Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) número de anuncio: 2022 – 109 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la tarde del 14 de junio de 2022, la décima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing, combinando el sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico u otros medios orales el 14 de junio de 2022, y el plazo de notificación de tres días está exento del acuerdo unánime de todos los directores. En esta reunión participarán 13 directores y 13 directores. La reunión fue presidida por la Sra. Wang lifei, Presidenta de la empresa. La convocación y el procedimiento de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (en adelante denominados “los estatutos”).
La Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la firma del Acuerdo de inversión en créditos sostenibles y las transacciones conexas
El accionista mayoritario de la empresa, Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en adelante “shuosheng Science and technology”) se basa en el alto reconocimiento del valor a largo plazo y las perspectivas de desarrollo de la empresa, con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente del negocio de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, fortalecer la confianza de los inversores y mejorar aún más el apoyo a largo plazo al desarrollo de la empresa, shuosheng Science and Technology tiene la intención de realizar inversiones sostenibles en créditos a la empresa.
Los directores independientes emiten opiniones de aprobación previa y opiniones independientes acordadas.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores afiliados Wang lifei y Wang xiaose se abstuvieron de votar.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la firma del Acuerdo de inversión en deuda sostenible y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 111).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a firmar un acuerdo complementario relativo al Acuerdo de inversión sobre créditos sostenibles
De conformidad con el Acuerdo de la empresa para la firma del Acuerdo de inversión en créditos permanentes, el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a firmar el acuerdo complementario relativo al Acuerdo de inversión en créditos permanentes a fin de completar el trabajo pertinente de manera legal y eficiente.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores afiliados Wang lifei y Wang xiaose se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de destitución del personal directivo superior de la empresa
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó despedir al Sr. Hao jinxu como Director General Adjunto. El Sr. Hao jinxu dejará de ocupar ningún cargo en la empresa después de la destitución.
El director independiente emitió una opinión independiente.
Votación: 12 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
La razón por la que el director independiente Guo Rong se abstuvo fue que el Consejo de Administración Provisional no había visto instrucciones específicas de despido y no había entendido las causas y consecuencias.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el despido del personal directivo superior de la empresa (número de anuncio: 2022 – 112).
La Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022, y el Consejo de Administración acordó que la empresa convocara la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 30 de junio de 2022 para examinar la propuesta mencionada que debía presentarse a la Junta General de accionistas.
Votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 113).
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
2. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) the Fifth
3. Opiniones de los directores independientes en la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos. 4. Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) and shuosh
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 14 de junio de 2022
