Información sobre la junta general anual de accionistas de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. 2021
Junio 2022
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Duración de la reunión:
1. Reunión sobre el terreno: lunes 20 de junio de 2022, a las 14.00 horas
2. Votación en línea: adoptar el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas
Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 9, quinto piso, edificio 6a, Lane 1228, jiangchang Road, Jing ‘an District, Shanghai
Orden del día de la reunión: 1) Firma de la Junta General de accionistas; 2) a las 14.00 horas en punto, el Presidente anuncia el comienzo de la reunión; 3) El Presidente informa sobre el número de accionistas (representantes de los accionistas) y el número de acciones con derecho a voto que participan en la Reunión in situ; e introduce la información sobre el personal que asiste a la reunión sin derecho a voto; 4) Elección de los escrutadores y supervisores; 5) Examen de las siguientes propuestas
1. Examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3. Examen de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
4. Examen de la “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
5. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6. Examen de la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales en el ámbito de la fusión” 7. Examen de la “propuesta de ley sobre la aplicación y tramitación de la línea de crédito integrada a las instituciones financieras”
8. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
9. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
10. Examen del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
11. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
12. Examen de la propuesta de revisión del sistema de gobernanza empresarial, como el reglamento de la Junta General de accionistas;
12.1 reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.2 reglamento de la Junta
12.3 sistema de gestión de la recaudación de fondos
12.4 sistema de gestión de la divulgación de información
12.5 sistema de gestión de las garantías externas
12.6 medidas para la administración de las transacciones con partes vinculadas
12.7 El sistema de gestión de las relaciones con los inversores (VI) escucha el informe anual de los directores independientes 2021 (VII) los accionistas votan sobre la propuesta (VIII) anuncian el resultado de la votación (IX) El moderador lee la resolución de la Junta General de accionistas (X) El abogado emite la opinión de La Junta General de accionistas (XI) El moderador anuncia el final de la reunión
Catálogo de propuestas
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021… 5 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021… 11 propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021… 15 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021… 16 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 202120 proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales en el ámbito de la fusión… 21 proyecto de ley sobre la aplicación y tramitación de la línea de crédito integrada a las instituciones financieras… 22 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 202223 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022… 24 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 202225 propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad 26 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas y otros sistemas de gobernanza empresarial… 582021 informe anual del director independiente… 141 proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Representantes de los accionistas:
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de directores de la empresa, llevó a cabo concienzudamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, fue fiel a la buena fe, diligente y concienzudo, mejoró eficazmente el nivel de gobernanza y la gestión de las operaciones de la empresa, promovió el desarrollo empresarial de la empresa y desempeñó mejor todas las funciones asignadas a la Junta por la empresa y los accionistas. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 se presenta a todos los accionistas y representantes de los accionistas para su examen.
Annex I: work report of the Board of Directors of Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. In 2021
Anexo I
Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Representantes de los accionistas:
En 2021, el Consejo de Administración de Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) Infrastructure (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, las normas de funcionamiento de la Junta de directores y otros sistemas pertinentes, ejercerá sus funciones de manera independiente de conformidad con la ley y protegerá plenamente los derechos e intereses de los accionistas. Los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados son inviolables. Cumplir eficazmente las responsabilidades del Consejo de Administración encomendadas por la Junta General de accionistas, aplicar estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, llevar a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia, promover activamente la aplicación de todas las resoluciones del Consejo de Administración, promover la mejora del nivel de gobernanza empresarial y el desarrollo saludable y estable de las empresas. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2021 es el siguiente:
Operaciones generales de la empresa
La situación internacional en 2021 es complicada, por una parte, la epidemia mundial de covid – 19 no se ha controlado eficazmente; Por otra parte, la globalización inversa se ha desarrollado y el proteccionismo ha aumentado. Aunque los mercados extranjeros en los que opera la empresa han comenzado a liberalizarse gradualmente, la enorme carga de la lucha contra el brote de covid – 19 ha prolongado el ciclo de recuperación de esos mercados. Los mercados extranjeros de la empresa se encuentran principalmente en el sudeste asiático, el Asia meridional, el Oriente Medio y América Latina, que dependen en gran medida de la inversión internacional y los mercados externos y acogen con beneplácito la globalización. Por lo tanto, aunque en 2021 algunos países desarrollados aparecieron voces anti – Globalización, pero el impacto en las operaciones de la empresa en el extranjero es pequeño. La continua epidemia de covid – 19 en el extranjero ha ejercido una gran presión sobre el funcionamiento de la empresa en 2021, que se refleja principalmente en los cuatro aspectos siguientes: 1. La epidemia de covid – 19 ha dado lugar a un aumento de los costos de transporte marítimo y a un aumento de los costos de funcionamiento del proyecto. 2. Debido al aumento de los precios mundiales del petróleo, el aumento de los precios de la energía y los materiales necesarios para la construcción de la empresa ha ejercido cierta presión sobre los costos; 3. La situación epidémica de covid – 19 limita en gran medida la circulación internacional de personas y aumenta considerablemente el costo de la mano de obra de la empresa; 4. El brote de covid – 19 redujo la voluntad de inversión, lo que dio lugar a una contracción temporal del mercado en su conjunto.
Durante el período que abarca el informe, la empresa obtuvo 734518.500 Yuan de ingresos de explotación y 61.339200 Yuan de beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa. Al final del período sobre el que se informa, los activos totales de la empresa ascendían a 166728.700 yuan y el patrimonio neto de los accionistas de la empresa cotizada era de 14.046680 Yuan. Total de 36 nuevos proyectos firmados en 2021, cantidad total
A finales de 2021, el total de pedidos a mano ascendía a 390 millones de yuan.
Funcionamiento de la Junta
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones, examinó y aprobó 22 proyectos de ley, y los procedimientos de convocatoria, convocatoria, votación y resolución de las reuniones anteriores se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos.
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
Deliberación y aprobación: debate sobre el informe de auditoría de la empresa 2018 – 2020, caso 2021 / 3 / 29 del segundo Consejo de Administración
Segunda reunión “propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020” y “propuesta sobre el cambio de la política contable”
Deliberación y aprobación: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2020 y proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General en 2020
Propuesta de informe financiero para 2020
Proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2020 y el presupuesto financiero para 2021
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2020 del segundo Consejo de Administración
Tercera Reunión 2021 / 6 / 4 “proyecto de ley sobre la aplicación y tramitación de la línea de crédito global de las empresas a las instituciones financieras en 2021”
Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes
Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020
Deliberación y aprobación de la segunda reunión de la Junta de Síndicos: proyecto de ley sobre el ajuste del importe de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial en la cuarta reunión 2021 / 7 / 16
Proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos
Examen y aprobación de la segunda Junta de Síndicos: proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo en la quinta reunión 2021 / 9 / 30
Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
Examen y aprobación por el segundo Consejo de administración: proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la revisión de los Estatutos de la sexta reunión provisional 2021 / 10 / 29 y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
Propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Examen y aprobación por el segundo Consejo de administración: proyecto de ley sobre garantías para filiales
Propuesta de la séptima reunión provisional 2021 / 12 / 9 sobre el aumento de los temas de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Ii) Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración convocó una junta general de accionistas, examinó y aprobó 10 propuestas. El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras leyes y reglamentos, aplicará escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
Examen y aprobación de la siguiente propuesta: propuesta de informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2020
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020
Propuesta de informe financiero para 2020
Proyecto de ley de 24 de junio de 2021 sobre las cuentas financieras finales de 2020 y el presupuesto financiero de 2021 para los accionistas de 2020
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2020
Proyecto de ley sobre la aplicación y tramitación de la línea de crédito global de la empresa a las instituciones financieras en 2021
Proyecto de ley sobre la puesta en común de activos
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas previstas para 2021
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2021
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores independientes
Miembros de la Junta y asistencia a las reuniones
Participación en el Consejo de Administración participación en la Junta General independencia de los directores
