Código de valores: Xiamen Intretech Inc(002925) abreviatura de valores: Xiamen Intretech Inc(002925) número de anuncio: 2022 – 089 Xiamen Intretech Inc(002925)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 10 de junio de 2022 en la Sala de conferencias 836, edificio 3, edificio Dongfu West 100, distrito de Haicang, ciudad de Xiamen, mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y reuniones de comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 8 de junio de 2022. La reunión debería asistir a 8 directores, 8 directores reales, todos los directores asistieron a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Lin Songhua, Presidente de la empresa, y la convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes resoluciones mediante votación a mano alzada y votación por correspondencia:
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ajuste del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones en 2018 y el plan de incentivos de acciones restringidos por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones y acciones restringidas (proyecto) de la empresa en 2018, y en combinación con la aplicación concreta de la distribución de los derechos e intereses de la empresa, la empresa ajustará el precio de ejercicio de las opciones de acciones concedidas por primera vez en el plan de incentivos de acciones y acciones restringidas en 2018 de 30,48 yuan por acción a 29,48 yuan por acción, y el precio de ejercicio de las opciones de acciones reservadas concedidas por primera vez se ajustará de 21,88 yuan por acción a 20,88 yuan por acción.
Los directores, el Sr. Yang Ming y el Sr. Lin Xianfeng, son los objetivos de incentivos de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos de 2018, y se abstienen de votar sobre esta propuesta.
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the matter, Fujian Zhili law firm issued a legal Opinion on the matter.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones en 2018 y el plan de incentivos de acciones restringidos.
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Presidente en ejercicio de la empresa por votación con 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Dado que el mandato del Sr. Yang Ming, Presidente en ejercicio de la empresa, expirará el 30 de junio de 2022, y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó seguir nombrando al Sr. Yang Ming, Director, Presidente en ejercicio y Vicepresidente, Presidente en ejercicio de la empresa por un período de un a ño a partir del 1 de julio de 2022. De conformidad con las normas de trabajo del Presidente de la empresa y el sistema de gestión del Presidente en ejercicio, el Sr. Yang Ming ejerce la autoridad del Presidente en ejercicio, cumple las responsabilidades correspondientes del Presidente y asume las obligaciones estipuladas en el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Presidente en ejercicio de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xiamen Intretech Inc(002925)
14 de junio de 2022
