Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No.: 2022 – 113
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La décima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa ha decidido convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.00 horas del 30 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. De acuerdo con las disposiciones pertinentes, se notificarán las Cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 00 PM, 30 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 30 de junio de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 30 de junio de 2022.
5. Modalidades de celebración de reuniones: combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: 23 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 23 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones). Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala 9, piso 5, edificio 4, edificio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. Método de votación de la Junta General de accionistas:
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. (el proceso de votación específico figura en el anexo I)
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de inversión en deuda sostenible y las transacciones conexas
2.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a firmar y a invertir en créditos permanentes
Acuerdo de financiación propuesta relativa a un acuerdo complementario
Nota:
1. The above – mentioned relevant considerations have been considered at the 10th meeting of the 5th Board of Directors and the 8th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, and the detailed Contents have been published on the same day in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos pertinentes publicados.
2. The above Bill 1.00 shall be issued by independent Directors, and the independent Directors of the company have issued Independent views on the Bill, and the vote Results of the Small and medium Investors should be statisticated and disclosed separately. The Small and medium Investors refer to other Shareholders except the Directors, Supervisors, Senior Managers and Shareholders Who Own more than 5% of the shares of
3. The above – mentioned Bill involves related transactions and related Shareholders need to avoid vote.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno:
1. Tiempo de registro: 29 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
2. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa, piso 4, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. 3. Forma de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes, deberán registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación válido, etc.; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el fideicomisario llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente, el poder notarial (véase el anexo III) y el certificado válido de participación en el capital, etc.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, deberá registrarse con el original de su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), tarjeta de cuenta del accionista y certificado de participación válido; Si el accionista de la persona jurídica confía a un agente que asista a la reunión, se registrará con el original de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta del accionista y el certificado de participación efectiva;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II). Para la confirmación de la inscripción (debe ser entregada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 29 de junio de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la empresa en el cuarto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. Código postal: 100094. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre, sujeto al tiempo de entrega del correo electrónico). La empresa no acepta el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. Información de contacto:
Nombre de la persona de contacto: Wang yanqiu, Secretario de la Junta
Número de teléfono: 010 – 56931156
Fax: 010 – 56931156
Correo electrónico: [email protected].
6. La duración de la reunión será de un día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Junta Directiva
14 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: 350157; Voto abreviado: voto Hengtai.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley son propuestas de votación no acumulativas, con el voto de aprobación, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Duración de la votación: 30 de junio de 2022, hora de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 30 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 30 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista (o nombre) número de identificación (o número de licencia comercial)
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Persona de contacto para mi participación
Nota: la copia de este formulario es válida.
Anexo III:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) \ \ \ \ \ \
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 firma del Acuerdo de inversión en deuda sostenible y transacciones conexas
Proyecto de ley
2.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre acuerdos complementarios conexos
(Nota: en cada column a de votación, el fideicomitente podrá marcar “√” en las casillas “consentimiento”, “objeción” y “abstención” para dar instrucciones de voto. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.) Firma del fideicomitente (Sello): número de identificación del fideicomitente o número de licencia comercial: número de acciones del fideicomitente: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: fecha de autorización: Nota: 1. Período de validez de la autorización: desde la fecha de firma de la autorización hasta la conclusión de la Junta General de accionistas;
2. La firma del accionista de la persona física y el sello oficial de la persona jurídica;
3. La copia del poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior son válidos.
