Documentos de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en adelante, “la empresa”) celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración el 14 de junio de 2022. Como director independiente de la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, hemos examinado a fondo Las propuestas pertinentes presentadas para su examen, hemos escuchado la introducción de las personas pertinentes a esta transacción y hemos examinado cuidadosamente los documentos pertinentes. Tras un análisis cuidadoso, la opinión independiente fue la siguiente:
Tras deliberar seriamente sobre la propuesta relativa a la puesta en común de facturas por la empresa y sus filiales, la situación financiera de la empresa y sus filiales es estable en la actualidad. El negocio de la cuenta mancomunada de la empresa y sus filiales puede realizar la gestión centralizada de la cuenta mancomunada de la empresa, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos de la empresa y sus filiales, optimizar la estructura financiera y mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes. La cuestión ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y los procedimientos de adopción de decisiones y examen se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales en el ámbito de aplicación de la fusión compartirán la cantidad acumulada de la cuenta mancomunada no superior a 600 millones de yuan, es decir, el saldo de la cuenta mancomunada no excederá de 600 millones de yuan. La cantidad anterior puede ser reciclada durante el período de validez del negocio. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada y lo sometan a la consideración de la Junta General de accionistas.
Después de examinar cuidadosamente la propuesta sobre la dimisión del Secretario del Consejo de Administración y el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración, creemos que el procedimiento de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, que las calificaciones de los candidatos al Secretario del Consejo de Administración cumplen los requisitos para ser secretarios del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa y que tienen la ética profesional, la experiencia laboral y los conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar sus funciones. Hemos obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración, y no hay ninguna situación en la que el Secretario del Consejo de Administración no pueda ser nombrado de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la empresa, por lo que estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Peng yongquan Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Director independiente: Zhou Yu, Yan maoxin, qu zhefeng 14 de junio de 2022
