Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) valores abreviados: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 089 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 14 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (en adelante, la “empresa”) mediante comunicación in situ. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Sr. Zhang Feng, Presidente y Director General, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación sobre el terreno y comunicación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la empresa y sus filiales que realizan actividades de mancomunación de facturas;
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 091, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renuncia del Secretario de la Junta y el nombramiento del Secretario de la Junta
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 090, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración;
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
