa0t
7. Ámbito de aplicación: Asesoramiento Económico y comercial; Consultoría de gestión empresarial; Asesoramiento educativo; Desarrollo de software; Servicios básicos de software; Servicios de software de aplicación (excepto software médico); Servicios de sistemas informáticos; Gestión empresarial; Investigación de mercado; Diseño, producción, Agencia, publicidad; Realizar exposiciones y exposiciones; Servicios de conferencias; Servicios de traducción; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, transferencia de tecnología, difusión de tecnología, servicios técnicos. (los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
8. Accionista principal: Li Liping posee el 51%; Wang lifei posee el 49%.
Shuosheng Technology es el accionista mayoritario de la empresa y se ajusta a la situación de las relaciones conexas estipuladas en el artículo 7.2.3 de las normas de cotización de las acciones de GEM de la bolsa de Shenzhen. Esta transacción constituye una transacción relacionada.
Política de precios y base de precios de las transacciones
La fijación de precios de las transacciones conexas sigue el principio de la comercialización, de conformidad con los principios de apertura, equidad e imparcialidad, que se determinan por consenso por ambas partes, y los precios de transacción y los acuerdos de cobro y pago conexos se ajustan a las condiciones comerciales generales, sin perjuicio de los intereses de la Empresa y de los accionistas minoritarios y sin afectar a la independencia de las empresas.
Iv. Contenido principal del Acuerdo sobre inversiones en créditos sostenibles
Partes en el Acuerdo
Parte a: Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd.
Parte B: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Ii) importe de la inversión
El importe total de los fondos de inversión de los créditos permanentes en virtud del presente Acuerdo no excederá de 35 millones de yuan. Entre ellos, los créditos de la parte a a la parte B por un total de 18.137188656 Yuan se convertirán en créditos permanentes en virtud del presente acuerdo a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y los intereses se calcularán de conformidad con el presente Acuerdo y se restablecerá el período de préstamo; El resto de los fondos de inversión pueden distribuirse por etapas.
Iii) Duración de la inversión
La inversión en créditos perpetuos en virtud del presente Acuerdo es una inversión en créditos perpetuos renovable, con un período inicial de inversión de cinco a ños a partir de la fecha en que la parte a expida los fondos de inversión para cada período y una fecha de interés para los fondos de inversión para ese período. Una vez expirado el período inicial de inversión de los fondos de inversión de cada período, cada período de cinco a ños es un período de supervivencia, y la parte B tiene la opción de prorrogar el período de inversión de los fondos de inversión de ese período por un período de supervivencia 20 días hábiles antes de la expiración del período de inversión de los fondos de inversión de cada período. O optar por reembolsar íntegramente a la parte a El saldo principal de todos los fondos de inversión de ese período y todos los intereses pagaderos pero no pagados (incluidos los intereses diferidos), los frutos, los intereses de penalización y otros gastos (en su caso) en la fecha de expiración del período de inversión de los fondos de inversión de ese período, y la fecha de expiración del período de inversión de cada período será la fecha de vencimiento de los fondos de inversión de ese período.
Iv) tipos de interés de las inversiones
Las Partes aclaran que el tipo de interés de los fondos de inversión proporcionados por la parte a en virtud del presente Acuerdo no será superior al tipo de interés de los préstamos del mismo período estipulado por el Banco Popular de China.
Uso de los fondos de inversión
Los fondos de inversión en virtud del presente Acuerdo se utilizarán para reembolsar las deudas de intereses de la parte B o para complementar los fondos de liquidez de la parte B.
Reembolso de los fondos de inversión
1. La fecha de liquidación de los intereses en virtud del presente Acuerdo se refiere al 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año durante el período de vida de los fondos de inversión y a la fecha de vencimiento de los fondos de inversión (incluida la fecha de vencimiento anticipada). A menos que se acuerde otra cosa en el presente Acuerdo, la parte B pagará intereses a la parte a en la fecha de liquidación de intereses. El primer día de pago de intereses es el primer día de liquidación de intereses después de la fecha de inicio de los intereses.
2. Pago diferido de intereses: en el plazo de 12 meses antes del cierre de los intereses, si no se produce ningún pago obligatorio de intereses, la parte B notificará por escrito a la parte a con cinco días hábiles de antelación antes de cada cierre de los intereses, y la parte B podrá optar por aplazar el pago de los intereses corrientes y todos los intereses diferidos de conformidad con esta cláusula hasta el siguiente cierre de los intereses, sin limitación alguna de los tiempos de pago diferido de los intereses; El aplazamiento de los intereses no constituirá un caso de incumplimiento por el que la parte B no pague los intereses de inversión de conformidad con el presente Acuerdo.
3. Pago obligatorio de intereses: en el plazo de 12 meses antes de cualquier liquidación de intereses, si la parte B declara la liquidación o el tribunal decide que la parte B lleva a cabo la liquidación en quiebra, la parte B no podrá aplazar los intereses corrientes ni todos los intereses que se hayan aplazado de conformidad con el Artículo 3.4 del presente Acuerdo.
Si la parte B tiene un pago diferido de intereses, la parte B no puede proceder a la liquidación hasta que se hayan pagado todos los intereses diferidos y sus intereses.
4. En cualquiera de las siguientes circunstancias, los fondos de inversión correspondientes a cada período del presente Acuerdo se retirarán al expirar:
La parte B tiene derecho a declarar unilateralmente a la parte a la expiración total o parcial de los fondos de inversión de cada período en cualquier momento del período de inversión de los fondos de inversión y a pagar a la parte a la totalidad o parte de los fondos de inversión y los intereses, intereses diferidos y frutos pagaderos pero no pagados correspondientes a esos fondos de inversión de conformidad con el presente Acuerdo, pero a notificar por escrito a la parte a con cinco días hábiles de antelación;
La fecha de vencimiento de los fondos de inversión especificados en el presente Acuerdo;
Otras circunstancias acordadas por ambas partes.
Vii) Orden de liquidación
Ambas partes convienen en que, en caso de liquidación de la empresa por la parte B, el orden de liquidación del principal y los intereses de los créditos permanentes en virtud del presente Acuerdo será inferior al de los bonos ordinarios y otras obligaciones emitidas por la parte B.
Finalidad de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Shuosheng Technology, el accionista mayoritario de la empresa, invirtió continuamente en los derechos de los acreedores de la empresa, reflejando plenamente el apoyo a largo plazo de los accionistas mayoritarios al desarrollo de la empresa, lo que es beneficioso para ampliar los canales de financiación de la empresa, reducir la relación activo – pasivo de la empresa y tener una importancia positiva para el desarrollo de la empresa.
El período inicial de inversión de los fondos de inversión en cada período del presente Acuerdo es de cinco a ños, y cada período completo de cinco años es un período de supervivencia, pero la empresa tiene derecho a prorrogar el período de inversión de los fondos de inversión en virtud del presente Acuerdo por un período de supervivencia 20 días hábiles Antes de la expiración del período de inversión de los fondos de inversión en cada período. A menos que se produzca un evento de pago obligatorio convenido, la empresa podrá aplazar el pago de los intereses corrientes, as í como los intereses diferidos, sin limitación alguna del número de pagos diferidos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, como las disposiciones sobre el tratamiento contable de los bonos permanentes, la empresa tiene la intención de incluir esta inversión en bonos permanentes como instrumento de patrimonio en el patrimonio neto de los propietarios de la empresa, con sujeción a los resultados de la auditoría anual.
El tipo de interés del Acuerdo de inversión sobre los derechos de los acreedores permanentes firmado en esta ocasión es justo y razonable, lo que favorece a la empresa a ampliar los canales de financiación, el desarrollo empresarial y la asignación de fondos, la mejora de la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, la optimización de la estructura de activos y pasivos de la empresa y el impacto positivo en el desarrollo futuro de la empresa.
Importe total de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Desde el 1 de diciembre de 2021 hasta la fecha de divulgación de este anuncio, el saldo de los préstamos de la empresa desde shuosheng Science and Technology fue de 18.137188656 Yuan, y todas las transacciones conexas anteriores se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los Estatutos de la empresa.
Aprobación previa y opinión independiente de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, el director independiente de la empresa ha examinado detenidamente las transacciones conexas y ha emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de acuerdo con lo siguiente:
1. Dictamen de aprobación previa
Las transacciones de la empresa son justas, justas y abiertas, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tienen ningún efecto en la independencia de la empresa que cotiza en bolsa, no infringen los intereses de los accionistas minoritarios, se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, reflejan el apoyo a largo plazo de los accionistas controladores al desarrollo de la empresa, ayudan a la empresa a ampliar los canales de financiación y reducir la relación activo – pasivo de la empresa. Tiene un significado positivo para el desarrollo de la empresa. Por lo tanto, aprobamos por adelantado el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión en deuda sostenible y las transacciones conexas y acordamos presentarlo al Consejo de Administración para su examen y votación.
2. Opinión independiente
Las transacciones de la empresa se ajustan a las condiciones reales de funcionamiento y a las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, reflejan plenamente el apoyo a largo plazo de los accionistas controladores al desarrollo de la empresa, facilitan la ampliación de los canales de financiación de la empresa, facilitan el desarrollo empresarial y la asignación de fondos, fortalecen La capacidad de la empresa para resistir los riesgos, optimizan la estructura de activos y pasivos de la empresa y tienen una importancia positiva para el desarrollo futuro de la empresa. Esta transacción sigue los principios de apertura, equidad, justicia, voluntariedad y buena fe, que se ajustan a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas y no perjudican los intereses de los accionistas minoritarios. Los procedimientos de convocatoria y votación de la décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y los directores asociados se abstienen de votar, por lo que la resolución resultante es legal y válida. Por lo tanto, estamos de acuerdo con esta transacción relacionada de la empresa.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) the Fifth
3. Opiniones de los directores independientes en la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos. 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) and shuosh
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de junio de 2022
