Código de valores: Rongan Property Co.Ltd(000517) valores abreviados: Rongan Property Co.Ltd(000517) número de anuncio: 2022 – 029
Rongan Property Co.Ltd(000517)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota informativa sobre la partida del director independiente
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el Sr. Jiang yuexiang, director independiente de Rongan Property Co.Ltd(000517) (en adelante, “la empresa” y “la empresa”) solicitó la renuncia al cargo de director independiente de la empresa, Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia del Consejo de administración debido a la expiración de su mandato de seis años. Después de dimitir, no asumirá ningún cargo en la empresa. La renuncia del Sr. Jiang dará lugar a que el número de directores independientes sea inferior a un tercio del número de miembros del Consejo de Administración, y su informe de dimisión no entrará en vigor hasta que la Junta General de accionistas elija a un nuevo director independiente. Hasta entonces, el Sr. Jiang yuexiang seguirá desempeñando sus funciones como director independiente de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
Durante su mandato, el Sr. Jiang yuexiang desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Jiang yuexiang por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Nota informativa sobre la elección de directores independientes
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Yan Guoqing candidato a director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa (el Sr. Yan Guoqing ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, cuyo currículum se detalla en el anexo), y sustituir al Sr. Jiang yuexiang como miembro del Comité subsidiario del Consejo de Administración. El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del mandato del 11º Consejo de Administración de la sociedad.
El 13 de junio de 2022, la empresa convocó la 20ª reunión provisional del 11º Consejo de Administración de la empresa, examinó y aprobó la “propuesta de elección de directores independientes de la empresa”, los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre la propuesta. El proyecto de ley sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen haya registrado y examinado la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de 14 de junio de 2002:
Mr. Yan Guoqing, Chinese Nationality, Born in October 1960, Licenciado en economía por la Universidad Sun Yat – Sen, Licenciado en Ciencias de gestión e ingeniería por la Universidad del noreste, MBA por la Universidad de California, Doctorado en filosofía de la Ciencia y la tecnología, dirección estratégica del desarrollo de la economía de la ciencia y la tecnología por la Universidad del noreste, postdoctoral en finanzas internacionales por la Universidad de Liaoning. Ha sido Director Adjunto del Instituto de Comercio Internacional de la Comisión de comercio exterior y cooperación económica de Shenyang, Director General Adjunto de Shenyang HengTong Foreign Trade Group Company, Director Adjunto del condado de Liaozhong de Shenyang, Vicepresidente de Zhejiang Wanli College y Decano de la escuela de negocios. Actualmente es Presidente del Instituto de investigación de la ruta de la seda marítima de Ningbo (Instituto de cooperación de los países de Europa central y oriental de Ningbo), director independiente y director independiente.
El Sr. Yan Guoqing no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, ha obtenido el certificado de calificación de director independiente aprobado por la csrc, no posee acciones de la empresa, no ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes, y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias por la bolsa de Shenzhen. No hay casos en que se sospeche que un delito ha sido investigado por un órgano judicial o que se sospeche que ha violado la ley o ha sido examinado por la Comisión Reguladora de valores de China; no se trata de una “person a ejecutada por incumplimiento de la promesa”; no se trata de un “sujeto responsable de incumplimiento de la promesa” o de un “objeto disciplinario por incumplimiento de la promesa”; no hay casos en que no pueda actuar como Director de una empresa ni como director independiente, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shenzhen y los Estatutos de la Empresa, y sus calificaciones para el puesto Requisitos de los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
