Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 032 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 19ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 13 de junio de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir siete directores, de los cuales siete eran directores, y los directores presentes representaban el 100% de la asistencia. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a los estatutos y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de recompra de acciones mediante licitación centralizada. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
II. Deliberation and Adoption of the Proposal on Increasing the estimated amount of the daily related Transactions of the company in 2022; for details, see the company published on the same day in the Shanghai Stock Exchange website (wwww.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cantidad estimada de transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Cheng Zhenghui, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de las modalidades de ejecución, el ajuste de la cantidad de inversión y la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la forma de ejecución, el ajuste de la cantidad de inversión y la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la adquisición de participaciones minoritarias en filiales controladas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
