Código de valores: Everbright Securities Company Limited(601788) abreviaturas de acciones: Everbright Securities Company Limited(601788) número de anuncio: p 2022 - 024 Código de acciones H: 6178 abreviaturas de acciones H: Everbright Securities Company Limited(601788)
Everbright Securities Company Limited(601788)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Everbright Securities Company Limited(601788) (en lo sucesivo, « La empresa») la notificación de la 14ª reunión del sexto Consejo de Administración se envía por correo electrónico o por correo electrónico. La reunión se celebró por videoconferencia el 14 de junio de 2022, a las 15.30 horas. En esta reunión habrá 13 directores y 13 directores que participen efectivamente en la votación. Todos los directores asistieron a la reunión en vídeo. Algunos supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos relativos a la celebración del Consejo de Administración.
Tras un cuidadoso examen, los directores de la empresa aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zhao Ling como Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los miembros y convocantes del Comité de estrategia y desarrollo del sexto Consejo de Administración de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cambio de nombre y la revisión de las responsabilidades del Comité de auditoría y auditoría del Consejo de Administración y el Comité de estrategia y desarrollo.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La modificación del nombre y las funciones del Comité Especial del Consejo de Administración entrará en vigor una vez que los estatutos hayan sido aprobados por la Junta General de accionistas.
Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el apetito de riesgo de la empresa para 2022.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la contratación de auditores externos para 2022, conviene en que:
1. Renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría interna y externa de la empresa en 2022 y prestar los servicios de auditoría interna pertinentes de conformidad con las normas contables para las empresas chinas, etc.
2. Renovar el nombramiento de Ernst & Young como Auditor Externo de la empresa en 2022, responsable de prestar los servicios pertinentes de auditoría y revisión en el extranjero de conformidad con las NIIF.
3. Autorizar a la dirección de la empresa a determinar los gastos de auditoría y firmar los contratos pertinentes de conformidad con los principios del mercado.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del alquiler de locales de oficinas en el edificio Everbright de Beijing. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Zhao Ling, el Sr. Liu Qiuming, el Sr. Song bingfang, el Sr. Fu Jianping, el Sr. Cai Minnan y el Sr. Chen mingjian, se abstienen de votar.
Situación de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
