Código de valores: 0 Yango Group Co.Ltd(000671) abreviatura de valores: 0 Yango Group Co.Ltd(000671) número de anuncio: 2022 - 073
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que la divulgación de información sea verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
Ii) Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: el procedimiento de convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas;
Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 29 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 29 de junio de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 29 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea;
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. La misma acción sólo puede optar por votar sobre el terreno, en línea u otros medios de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 24 de junio de 2022;
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde de la fecha de registro de acciones de esta reunión. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 18, edificio Sunshine Holdings, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta:
1. Examinar la propuesta de modificación de los estatutos;
La propuesta 1 es una propuesta especial que debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Deliberación y divulgación de información: la propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 36ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y los detalles se publican en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y tidewater Information Network el 14 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Codificación de las propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Propuesta
Nombre de la propuesta Código de la columna marcada
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial de la empresa sellada, un poder notarial de autorización de la persona jurídica, un certificado de participación en el capital social y una tarjeta de identidad de los asistentes;
2. Los accionistas públicos se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación;
3. El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y certificado de participación efectiva en la cuenta del cliente para el registro;
4. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por medios de comunicación antes de la fecha límite de inscripción.
Tiempo de registro: 9: 00 - 11: 30 am, 13: 00 - 14: 20 PM, 29 de junio de 2022. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 18, edificio Sunshine Holdings, 1058 yangshupu Road, Yangpu District, Shanghai. Información de contacto:
Contactos: Wang Jian, Guo Xiaotong
Tel.: 021 - 80328043021 - 80328765
Fax: 021 - 80328600
Gastos de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, el proceso de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: 360671, abreviatura de votación: votación Sunshine
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos.
Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
...
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 3, el número de personas que deben ser elegidas es de 6)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre la misma propuesta estará sujeta a la primera votación válida.
2. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: el 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
4. Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de junio de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
Resolución de la 36ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo: poder notarial
Junta Directiva
14 de junio de 2002
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (Yo) en la tercera junta general provisional de accionistas de Yango Group Co.Ltd(000671) \
Observaciones opinión autorizada
Propuesta
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Si los accionistas no dan instrucciones específicas, el representante de los accionistas puede votar a su favor.
Sí □ No □
Cliente (firma / Sello):
Código unificado de crédito social / número de identificación del cliente:
Número de cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Plazo de validez del poder notarial:
Fecha de emisión del poder notarial:
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Observaciones: 1. El fideicomitente debe marcar la columna de selección correspondiente en el poder notarial, seleccionar una sola opción, la opción múltiple es inválida; 2. El poder notarial es válido para el Corte, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior.
