Código de valores: Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) valores abreviados: Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) número de anuncio: 2022 – 025 Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 30 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 30 de junio de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, edificio 3, Yanqi Road, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 30 de junio de 2022
Hasta el 30 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de enmienda de los Estatutos
2 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
3 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración”
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías financieras
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la quinta reunión provisional del segundo Consejo de Administración y en la sexta reunión provisional del segundo Consejo de Administración. China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily released relevant Announcements.
Antes de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, la empresa publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai los datos de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: 1
3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) 2022 / 6 / 27
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Tiempo de registro: 29 de junio de 2022 (9: 00 – 17: 00).
El registro de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno no se tramitará más adelante en el plazo mencionado. Método de registro: los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar un acuse de recibo por escrito y los documentos pertinentes en el lugar y en el momento mencionados. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, todos los cuales deben ser entregados antes de las 17: 00 p.m. del 29 de junio de 2022, según la hora de llegada a la empresa. Por favor, indique en la Carta ” Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) \ 1. Accionista de una person a física: el original de su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso), etc. 2. Agente autorizado del accionista de una person a física: certificado de propiedad, como el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente (si la hay); 3. Representante Legal / socio Ejecutivo de los accionistas corporativos: el original de mi documento de identidad válido, la licencia comercial de los accionistas corporativos (fotocopia y sello oficial), el original del certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc. 4. Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (fotocopia y sello oficial), certificado de identidad original del representante legal / socio Ejecutivo, poder notarial (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), tarjeta de cuenta de acciones original (si la hay), etc. 5. Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con la empresa por teléfono.
Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: dirección: Edificio 1, no. 3, Yanqi Road, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) código postal de la empresa: 101407 tel.: 010 – 616627dirección de correo electrónico de la empresa: [email protected]. Persona de contacto: Srta. Wang 6. Otros asuntos (ⅰ) la reunión de la Junta de accionistas es de medio día de duración, los accionistas presentes en la reunión por favor organicen sus propios gastos de alojamiento y transporte. Los accionistas participantes por favor lleguen al lugar de la reunión media hora antes para registrarse, y por favor traigan el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros originales para verificar la admisión.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Gripm Advanced Materials Co.Ltd(688456) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 30 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta de modificación de los Estatutos
2 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
3 “propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración”
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías financieras
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
