Código de valores: Everbright Securities Company Limited(601788) abreviatura de valores: Everbright Securities Company Limited(601788) número de anuncio: 2022 - 029
Everbright Securities Company Limited(601788)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 2 de agosto de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 2 de agosto de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Jingan International Plaza, no. 1508 Xinzha Road, Jing 'an District, Shanghai (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 2 de agosto de 2022
Hasta el 2 de agosto de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a, accionista H
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Examen de la revisión de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Proyecto de ley sobre el sistema de gestión fácil
Examen de la propuesta relativa a la contratación de auditores externos para 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y los anuncios pertinentes se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el 15 de junio de 2022.
El anuncio de la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa H en 2022 se detalla en el sitio web de divulgación de la bolsa de Hong Kong (www.hkexnews.hk).
2. Proyecto de resolución especial: 13. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 34. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) después de la fecha de cierre del registro de acciones, registrarse en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) 2022 / 7 / 26
Para el registro y la asistencia de los accionistas de acciones H, por favor consulte el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 y otros documentos relacionados publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Hong Kong. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Método de registro de la Junta 1. Accionista a: (1) Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá poseer la licencia comercial de la unidad de accionista corporativo, la tarjeta de cuenta de acciones, la tarjeta de identificación personal y un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también llevará su propia tarjeta de identidad y el poder notarial emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los accionistas individuales que asistan a la reunión en persona deberán llevar su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también llevará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una institución, también debe tener su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la entidad.
2. Accionistas de acciones H: para el registro y la asistencia de los accionistas de acciones H, por favor consulte el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 y otros documentos relacionados publicados por la empresa en el sitio web de la bolsa de Hong Kong. 3. Inscripción:
Hora de registro: 29 de julio de 2022 9: 00 - 11: 00, 13: 30 - 15: 30 pm
Lugar de registro: los accionistas extranjeros de Jing 'an International Plaza, 1508 Xinzha Road, Jing' an District, Shanghai pueden registrarse por fax o carta. El registro de la participación no es una condición necesaria para que los accionistas participen en la Junta General de accionistas de conformidad con la ley. 1. Los gastos de transporte, alimentación y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos. 2. Dirección de la empresa: Jing 'an International Plaza, no. 1508 Xinzha Road, Jing' an District, Shanghai (200040), tel.: 021 - 22169914 Fax: 021 - 22169964 persona de contacto: Zhao lei 3, por favor, lleve el documento de identidad válido y el original de la tarjeta de cuenta de accionista para su verificación por el abogado. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Everbright Securities Company Limited(601788) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 2 de agosto de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Propuesta sobre el sistema de gestión de las transacciones conexas de la División
Examen de la propuesta de contratar un auditor externo para 2022
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de "consentimiento", "objeción" o "renuncia" en el poder notarial y marcará "√". Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
