Código de valores: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) abreviatura de valores: Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782) número de anuncio: 2022 – 052 Shenzhen Click Technology Co.Ltd(002782)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 13 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por correo especial el 8 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xiao Keng, Presidente de la empresa, y debería haber siete directores, de los cuales siete eran directores, entre los cuales la Sra. Tang qiuying, el Sr. Yan lei y el Sr. Chen Wei, directores independientes, habían participado en la reunión por medios de comunicación Debido a sus viajes de negocios. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de las deliberaciones de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China (en adelante, los “artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría externa de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el 14 de junio de 2022 publicado en el “Securities Daily”, “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría externa de la empresa en 2022.
El texto completo de las opiniones de los directores independientes de la empresa se publicó el 14 de junio de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra; Aprobada por votación.
Se acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 30 de junio de 2022 y que la Junta General de accionistas se celebraría mediante votación in situ y votación en línea.
La notificación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se publicará el 14 de junio de 2022 en el Diario de valores, el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración.
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 13 de junio de 2022
