Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) valores abreviados: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 090 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio sobre la renuncia del Secretario del Consejo de Administración y el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El Consejo de Administración ha recibido recientemente un informe escrito de renuncia de la Sra. Cui Cuiping, Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, que renunció a su puesto de Secretaria del Consejo de administración debido a su traslado. De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, el informe de renuncia presentado por la Sra. Cui Cuiping entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa y la Empresa agradeció a la Sra. Cui Cuiping su contribución al desarrollo y funcionamiento de la empresa durante su mandato como Secretaria del Consejo de Administración.
El 14 de junio de 2022, la compañía convocó la octava reunión de la 4ª junta directiva a través de la comunicación in situ, y examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Secretario de la Junta Directiva. El nombramiento del Sr. Peng yongquan como Secretario del Consejo de Administración comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de la renovación del Consejo de Administración. Mr. Peng yongquan has obtained the Board Secretary Qualification Certificate, Before this board meeting, the company has submitted the Board Secretary Qualification of Mr. Peng yongquan to the Shanghai Stock Exchange for Review according to relevant provisions, and the Shanghai Stock Exchange has not raised any objection.
The Independent Director expressed the following Independent views: the nomination Procedure of the Secretary of the Board of Directors is in conformity with the relevant provisions of the Company Law and the articles of Association, the qualification of the Candidate for the Office of the Secretary of the Board of Directors is in conformity with the qualifications of being the Secretary of The Board of Directors of Listed Companies, the Professional Morality, work experience and knowledge and Skills required by post responsibilities, and Estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Peng yongquan Secretario del Consejo de Administración de la empresa en los casos especificados en las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa.
El currículum del Sr. Peng yongquan es el siguiente:
Peng yongquan, varón, nacido en agosto de 1972, Licenciado en Administración de empresas, Universidad de Wuhan, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. Ha sido Secretario de la Junta de Síndicos y Secretario de la Junta de Síndicos. En diciembre de 2011, la bolsa de Shanghai emitió el “certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
